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マネーロンダリング対策リスクの特定と対応の強化

10月16日、ハノイでベトナム国家銀行がワークショップを開催し、マネーロンダリング防止法のいくつかの条項の実施をガイドする回状第27/2025/TT-NHNN号を普及し、政府決議第05/2025/NQ-CP号のマネーロンダリング防止の内容を普及し、マネーロンダリングとテロ資金供与に関する国家リスク評価の結果を更新した。

Báo Nhân dânBáo Nhân dân16/10/2025

ワークショップの概要。
ワークショップの概要。

ベトナム国家銀行副総裁のグエン・ゴック・カイン氏がワークショップの議長を務めました。ワークショップには、関係省庁、支局、機関の代表者、そして証券、ファンド運用、保険、不動産、法律事務所、公証人、会計、カジノ監査、賞金付きゲーム、金、銀、宝石などの分野の報告機関の役員および職員も出席しました。

マネーロンダリングリスクに関する宣伝強化

ベトナム国家銀行のグエン・ゴック・カイン副総裁は開会の辞で、ベトナム政府がマネーロンダリング、テロ資金供与、そして大量破壊兵器の拡散への資金供与の防止と対策の分野における取り組みを強化し続けていることを踏まえ、本ワークショップ開催の重要性を強調した。 地政学や国際金融市場における度重なる変動、そしてベトナム経済の開放化が進む中で、マネーロンダリング、テロ資金供与、そして大量破壊兵器の拡散への資金供与の防止と対策におけるリスクの特定と対応を強化する必要性は、ますます緊迫している。

さらに、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散の防止および対策に関する法的枠組みを整備することは、 政府が金融活動作業部会(FATF)と締結したマネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散の防止および対策に関する国家行動計画の実施に積極的に貢献することになる。

グエン・ゴック・カイン副総裁は、10月15日に開催されたマネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器拡散資金供与の防止および対策に関する国家運営委員会の会議において、運営委員会委員長のホー・ドゥック・フック副首相が、運営委員会の常設機関であるベトナム国家銀行に対し、法的枠組みの整備を柱とする3つの戦略的行動グループを実行するために、関係省庁や支局との連携を強化するよう要請したと述べた。

副首相はまた、報道機関に対し、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散への資金提供の防止と対策のリスク、およびこの分野の法的枠組みに関する情報と宣伝を増やすよう要請し、企業や国民が、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散への資金提供の防止と対策のリスクを認識し、防止する義務を理解し、把握し、適切かつ十分に果たせるようにした。

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グエン・ゴック・カン副大統領がワークショップの開会演説を行った。

「このワークショップは、国家行動計画の行動1と行動7の実施活動であり、管轄当局がマネーロンダリング/テロ資金供与リスクについての理解を深め、マネーロンダリング/テロ資金供与を防止するための戦略と政策、民間部門がリスクを特定し、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散への資金供与を防止および阻止する義務を遵守するためのガイダンスを通じて、リスクを軽減するための措置を講じていることを示すものです」とグエン・ゴック・カイン副知事は述べた。

2025年11月1日に発効し、組織が積極的に内部プロセスを完了し、テクノロジーシステムとコンプライアンス管理メカニズムを更新するための移行期間が2025年12月31日までである、通達第09/2023/TT-NHNNに代わる通達第27/2025/TT-NHNNの内容に関して、ベトナム国家銀行指導部の代表は次のようにも述べた。「通達第27号の発行は、ベトナムが金融活動作業部会(FATF)と共に約束した国家行動計画の行動第5号を実施する上で重要な一歩です。」

ベトナム国家銀行のマネーロンダリング対策部門のグエン・ティ・ミン・トー副部長によると、この通達の変更点には、報告組織のマネーロンダリングリスクを評価するための基準と方法、マネーロンダリングリスクを管理し、マネーロンダリングリスクのレベルに応じて顧客を分類するためのプロセス、マネーロンダリング対策に関する内部規則、報告が必要な高額取引の報告体制、疑わしい取引の報告体制、電子送金取引、電子送金取引の報告体制、電子データの報告フォームと期限、組織でのリスク評価の報告フォームと疑わしい取引の報告フォームに関する付録の修正と補足が含まれます。

「通達27号はリスクに基づく管理の原則も強調しており、組織に対し、マネーロンダリングリスクの最新化と定期的な評価、そして口座を持たない顧客や取引が少ない顧客を含む顧客の特定と検証のためのプロセスの構築を求めています。報告主体は、取引関係を定期的に監視し、取引が正当な資金源および顧客識別記録と一致していることを確認する必要があります」とグエン・ティ・ミン・ト氏は指摘しました。

暗号資産市場の試験運用のための法的回廊

ワークショップでは、通達第27号の内容に関する議論に加えて、デジタル技術産業法におけるマネーロンダリング対策に関する内容や、ベトナムにおける暗号資産市場の試行に関する決議第05/2025/NQ-CP号についても紹介されました。

これを受けて、政府は2025年9月9日、ベトナムにおける暗号資産市場の試験運用に関する決議第05/2025/NQ-CP号を公布し、試験運用段階における法的根拠を確立しました。この段階においては、マネーロンダリング防止規制の厳格な遵守が、国家金融経済システムの安全性と持続的な発展を確保するための前提条件となります。

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ワークショップでは、公安局長のグエン・ティ・ミン・トー氏と大統領が講演しました。

マネーロンダリングとテロ資金供与に関する国家リスク評価の結果の最新情報として、ワークショップでの情報によると、2022年にマネーロンダリング防止法第7条を施行し、2027~2028年に実施されるアジア太平洋マネーロンダリング防止グループ(APG)によるマネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器拡散資金供与の防止と対策のメカニズムに関する多国間評価に備えて、ベトナムは2023~2027年の期間のマネーロンダリングとテロ資金供与に関する国家リスク評価を実施中である。

ワークショップでは、国家リスク評価に関する法的規制と金融活動作業部会(FATF)の国際基準も紹介されました。ベトナム公安省とベトナム国家銀行の代表者は、2023年から2025年までのマネーロンダリングとテロ資金供与に関する国家リスク評価の最新結果と、2023年から2027年までのマネーロンダリングとテロ資金供与に関する国家リスク評価の実施計画について発表しました。

出典: https://nhandan.vn/day-manh-nhan-dien-va-xu-ly-cac-rui-ro-ve-phong-chong-rua-tien-post915768.html


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