
シャーク・ビン(中央) - 写真:CAHN
「ベトナムの仮想通貨エコシステムを構築する」という約束で何万人もの投資家から資金を集めた実業家グエン・ホア・ビン(シャーク・ビン)氏(ネクストテック・グループ会長)とその共犯者たちは、AntEx仮想通貨事件で数千億ベトナムドンにも上る巨額の資金を横領したとして告発されたばかりだ。
これは驚くべき結末だと考えられる。というのも、わずか1か月前まで、シャーク・ビン氏は暗号通貨(コイン)プロジェクトのリスクに関する警告発言でソーシャルネットワーク上で騒動を巻き起こしていたからだ。
シャーク・ビン氏はかつてコイン詐欺に関する警告でインターネット上で騒動を引き起こしたことがある。
起訴される10日ほど前、ビン氏は自身の個人ページにこう投稿した。「スタートアップ企業は数百万ドルを調達したコインを発行しますが、その後失敗し、投資家は資金を失います。コインを発行し、300万~500万ドルを調達した後、ようやく『失敗』が始まります。ほとんどのプロジェクトは継続しないか、失敗に終わります。99%のコインがこの状況に陥ります。投資家は資金を失い、一方で創設者は『資金を保有』し、合法的に利益を得るのです。」
ビン氏は、自身の体験をシェアしたのは実生活の「痛み」からだとさえ語った。シャーク・ビン氏は、2017年以降、仮想通貨を通じて多くの「貴重な」経験を積んできたと語った。
ビン氏は、2021年にNext100Blockchainファンドを通じて250万ドルをAntExに投資したと述べた。しかし、その後まもなくAntexトークンの価値は99%下落し、ウェブサイトとメディアチャンネルは消滅した。
しかし、AntEx暗号通貨プロジェクトが立ち上げられたばかりの2021年を振り返ると、Binh氏は戦略的投資家として登場しただけでなく、多くのプラットフォームでこのプロジェクトを定期的に宣伝し、紹介していました。
初期の段階では、プロジェクトに対する希望に満ちた発言や「翼のある」賛辞とともに、彼のイメージは AntEx とほぼ同義でした。
誰かの評判を信じてプロジェクトに投資しないでください。
ベトナムの仮想通貨ベンチャーキャピタルファンドのディレクターであるトゥオイ・チェ氏は、アンテックスプロジェクトへの投資と助言を依頼されたが、ファンドの基準を満たしていなかったため辞退したと語った。
この人物は、多くの人がAntExを「ゴミコイン」または「ミームコイン」とみなしているが、実際にはこのプロジェクトにはかなり組織的なマーケティングチームと戦略があり、創設チームの評判のおかげで多くの投資家が信頼して投資しているとコメントしました。
シャークビン氏の事件に戻ると、彼がソーシャルメディアで、アンテックスへの投資で250万ドルを失った被害者だと主張した直後、別のアカウントがすぐに現れ、彼がトークンの「ダンピング」の背後にいる人物だと非難した。
批判に直面して、ビン氏は声明の目的は「長年にわたり暗闇に隠れ、自身の評判を傷つけてきた裏切り者たちを明るみに出す」ことだと述べた。
ビン氏はそれだけに留まらず、匿名の告発者たちに対し、ライブ配信で直接対決するよう公に呼びかけた。
ライブ配信が行われる前の10月14日、 ハノイ警察は、重大な結果を引き起こした詐欺と会計規則違反の罪でビン氏と他の9人を起訴したと発表した。
捜査機関によると、ビン氏はこのプロジェクトに20億ドンを出資した。同時に、ビン氏と創業株主は3万人の投資家のウォレットから資金を引き出し、異例の巨額を横領した容疑で告発された。
投資家は暗号通貨に投資する際にリスクをどのように識別できるのでしょうか?
FIDT投資コンサルティング・資産管理株式会社のファイナンシャルアドバイザーであるハ・ヴォ・ビック・ヴァン氏は、暗号通貨への投資時にリスクを識別するための兆候とその確認方法について次のように指摘した。
トークン | リスク | 確認方法 |
---|---|---|
匿名で透明性のない開発チーム | 誰が背後にいるのかわからなければ、動員後に「逃げる」のは簡単です。 | 開発チームの情報、プロフィール、過去のプロジェクトを確認し、該当する場合は身元を確認します |
明確なロードマップがない、あるいはロードマップが美しすぎる | 具体的な手順がなければ、実装を制御することは困難です。 | ロードマップと現実を比較し、プロジェクトが約束したマイルストーンを達成したかどうかを確認します。 |
過剰な宣伝(強力なマーケティング)だが、製品はまだ入手できない | 大きなメディアだが実際の製品がない | 実際にどのように動作するかを実証するために、製品またはプロトタイプのデモを提案します。 |
通信の途絶/通信チャネルの突然の無音 | プロジェクトが沈黙し、コミュニティに反応しない場合は、崩壊が迫っている兆候である可能性があります。 | Telegram/Discord/Twitterをフォローしてください。チームが消えた場合は非常に危険です。 |
通常よりもはるかに大きな利益を約束し、 | 約束された収益が高すぎる場合(例:年間 100% または「1 か月で 2 倍」)、ポンジ詐欺である可能性があります。 | 市場価格と比較する。良すぎる約束には注意する |
過去の詐欺のパターン | プロジェクトや開発チームが過去にスキャンダルに巻き込まれたり、詐欺の疑いがあったり、疑わしい状況にあったりした場合 | 開発履歴、名前、古いプロジェクト、コミュニティのフィードバックを確認する |
出典: https://tuoitre.vn/shark-binh-tu-phat-ngon-day-song-99-coin-khien-nha-dau-tu-mat-tien-toi-cai-ket-20251015145510631.htm
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