Die Abteilung für polizeiliche Ermittlungen in den Bereichen Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel (C03, Ministerium für öffentliche Sicherheit ) untersucht den Fall der „Verletzung von Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankaktivitäten“, der sich in der Agribank-Filiale 6 und mehreren damit verbundenen Einheiten ereignet hat, gemäß der Entscheidung zur Strafverfolgung im Strafverfahren Nr. 10/QD-CSKT-P2 vom 25. Januar 2024 der polizeilichen Ermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit.

Während der Untersuchung des Falls erließ C03 eine Entscheidung zur Strafverfolgung und zur Fahndung nach Nguyen The Binh (geb. 1954 in Hung Yen), dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Agribank .

Herr Binh wurde wegen des Verbrechens der „Verletzung der Vorschriften über Bankgeschäfte und andere mit Bankgeschäften verbundene Aktivitäten“ gemäß Klausel 4, Artikel 206 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich verfolgt.

In einer kürzlich veröffentlichten Erklärung bekräftigte die Agribank, dass Herr Nguyen The Binh persönlich für den Vorfall verantwortlich sei. Er verließ die Agribank vor vielen Jahren, und die Strafverfolgungsbehörden prüfen nun seine Verantwortung.

„Dieser Vorfall hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinerlei Bezug zum Management, Betrieb und den Geschäftsaktivitäten der Agribank“, betonte die Agribank.

Die Agribank versichert, dass sie sich stets strikt an die gesetzlichen Bestimmungen hält und bereit ist, sich bei der Bearbeitung des Falles eng mit den zuständigen Behörden abzustimmen und so Transparenz und Objektivität zu gewährleisten.

Gleichzeitig wird bestätigt, dass die Geschäftstätigkeit der Bank stets den gesetzlichen Bestimmungen entspricht, stets sicher, stabil und reibungslos abläuft und die legitimen Rechte der Kunden und Partner gewahrt bleiben.

Herr Binh wurde 2007 zum Generaldirektor der Agribank ernannt. Von Juni 2009 bis Juli 2011 war er Vorstandsvorsitzender dieser Bank.

Die Verstöße bei der Kreditvergabe in Filiale 6 ereigneten sich während der Amtszeit von Nguyen The Binh als Generaldirektor dieser Bank. Der Fall betraf den „Superbetrüger“ Duong Thanh Cuong, Generaldirektor der Tan Phat Construction Investment Company Limited, und wurde 2015 vor Gericht gebracht. Die Behörden stellten fest, dass die Verstöße bei der Kreditvergabe in Filiale 6 einen Schaden von über 966 Milliarden VND verursachten.

Dem Fall zufolge gründete Duong Thanh Cuong zahlreiche Unternehmen und stellte dann Leute als Geschäftsführer ein, um über diese juristischen Personen Kredite bei Banken aufzunehmen.

Herr Cuong wies seine Untergebenen an, einen Kreditantrag über 170 Milliarden VND bei der Agribank-Filiale 6 vorzubereiten, um das Projekt eines Handelszentrums, Dienstleistungsunternehmens und eines Wohnhochhauses in der Au Co 10 gemeinsam mit der Dong Phuong Knitting Company unter der Leitung von Le Thanh Cong umzusetzen. Als Sicherheit dient die befristete Landnutzungsbescheinigung für dieses Projekt.

Anschließend wies Duong Thanh Cuong seine Untergebenen an, Landnutzungsrechte zu verpfänden, um 628 Milliarden VND von der Agribank-Filiale 6 zu leihen und damit das Projekt Thanh Phat Garden Villa in der Gemeinde Phong Phu im Bezirk Binh Chanh umzusetzen.

Anschließend lieh sich Duong Thanh Cuong die Eigentumsurkunde, um das Verfahren abzuschließen, gab sie jedoch nicht zurück, sondern verpfändete sie bei einer anderen Bank, um sich Hunderte von Milliarden Dong zu leihen.

Quelle: https://vietnamnet.vn/agribank-len-tieng-viec-cuu-chu-tich-nguyen-the-binh-bi-truy-na-2444618.html