ការពង្រឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការដោះស្រាយហានិភ័យប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់

នាថ្ងៃទី ១៦ តុលា នៅទីក្រុងហាណូយ ធនាគាររដ្ឋវៀតណាមបានបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសារាចរណែនាំលេខ ២៧/២០២៥/TT-NHNN ណែនាំការអនុវត្តមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។ ផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ក្នុងដំណោះស្រាយលេខ ០៥/២០២៥/NQ-CP របស់រដ្ឋាភិបាល។ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃហានិភ័យជាតិលើការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសិក្ខាសាលា។

ទេសាភិបាលរង ធនាគាររដ្ឋវៀតណាម លោក Nguyen Ngoc Canh ធ្វើជាអធិបតីសិក្ខាសាលា។ ចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះផងដែរ ក៏មានប្រតិភូមកពីក្រសួង សាខា ភ្នាក់ងារ និងមន្ត្រី និងនិយោជិតមកពីអង្គភាពរាយការណ៍ក្នុងវិស័យមូលបត្រ ការគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ធានារ៉ាប់រង អាជីវកម្មអចលនទ្រព្យ ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ សារការី គណនេយ្យ សវនកម្មកាស៊ីណូ ហ្គេមផ្តល់រង្វាន់មាស ប្រាក់ និងត្បូង...

ការពង្រឹងការឃោសនាអំពីហានិភ័យប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់

ក្នុងសុន្ទរកថាបើក ទេសាភិបាលរងធនាគាររដ្ឋវៀតណាម លោក Nguyen Ngoc Canh បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះ ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបន្តបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងវិស័យបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោក។ ក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលជាច្រើននៃ ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ និងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ និងសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបើកចំហកាន់តែខ្លាំងឡើង តម្រូវការក្នុងការបង្កើនការកំណត់ និងការដោះស្រាយហានិភ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ និងប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការសាយភាយអាវុធប្រល័យលោកកាន់តែមានភាពបន្ទាន់។

លើសពីនេះ ការធ្វើឱ្យល្អឥតខ្ចោះនូវក្របខណ្ឌច្បាប់ស្តីពីការការពារ និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោក នឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោក ដែល រដ្ឋាភិបាល បានប្តេជ្ញាចិត្តជាមួយកងកម្លាំងកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុ (TFFA)។

នាថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Ho Duc Phoc ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ បានស្នើឱ្យធនាគាររដ្ឋវៀតណាមជាភ្នាក់ងារអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងសាខាចំនួនបី។ ការធ្វើឲ្យល្អឥតខ្ចោះនូវក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ គឺជាសសរស្តម្ភមួយ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានស្នើដល់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាន បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយអំពីហានិភ័យនៃការបង្ការ និងបង្ក្រាបការលាងលុយកខ្វក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោក និងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្នុងវិស័យនេះ ដើម្បីឲ្យអាជីវកម្ម និងប្រជាពលរដ្ឋអាចយល់ យល់ និងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលស្គាល់ និងបង្ការហានិភ័យ នៃការទប់ស្កាត់ និងការពារហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។ ការរីករាលដាលនៃអាវុធប្រល័យលោក។

អនុប្រធានរដ្ឋ Nguyen Ngoc Canh ថ្លែងសុន្ទរកថាបើកសិក្ខាសាលា។

“សិក្ខាសាលានេះគឺជាសកម្មភាពអនុវត្តសកម្មភាពលេខ១ និងសកម្មភាពលេខ៧ ក្នុងផែនការសកម្មភាពជាតិ ដែលបង្ហាញថា អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានកែលម្អការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីការលាងលុយកខ្វក់/ហានិភ័យហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងកំពុងចាត់វិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យ តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រ គោលនយោបាយទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់/ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការណែនាំសម្រាប់វិស័យឯកជន និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។ ការលាងលុយកខ្វក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោក” អភិបាលរង Nguyen Ngoc Canh បានមានប្រសាសន៍ថា។

ទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃសារាចរលេខ 27/2025/TT-NHNN ជំនួសសារាចរលេខ 09/2023/TT-NHNN ដែលចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2025 និងជាមួយរយៈពេលអន្តរកាលរហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2025 សម្រាប់អង្គការដើម្បីបំពេញយ៉ាងសកម្មនូវដំណើរការផ្ទៃក្នុង ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា និងការអនុលោមតាមយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋ។ សារាចរលេខ 27 គឺជាជំហានសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពលេខ 5 នៃផែនការសកម្មភាពជាតិ ដែលវៀតណាមបានប្តេជ្ញាចិត្តជាមួយក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ (FATF)។

យោងតាមលោកស្រី Nguyen Thi Minh Tho អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (ធនាគាររដ្ឋវៀតណាម) ការផ្លាស់ប្តូរសារាចរណែនាំរួមមានៈ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងវិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់របស់អង្គភាពរាយការណ៍។ ដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់ និងចាត់ថ្នាក់អតិថិជនទៅតាមកម្រិតនៃហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់។ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់; របបរាយការណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការតម្លៃធំដែលត្រូវតែរាយការណ៍; របបរាយការណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ; ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិក; របបរាយការណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិក; ទម្រង់បែបបទ និងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់សម្រាប់ការរាយការណ៍ទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិក; វិសោធនកម្ម និងបន្ថែមលើឧបសម្ព័ន្ធលើទម្រង់សម្រាប់ការរាយការណ៍ការវាយតម្លៃហានិភ័យនៅអង្គការ និងទម្រង់សម្រាប់ការរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ។

"សារាចរលេខ 27 ក៏សង្កត់ធ្ងន់លើគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងផ្អែកលើហានិភ័យ ដោយតម្រូវឱ្យអង្គការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងវាយតម្លៃជាប្រចាំនូវហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់ និងបង្កើតដំណើរការសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងផ្ទៀងផ្ទាត់អតិថិជន រួមទាំងអ្នកដែលមិនមានគណនី ឬប្រតិបត្តិការតិចតួច។ អង្គភាពរាយការណ៍ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មឱ្យបានទៀងទាត់ ធានាថាប្រតិបត្តិការមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយប្រភពមូលនិធិស្របច្បាប់ និងកំណត់ត្រាកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជន"។

ច្រកផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការសាកល្បងទីផ្សារទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ

បន្ថែមពីលើការពិភាក្សាលើខ្លឹមសារនៃសារាចរណែនាំលេខ ២៧ សិក្ខាសាលាក៏បានណែនាំខ្លឹមសារមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការងារប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ក្នុងច្បាប់ស្តីពីឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ០៥/២០២៥/NQ-CP ស្តីពីការសាកល្បងទីផ្សារទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូនៅវៀតណាម។

ដូច្នោះហើយ នៅថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2025 រដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ 05/2025/NQ-CP ស្តីពីការសាកល្បងទីផ្សារទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូនៅវៀតណាម ដោយបង្កើតច្រកផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ដំណាក់កាលសាកល្បង។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ ការអនុលោមតាមច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងជាមួយនឹងបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ គឺជាតម្រូវការជាមុនដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ-សេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

លោកស្រី Nguyen Thi Minh Tho ប្រធាននាយកដ្ឋានសន្តិសុខសាធារណៈ និងជាប្រធានធ្វើបទបង្ហាញក្នុងសិក្ខាសាលា។

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃហានិភ័យជាតិលើការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ព័ត៌មាននៅក្នុងសិក្ខាសាលាបានបង្ហាញថា៖ ការអនុវត្តមាត្រា ៧ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នៅឆ្នាំ ២០២២ និងក្នុងការរៀបចំសម្រាប់ក្រុមអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (APG) ការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ធំក្នុងឆ្នាំ 2027-2028 វៀតណាមកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការវាយតម្លៃហានិភ័យថ្នាក់ជាតិលើការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មសម្រាប់រយៈពេល 2023-2027។

សិក្ខាសាលាក៏បានបង្ហាញពីបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ និងស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) ទាក់ទងនឹងការវាយតម្លៃហានិភ័យជាតិ។ នៅទីនេះ តំណាងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ និងធនាគាររដ្ឋវៀតណាមបានណែនាំលទ្ធផលថ្មីៗមួយចំនួននៃការវាយតម្លៃហានិភ័យជាតិលើការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣-២០២៥ និងផែនការអនុវត្តការវាយតម្លៃហានិភ័យជាតិលើការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មសម្រាប់រយៈពេល ២០២៣-២០២៧។

ហុង អាន

ប្រភព៖ https://nhandan.vn/day-manh-nhan-dien-va-xu-ly-cac-rui-ro-ve-phong-chong-rua-tien-post915768.html