부패, 경제 및 밀수 범죄에 대한 경찰 수사국(C03, 공안부 )은 공안부 경찰 수사청의 2024년 1월 25일자 형사 사건 번호 10/QD-CSKT-P2에 대한 기소 결정에 따라 Agribank 6지점과 여러 관련 부서에서 발생한 "은행 업무 및 기타 은행 업무 관련 행위에 대한 규정 위반" 사건을 수사하고 있습니다.

사건 조사 과정에서 C03은 Agribank 이사회 전 회장인 응우옌 테 빈(1954년 흥옌 출생)에 대한 기소 및 수배 통지서를 발부하기로 결정했습니다.

빈 씨는 형법 제206조 제4항에 규정된 "은행업 및 은행업과 관련된 기타 행위에 관한 규정 위반" 혐의로 기소되었습니다.

아그리뱅크(Agribank)는 최근 발표한 성명에서 이 사건이 응우옌 테 빈(Nguyen The Binh) 씨의 개인적인 책임이라고 밝혔습니다. 그는 수년 전 아그리뱅크를 떠났으며, 법 집행 기관은 그의 책임을 검토하고 있습니다.

아그리뱅크 측은 "이번 사건은 현재 아그리뱅크의 경영, 운영 및 사업 활동과는 전혀 무관하다"고 강조했다.

Agribank는 항상 법적 규정을 엄격히 준수하며, 사건을 처리할 때 유관 당국과 긴밀히 협력하여 투명성과 객관성을 보장할 준비가 되어 있습니다.

동시에, 이는 은행의 영업 활동이 항상 법률 규정을 준수하고, 항상 안전하고 안정적이며 원활하게 이루어지며, 고객과 파트너의 합법적인 권리를 보장함을 확인합니다.

빈 씨는 2007년에 Agribank의 사장으로 임명되었습니다. 2009년 6월부터 2011년 7월까지 그는 이 은행의 이사회 의장을 역임했습니다.

6번 지점의 대출 행위 위반은 응우옌 테 빈(Nguyen The Binh) 씨가 이 은행의 총재로 재직하던 시절에 발생했습니다. 이 사건은 탄팟 건설 투자 회사(Tan Phat Construction Investment Company Limited)의 총재이자 "슈퍼 사기꾼"인 즈엉 탄 끄엉(Duong Thanh Cuong)과 관련이 있으며, 2015년 재판에 회부되었습니다. 당국은 6번 지점의 대출 행위 위반으로 9,660억 동(VND) 이상의 손실이 발생했다고 판단했습니다.

이 사건에 따르면, 두옹 탄 쿠옹은 여러 회사를 설립한 뒤, 이 법인을 이용해 은행에서 돈을 빌리기 위해 사람들을 이사로 고용했습니다.

끄엉 씨는 부하 직원들에게 아그리뱅크 6지점에서 동프엉 뜨개질 회사(Le Thanh Cong)와 함께 10 아우꼬(Au Co)에 무역센터, 서비스, 고층 아파트 건설 프로젝트를 진행하기 위해 1,700억 동(VND)의 대출 신청서를 작성하도록 지시했습니다. 담보는 이 프로젝트의 임시 토지 사용권 증서입니다.

이어서, 두옹 탄 꾸엉은 부하 직원들에게 빈찬구, 퐁푸 마을의 탄팟 가든 빌라 프로젝트를 시행하기 위해 아그리뱅크 6지점에서 6,280억 VND를 빌려 토지 사용권을 담보로 잡도록 지시했습니다.

이후 두옹탄끄엉은 부동산 증서를 빌려 절차를 완료했지만 반환하지 않고 대신 다른 은행에 저당을 잡아 수천억 동의 부동산을 빌렸습니다.

출처: https://vietnamnet.vn/agribank-len-tieng-viec-cuu-chu-tich-nguyen-the-binh-bi-truy-na-2444618.html