23 weitere Angeklagte im Zusammenhang mit dem Fall „Shark Thuy“ strafrechtlich verfolgt

(Chinhphu.vn) – Die Ermittlungsbehörde hat 23 weitere Geschäftsführer der Egame Company als Komplizen strafrechtlich verfolgt, darunter auch Verwandte von Herrn Nguyen Ngoc Thuy, dem Vorsitzenden der Egroup.

Die beiden Angeklagten Nguyen Ngoc Thuy (links) und Dang Van Hien

Am Nachmittag des 4. September gab das Ministerium für öffentliche Sicherheit bekannt, dass die Abteilung für Ermittlungen der Polizei zu Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikten (C03) die Ermittlungen im Fall der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ bei der Egroup Education Group Joint Stock Company (Egroup Company) ausgeweitet habe.

Dementsprechend untersucht C03 den Fall der „betrügerischen Aneignung von Eigentum, Bestechung und Bestechung“, der bei Egroup Company, Egame Investment and Distribution Joint Stock Company (Egame Company), Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) und einer Reihe verbundener Einheiten gemäß der Entscheidung zur Strafverfolgung Nr. 25/QD-CSKT-P6 vom 21. März 2024 und der ergänzenden Entscheidung zur Entscheidung zur Strafverfolgung Nr. 2975/QD-CSKT-P6 vom 1. Dezember 2024 aufgetreten ist.

Ergebnisse der erweiterten Untersuchung des Falles bisher: Zusätzlich zu den kriminellen Handlungen der sechs angeklagten Angeklagten stellte C03 auch klar, dass 23 Geschäftsführer der Egame Company, darunter: Nguyen Thi Dung (Schwester von Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Van Son (Bruder von Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Trong Vu (Ehemann von Nguyen Thi Dung), Pham Thi Ngoan, Vu Thi Dung, Dinh Thi Phuong Theu, Do Thi Hong Nhung, Nguyen Trong Quynh, Nguyen Thi Quynh, Doan Thi Minh Duc, Bui Kim Thuy, Nguyen Quynh Chi, Vu Thi Thu Hien, Do Thi Khanh Huyen, Doi Thi Tam, Quach Minh Phuong, Nguyen Huu Xuan, Nguyen Khanh Toan, Le Chi Dung, Le Thanh Son, Pham Duc Hanh, Tran Thi Es gibt Hinweise darauf, dass Thanh Nga und Ha Van Tai Komplizen von Nguyen Ngoc Thuy, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Egroup Corporation, beim Verbrechen der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ sind.

Am 25. August erließ C03 einen Beschluss zur Strafverfolgung der Angeklagten, zur Anwendung von Präventivmaßnahmen und zur Erteilung von Durchsuchungsbefehlen gegen die 23 oben genannten Personen wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“, der Rolle der Komplizen gemäß Klausel 4, Artikel 174 des Strafgesetzbuchs.

Vier Personen davon dürfen ihren Wohnsitz nicht verlassen: Nguyen Thi Dung, Vu Thi Dung, Bui Kim Thuy und Tran Thi Thanh Nga, da ihr Wohnsitz und ihre Vergangenheit eindeutig sind, sie ehrlich gestanden und aktiv bei den Ermittlungen kooperiert haben; die übrigen 19 Personen wurden festgenommen und inhaftiert.

Nach der Genehmigung durch die Oberste Volksstaatsanwaltschaft koordinierte C03 die Umsetzung der oben genannten Entscheidungen und Anordnungen in Übereinstimmung mit dem Gesetz mit dem Staatsanwalt. Außerdem begleitete es die Angeklagten zur Gewährleistung ihrer Sicherheit in die Haftanstalt. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Angeklagten wurden zahlreiche damit zusammenhängende Aufzeichnungen und Dokumente beschlagnahmt.

C03 untersucht den Fall weiter, weitet ihn aus und ergreift rechtliche Maßnahmen zur Wiedererlangung von Vermögenswerten.

C03 fordert Organisationen, Einzelpersonen und Unternehmen, die in diesem Fall an Verstößen beteiligt sind, auf, diese proaktiv der Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit zu melden und die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu berücksichtigenden strafrechtlichen Konsequenzen zu ziehen.

Kontaktinformationen: Zimmer 6, Polizeiliche Ermittlungsabteilung für Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikte, Nr. 47 Pham Van Dong, Bezirk Phu Dien, Hanoi; Genosse Ta Quang Huy, Ermittler, Telefonnummer: 0967844475.

Phuong Lien

Quelle: https://baochinhphu.vn/khoi-to-them-23-bi-can-lien-quan-toi-vu-an-shark-thuy-102250904174326972.htm