Am 5. Juli leitete die Polizei der Provinz Binh Duong ein Verfahren ein, klagte den Angeklagten an und nahm Tran Viet Kieu (43 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Phu Nhuan, Ho-Chi-Minh-Stadt) vorübergehend fest, um ihn wegen der Fälschung von Siegeln und Dokumenten von Organisationen zu untersuchen. Der Angeklagte Tran Viet Kieu ist stellvertretender Direktor einer Bankfiliale in der Provinz Binh Duong .
Den ersten Informationen zufolge fälschten Kieu und seine Komplizen drei Zertifikate für Landnutzungsrechte, um Bankkredite für die Aneignung von Grundstücken zu vergeben. Bevor Kieu dies tun konnte, wurde er von der Polizei entdeckt und verhaftet.
Die Polizei verlas den Haftbefehl gegen Tran Viet Kieu. (Foto: CACC)
Die Polizei weitete ihre Ermittlungen gegen die Kredithai-Gruppe weiter aus und stellte fest, dass Kieu zu ihnen gehörte.
Konkret erfuhr Kieu durch ihre Arbeit, dass ein Kunde einen großen Geldbetrag leihen wollte, um einen Bankkredit abzubezahlen, und so wandte sie sich an ihn.
Zunächst gab Kieu vor, die Dokumente erhalten zu haben und stimmte zu, einen Teil des Kredits im Voraus auszuzahlen. In Wirklichkeit überwies er jedoch Geld von Kredithaien an Kunden.
Anschließend teilte Kieu dem Kunden mit, dass der Bankkreditantrag nicht bearbeitet werden könne, und forderte ihn zur Zahlung des Kapitals und Zinsen in Höhe von 0,4–0,5 % pro Tag auf. Sollte der Kreditnehmer nicht zahlen, würde die Kredithai-Gruppe die Schulden eintreiben, ihn zur Unterzeichnung der Kreditunterlagen zwingen und die Immobilie zur Tilgung der Schulden beschlagnahmen.
Zuvor hatte die Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Polizei der Stadt Thuan An in der Provinz Binh Duong die Wohnungen mehrerer verwandter Personen durchsucht und zahlreiche Dokumente beschlagnahmt, die Wucher- und Erpressungsaktivitäten belegten. Diese Gruppe lieh Milliarden Dong und erschuf auf illegale Weise einen enormen Gewinn.
Der Fall wird von der Polizei weiter untersucht und aufgeklärt.
Thien Ly (VOV-HCMC)
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