ダナン、不動産取引を4億ドンから引き締め

VTV.vn - ダナン市は、この分野での管理を強化し、マネーロンダリングを防止するために、組織や企業に4億ドン以上の不動産取引を報告することを義務付けている。

ダナン市建設局は、4億ドン以上の不動産取引について、組織および企業に報告を義務付けています。これは、同地域の不動産業界におけるマネーロンダリングを防止するための措置です。

これを受けて、同省は、不動産プロジェクトの投資家、不動産サービス企業、不動産取引フロア、ダナン市に本社を置く銀行および銀行支店に対し、マネーロンダリング防止に関する内部規則を発行するよう要請した。

各部署は、顧客の本人確認、情報の収集・検証、高リスク取引の管理といったプロセスを厳格に実施する必要があります。同時に、マネーロンダリングリスクを評価・管理し、定期的な評価結果を報告し、適切なリスク管理プロセスを策定する必要があります。

建設省はまた、各部署に対し、 ベトナム国家銀行の電子情報ポータルにアクセスしてマネーロンダリングに関する国家リスク評価報告書を更新すること、またマネーロンダリング対策局（国家銀行）に直接連絡してコンプライアンス業務に必要な支援や文書の提供を受けることを指示した。

ダナン市建設局は、「不動産セクターにおけるマネーロンダリング対策の強化は、金融リスクの抑制、透明かつ健全な投資環境の確保、そして国際基準の遵守を目的としています。不動産セクターには多くの潜在的なマネーロンダリングリスクが存在するため、これは必要な措置です」と強調しました。

出典: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm