Was sollte das Opfer des Betrugs um TikToker Mr Pips tun, um sein Geld zurückzubekommen?

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Laut Rechtsanwalt Nguyen Thanh Ha, Vorsitzender der Kanzlei SBLAW, hängt die Frage, ob die von Herrn Pips (Pho Duc Nam) betrogene Person ihr Eigentum zurückerhält, von den Überprüfungs- und Ermittlungsverfahren der Behörden ab. Das Opfer muss jedoch eng mit der Ermittlungsbehörde zusammenarbeiten, um den Betrug zu melden und Unterlagen und Dokumente vorzulegen, die die Polizei für die Erstellung einer Akte belegen.

„ Die Ermittlungsbehörde übergibt dann alle Dokumente und Beweise an das Gericht, das dann ein Urteil über die gesetzlich vorgeschriebene Entschädigung der Opfer in Höhe eines bestimmten Betrags erlässt. Das Urteil wird der Vollstreckungsbehörde übergeben, die es anschließend an die Opfer zurücküberweist, sofern noch Geld für die Vollstreckung übrig ist“, sagte Herr Ha.

Pho Duc Nam – vor seiner Verhaftung auch als TikToker Mr Pips bekannt.

Rechtsanwalt Nguyen Doan Hong, Direktor der Danang International Law Firm, stimmte dieser Ansicht zu und sagte, dass sich das Opfer als Opfer ausweisen müsse. Zudem sei es seine Pflicht, mit dem Ermittler zusammenzuarbeiten, um während des Kauf- und Verkaufsprozesses alle Beweise für den Fall vorzulegen.

„Wenn keine Dokumente vorliegen oder die Dokumente nicht geeignet sind, kann das Opfer sein Eigentum nicht zurückerhalten“, betonte Rechtsanwalt Hong.

Bei der Analyse dieses Falls erklärte Herr Truong Quoc Hoe, Leiter der Anwaltskanzlei Interla, dass die Ermittlungsbehörde Vermögenswerte im Wert von über 5.200 Milliarden VND eingefroren habe, bevor der Betrüger sie verteilen konnte. Die Möglichkeit einer Rückerstattung an die Opfer könne daher positiv sein.

Im Zuge der Ermittlungen werden die Behörden sämtliche Dokumente sammeln und die Opfer identifizieren. Damit die Polizei die Opfer identifizieren und ihnen eine Entschädigung in Höhe eines bestimmten Betrags zahlen kann, müssen die Opfer des Betrugs der Ermittlungsbehörde sämtliche Beweise für den Geldtransfer vorlegen. Auf Grundlage dieser Dokumente, Unterlagen und Beweise entscheidet das Gericht über die Rückerstattung des Geldes.

Die Menge des im Fall beschlagnahmten Goldes.

„Wenn es keine Beweise gibt, verliert das Opfer alles, denn das Prinzip beruht auf Beweisen“, sagte Herr Hoe.

Daher müssen die Beweise, die das Opfer der Polizei vorlegt, ehrlich und objektiv sein, mit der Transaktion übereinstimmen und die Herkunft des Geldes nachweisen, um zu bestätigen, dass es sich bei dem Opfer um das Opfer handelt, und mit den Transaktionen übereinstimmen.

„Es ist möglich, dass die Transaktionen verloren gegangen sind oder sich das TikTok-Konto im Ausland befindet, sodass die Ermittlungsbehörde nicht das gesamte Geld einziehen kann. Daher muss das Opfer nachweisen und klarstellen, dass das Geld von ihm stammt. Kann das Opfer dies nicht nachweisen, wird nach der Verhandlung und dem Urteil des Gerichts das verbleibende Geld des Opfers zugunsten des Staatshaushalts eingezogen“, riet der Anwalt.

In Bezug auf den Fall einiger Opfer, die von einem Betrüger Zinsen erhalten hatten, sagte Herr Hoe , dass das Gesetz nicht rückwirkend gelte und der erschlichene Hauptbetrag nicht abgezogen werde, da der Vertrag bereits erfüllt sei.

Die Polizei der Stadt Hanoi hat kürzlich entschieden, den Fall strafrechtlich zu verfolgen und Pho Duc Nam (auch bekannt als TikToker Mr Pips, geboren 1990, wohnhaft in Ba Ria – Vung Tau ), Le Khac Ngo (geboren 1990, wohnhaft in Hanoi) und 24 weitere Personen wegen der Straftaten „betrügerischer Aneignung von Eigentum“, „Unterlassener Anzeige einer Straftat“ und „Geldwäsche“ strafrechtlich zu verfolgen.

Bislang hat die Stadtpolizei landesweit 2.661 Opfer identifiziert und deren Vermögen im Wert von schätzungsweise über 5.200 Milliarden VND beschlagnahmt und eingefroren. Darüber hinaus wurden Transaktionen von 125 Immobilien eingefroren. Die Polizei weitet die Ermittlungen derzeit weiter aus.

Die Polizei von Hanoi bittet Personen und Investoren, die in Websites, Devisen- und Wertpapierbörsen im Netzwerk von Pho Duc Nam und seinen Komplizen investiert haben, sich bei der Kriminalpolizei der örtlichen Polizei zu melden oder sich direkt an die Kriminalpolizei der Polizei von Hanoi zu wenden. „Wenn wir den Vorfall untersuchen und nachweisen können, dass es sich um einen Betrug oder eine Unterschlagung handelt, wird das Eigentum selbstverständlich an das Opfer zurückgegeben“, informiert Oberstleutnant Cao Van Thai, Leiter der Abteilung für Schwerverbrechen der Polizei von Hanoi.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde haben Pho Duc Nam und Le Khac Ngo (Herr Hunter, 34 Jahre alt, wohnhaft in Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) ab etwa 2019 mit einer Gruppe von Ausländern zusammengearbeitet, um Betrug auf der Plattform der von der Gruppe von Ausländern bereitgestellten Websites und internationalen Börsenlinks zu organisieren. Diese Gruppe wies sieben Personen in Vietnam an, zahlreiche „Geisterfirmen“ mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi und mehreren anderen Provinzen und Städten zu gründen.

Die Täter gründeten in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Tarnfirma und 44 Niederlassungen in ganz Vietnam (darunter 24 in Hanoi und 20 in anderen Provinzen und Städten). Diese Firma war nicht als Wertpapier- und Finanzunternehmen registriert, stellte aber dennoch Mitarbeiter für den Devisen- und Derivatehandel ein.

Täglich arbeiten rund 1.000 Mitarbeiter von 8 bis 21 Uhr. Die Probanden erstellen und verwalten fünf Websites mit englischer Benutzeroberfläche, um den Teilnehmern den Eindruck zu vermitteln, dass sie an internationalen, seriösen Börsen handeln, und so Vertrauen bei den Anlegern zu schaffen.

Diese Websites sind im Wesentlichen programmiert und mit den Bankkonten der Managementsubjekte verknüpft. Jede Handelsplattform ist mit der Anwendung MetaTrader 4 verbunden. MetaTrader 5 ist eine weltweit beliebte Devisen- und Aktienhandelsplattform.

Die Subjekte rekrutierten, verteilten und dezentralisierten die Verwaltung der Mitarbeiter des Unternehmens auf zahlreiche Abteilungen (einschließlich Buchhaltung, Personalwesen, IT, Geschäftsabteilung und Kundenbetreuung usw.). Diese Abteilungen ergänzen sich gegenseitig und kontaktieren Kunden über Zalo, Telegram usw., um sie zu betrügen und sich Eigentum anzueignen.

Die Methode dieses Netzwerks besteht darin, falsche Informationen bereitzustellen, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, Geld auf die von den Personen angegebenen Konten zu überweisen und es dann zu verwenden. Zunächst lockten Nam und seine Komplizen Kunden dazu, viele Transaktionen mit geringen Geldbeträgen durchzuführen, Gewinn zu erzielen und das Geld dann abzuheben.

Anschließend wenden sie verschiedene Tricks an, um Kunden dazu zu bringen, ihr Handelskapital zu erhöhen. Wenn Anleger Geld verlieren oder sogar das gesamte Geld auf ihren Konten verlieren, geben die Betroffenen falsche Informationen an, damit diese weiterhin Vertrauen haben und mehr Geld überweisen, um sich zu „erholen“. Bis die Kunden finanziell nicht mehr in der Lage sind, blockieren die Betrüger die Kommunikation und schnappen sich das gesamte Geld.

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