Mr. Pips‘ Betrügerring: Mitarbeiter werden geschlagen, wenn sie die Ziele beim „Hühnerhüten“ nicht erreichen

Herr Pips leitet den größten Ring im Bereich Online-Finanzbetrug

Die Polizei des Distrikts Cau Giay (Hanoi) koordiniert mit professionellen Einheiten die Ermittlungen gegen eine Gruppe unter der Führung von Pho Duc Nam (Herr Pips, 30 Jahre alt, wohnhaft in Ba Ria – Vung Tau ), die 2.661 Opfer betrogen und sich etwa 50 Millionen USD angeeignet hat.

Oberleutnant Tran Cong Hau, ein Beamter des Kriminalpolizeiteams der Bezirkspolizei Cau Giay, sagte, dass Pho Duc Nam zur Organisation und Durchführung krimineller Aktivitäten mit Le Khac Ngo (Herrn Hunter, 34 Jahre alt, wohnhaft in Hanoi ) konspiriert und ihn beauftragt habe, in Vietnam 44 Büros mit 1.918 Regionalleitern, Büroleitern und Verkaufsmitarbeitern zu eröffnen.

Vertriebsmitarbeiter arbeiten in Bürogebäuden, Luxuswohnungen und an Orten mit hoher Sicherheit und Vertraulichkeit. Darüber hinaus nutzen die Probanden ihre eigene Sicherheitsabteilung zur Überwachung und Beobachtung. Bei der Erkennung von Anomalien haben die Probanden die Möglichkeit zu reagieren.

Zusätzlich zum Verkaufspersonal hat diese Gruppe ein separates Sicherheitsteam eingerichtet, dessen Aufgabe darin besteht, wachsam zu sein und die Kameras zu überwachen, indem sie an den Bürotüren sitzen und Wache halten.

„Wenn Opfer Klage einreichen oder die Behörden die Betriebsabläufe des Unternehmens überprüfen, werden diese Leute von Vertretern empfangen, die ihre Handlungen vertuschen, nicht kooperieren und den Behörden die Arbeit verwehren“, sagte Oberleutnant Tran Cong Hau.

Oberleutnant Tran Cong Hau, Beamter des Kriminalpolizeiteams der Bezirkspolizei Cau Giay.

Insbesondere werden Vertriebsmitarbeiter gezwungen, bestimmte Ziele zu erreichen. Sollten sie diese nicht erreichen, werden sie gefoltert und entlassen. Im Falle einer Entlassung werden sie von der Sicherheitsabteilung des Konzerns bedroht und kontrolliert. Geben Vertriebsmitarbeiter Informationen über die Aktivitäten des Unternehmens nach außen weiter, werden sie geschlagen, was ihnen im Alltag Schwierigkeiten bereitet.

„Sicherheitsbeamte nahmen die Verkaufsmitarbeiter mit in Privaträume und schlugen sie mit Gewalt, wenn sie nachlässig, unkonzentriert oder ineffektiv arbeiteten“, sagte Oberleutnant Tran Cong Hau.

Mitarbeiter der Betrügergruppe Mr. Pips müssen sich bei Arbeitsantritt mit Fingerabdrücken und Gesicht eintragen und werden zeitlich kontrolliert. Nach der Arbeit ist ihnen jegliches Arbeitsbeschäftigungsverbot untersagt. Alle Computer und Telefone bleiben im Unternehmen, um die Weitergabe von Informationen über Unternehmensaktivitäten und -dokumente nach außen zu beschränken.

Zur Vorgehensweise stellten die Untertanen Mitarbeiter ein und teilten diese in Abteilungen ein, wie etwa: Werbeabteilung (Marketing), Opferbetreuungsabteilung (technische Abteilung – a.D.), Opferbetreuungsabteilung für Ein- und Auszahlungen (Support).

Das Verkaufspersonal in den Filialen wird in kleine Gruppen von 5 bis 10 Personen aufgeteilt, um zu arbeiten und Teamleiter zu bestimmen, die das Verkaufspersonal schulen und anleiten, Kunden zu finden und zum Geldtransfer zu bewegen.

Das Verkaufspersonal hat keine Kenntnisse über Devisen- und Aktienanlagen, nutzt aber dennoch Mobiltelefone, um über Gruppen in den sozialen Netzwerken Zalo und Facebook Kunden zu finden.

Die Betrügerbande von Herrn Pips. (Foto: Polizei der Stadt Hanoi)

Diese Mitarbeiter nehmen auch an Veranstaltungen mit vielen Menschen mit wirtschaftlichem Potenzial teil, um sie anzusprechen, Freundschaften zu schließen, kennenzulernen, ihnen dann den Makrofinanzmarkt und Möglichkeiten für Deviseninvestitionen vorzustellen, die Investitionslust der Kunden zu wecken und sie von dort aus anzuleiten und einzuladen, in die oben genannten Devisenbörsen zu investieren.

Wenn der Kunde der Teilnahme zustimmt, unterstützt ihn das Verkaufspersonal bei der Kontoeröffnung, indem es auf den Weblink der Börse zugreift und mithilfe von Gmail ein Handelskonto erstellt. Anschließend wird der Kunde angewiesen, die MT4- und MT5-Anwendungen auf sein Telefon herunterzuladen, den Handelskontocode in die MT5-Anwendung einzufügen und das Konto in Gmail zu bestätigen.

Während des Betrugs erstellten Vertriebsmitarbeiter zahlreiche Zalo-Konten, um sich als Investoren oder Berater auszugeben, und veröffentlichten zahlreiche erfolgreiche Transaktionen in Zalo-Gruppen, um die Leute zum Investieren zu animieren.

Nachdem die Kunden Geld eingezahlt haben, informieren die Mitarbeiter sie über Markttrends, ermutigen sie, Transaktionen mit hohem Hebel durchzuführen und begrenzen Gewinnmitnahmen oder Verlustbegrenzungen innerhalb von 3 Minuten (nach der Erteilung von Kauf- oder Verkaufsaufträgen).

Diese Personen geben vor, Finanzexperten zu sein, sprechen mit Kunden, „Bestellungsleser“, fordern sie auf, mehr Geld einzuzahlen und in der Hoffnung auf eine Rückzahlung zu investieren, finden Wege, sie verlieren zu lassen und ihre Konten zu „verbrennen“. Je mehr Geld die Kunden einzahlen, desto mehr verlieren sie und desto mehr profitieren die Personen.

Wenn Kunden Bestellungen „verbrennen“, werden Verkaufspersonal und Führungskräfte viele Leute dazu verleiten, Geld einzuzahlen, um weiterzuspielen und sich zu erholen, oder attraktive Aktionen (Boni) anbieten, damit die Kunden weiterhin Geld einzahlen. Wenn Kunden Geld abheben möchten, führen die Subjekte den Abhebungsauftrag auf der Verkaufsfläche aus oder chatten mit der Supportabteilung des Opfers für Ein- und Auszahlungen auf der Verkaufsfläche, um eine Auszahlung anzufordern.

Wenn ein Kunde einen Auszahlungsauftrag hat, benachrichtigt die Supportabteilung für die Opfer die Leiter um ihre Meinung. Wenn der Kunde einen kleinen Betrag abhebt, wird die Auszahlung genehmigt. Wenn der Kunde einen großen Betrag abhebt oder abheben und das Spiel beenden möchte, bittet der Teamleiter das Verkaufspersonal, den Kunden zu weiteren Transaktionen zu bewegen, die Auszahlung zu verzögern, um das Konto des Kunden zu „verbrennen“, und die Auszahlung des Kunden aus dem Parkett zu begrenzen.

Die Opfer erhielten Geld von Kunden und verwendeten es für persönliche Ausgaben. Sie kauften Supersportwagen, Yachten, Immobilien, US-Dollar und Gold, um damit auf allen Social-Networking-Plattformen anzugeben und andere Opfer dazu zu bewegen, sich weiterhin an den betrügerischen Aktivitäten dieser Organisation zu beteiligen.

Bislang hat die Ermittlungsbehörde 2.661 Opfer identifiziert, die Geld in Höhe von insgesamt fast 50 Millionen US-Dollar auf die Anlageplattformen des TikTokers Mr. Pips eingezahlt haben.

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