ラムドン省、ナットナム社事件関連5人の資産取引を一時停止

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ラムドン省司法省は、省内の公証機関に対し、ニャットナム投資貿易株式会社の事件に関連する5人の個人について、移転資産の取引の一時停止、情報提供、書類提出、審査を求める文書を送付した。審査期間は2019年7月2日から現在までである。

逮捕されたのは、ヴー・ティ・トゥイ・ズオンさん（29歳）、ブイ・ティ・レさん（26歳）、グエン・ティ・ホン・ニュンさん（20歳）、グエン・ミン・トアンさん（24歳、ホーチミン市在住）、ドー・ティ・バオ・ウイエンさん（39歳、ロンアン市在住）の4人。

ラムドン省司法省司法支援部のグエン・フー・タン副部長はダン・トリ記者に対し、この文書は、ニャット・ナム社で発生した「財産の不正流用」事件の捜査と検証に関するハノイ市警察からの協力要請に応じて発行されたと述べた。

タン氏によると、2019年7月2日から現在まで、上記5人が不動産取引を行った場合、公証機関は書類のコピーを取り、ハノイ市警察捜査局に直接送付し、その後、司法省に情報提供のために返送しているという。通常、不動産取引は不動産に関するものである。

タン氏はまた、これは2つの政府機関の共同活動であり、ハノイ市警察捜査局の要請により他の省や市もこの検討活動を実施する予定であることを強調した。

ただし、ラムドン省のように要請書を発行するだけでなく、他の省や市でも、その地域の公証人組織が把握できるよう、公証人ブロックデータベースに情報を掲載することもある。

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam - 1 — 歌手のカイン・フォン氏は、ニャット・ナム社事件への関与により、ラムドン省司法省によって不動産取引を一時停止された。

ラムドン省司法省も、この5人に先立ち、10月初旬に同地域の公証人組織に文書を送付し、企業1社と個人12人の財産取引を一時停止するよう要請した。

リストには、ファム・カン・フォン（歌手カン・フォン、42歳）の名前と、フォン氏が法定代表者を務める会社、ホーチミン市1区ベン・ゲ区ビンコムセンタービル17階に本社を置くニャット・ナム・カン投資株式会社が含まれている。

この文書は、ハノイ市警察の要請に応じて、ニャットナム不動産投資貿易株式会社の詐欺および資産横領事件の捜査と検証を調整するために、ラムドン省司法省によって発行されたものである。

ラムドン省からのこの文書に対し、歌手のカン・フォン氏は自身のFacebookページでのライブ配信で、ラムドン省に資産がないためこの決定に困惑しており、「この決定はカン・フォン氏に何ら影響を及ぼさない」と述べた。

以前、歌手のカン・フォン氏の妻で、ニャットナム不動産会社の取締役会長兼社長であるヴー・ティ・トゥイ氏が、刑法第174条に規定される「財産の不正横領」の罪で起訴され、一時的に拘留されていた。

公安省報道官のト・アン・ソ中将の情報によると、2020年から2022年にかけて、ニャットナム社は45,500件を超える業務協力契約を通じて、約2万人から総額8兆9,410億ドンを徴収した。

ハノイ市警察副本部長のグエン・タン・トゥン少将は、ニャットナム社は8兆9,410億ドンを集めた際、事業を行っていないにもかかわらず、4兆ドン以上を個人への元本と利息の支払いに使用し、会社の運営維持に5,200億ドンを費やし、ブローカーへの「手数料」に2兆ドン以上を費やし、ヴー・ティ・トゥイに6,000億ドンを費やし、残りの約1兆ドンの使途は不明であると述べた。

捜査機関は被害者の権利を守るため、20の銀行口座を目録に記録・凍結し、家屋と土地を差し押さえた。しかし、上記の20の口座には預金が全くないか、ごくわずかしか残っていない（1,000万ドン未満）。

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