យោង​តាម​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​នេះ អ្នកស្រី Mai Thi Hong Hanh ជា​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​ប្រេង Xuyen Viet។ ក្នុងឆ្នាំ 2015 ក្រុមហ៊ុននេះមានដើមទុនធម្មនុញ្ញចំនួន 50 ពាន់លានដុង ហើយដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ដើមទុនធម្មនុញ្ញបានកើនឡើងដល់ 3,000 ពាន់លានដុង។ នៅឆ្នាំ 2023 ក្រុមហ៊ុននេះមានសាខាចំនួន 15 ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈចំនួន 6 ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធចំនួន 9 ដែលបង្កើតឡើងដោយលោកស្រី Hanh ឬទទួលបានភាគហ៊ុននៃសហគ្រាសមួយចំនួន។

យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិ ពន្ធលើការការពារបរិស្ថាន គឺជាពន្ធប្រយោល ដែលប្រមូលបានលើផលិតផល និងទំនិញដែលនៅពេលប្រើប្រាស់ បង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បរិស្ថាន រួមទាំងប្រេងសាំង និងប្រេង។ អ្នកជាប់ពន្ធគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ បរិមាណពន្ធត្រូវបានគណនាជាតម្លៃលក់ទំនិញ និងសេវាកម្ម ហើយត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នកលក់នៅពេលទិញទំនិញដើម្បីឱ្យអ្នកលក់អាចបង់វាទៅក្នុងថវិការដ្ឋជំនួសអ្នកទិញប្រចាំខែ។

ប្រេង Xuyen Viet 153.jpg
ចុងចោទ Mai Thi Hong Hanh ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Xuyen Viet ។ រូបភាព៖ ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ

ពាណិជ្ជករសំខាន់ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបង់ពន្ធនេះទៅក្នុងថវិការដ្ឋក្នុងនាមអ្នកប្រើប្រាស់តាមកាលកំណត់ (មិនលើសពី 90 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដាក់ស្នើការប្រកាស)។

លទ្ធផលស៊ើបអង្កេតបង្ហាញថា ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ទោះបីជាលោកស្រីប្រមូលពន្ធការពារបរិស្ថានបានជាង ១,២៤៤ពាន់លានដុង ក្នុងនាមរដ្ឋក៏ដោយ លោកស្រី Mai Thi Hong Hanh មិនបានអនុវត្ត និងមិនបានណែនាំនិយោជិតរបស់ខ្លួនឱ្យបង់ពន្ធការពារបរិស្ថានចូលថវិការដ្ឋតាមការកំណត់នោះទេ។

អ្នកស្រី Hanh បានផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Xuyen Viet ទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាង ហើយប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត បណ្តាលឱ្យបាត់បង់នូវចំនួនខាងលើ។

អ្នកស្រី ហាន់ លែងមានលទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ពន្ធដែលប្រមូលបានទៅក្នុងថវិការដ្ឋទៀតហើយ។ ដូច្នេះហើយ ទើបមានមូលដ្ឋានកំណត់ថា បរិមាណពន្ធការពារបរិស្ថាន ដែលលោកស្រី ហាន ប្រមូលបានជូនរដ្ឋ ត្រូវបានផ្ទេរពីគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Xuyen Viet ទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិក្រោមឈ្មោះលោកស្រី ហាន ឬឧកញ៉ាស្រីរូបនេះ ប្រើប្រាស់លុយក្នុងគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត (ទិញអចលនទ្រព្យក្រោមឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់វិនិយោគ ឲ្យខ្ចីមិត្តភក្តិ ផ្តល់សំណូក។ល។)។

ការ​ចោទ​ប្រកាន់​បាន​បញ្ជាក់​ថា អ្នកស្រី Mai Thi Hong Hanh បាន​ផ្តល់​សំណូក​ចំនួន ២២ ដង សរុប​ជា​ទឹក​ប្រាក់​ជាង ៣១ ពាន់​លាន​ដុង។ នៅឯទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត អ្នកស្រី ហាន់ បានដឹងថា ទង្វើរបស់នាងខុសច្បាប់ ហើយបានសារភាពដោយស្មោះត្រង់។

ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រី Hanh មានបំណុលអាក្រក់ជាង 6,178 ពាន់លានដុង។ ក្រុមហ៊ុនប្រេង Xuyen Viet តែម្នាក់ឯងជំពាក់ធនាគារជាង 5,907 ពាន់លានដុង ដែលក្នុងនោះខ្លួនជំពាក់ធនាគារ BIDV ជាង 1,365 ពាន់លានដុង។ ជាង 77 ពាន់លានដុង ដល់ Agribank ; និងជាង 1,603 ពាន់លានដុងដល់ Vietinbank ។

ចំពោះសញ្ញានៃការបំពានទាក់ទងនឹងប្រាក់កម្ចីរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Xuyen Viet នៅសាខា Vietinbank Ben Tre និងសញ្ញានៃការរំលោភបំពានទាក់ទងនឹងប្រាក់កម្ចីរបស់ក្រុមហ៊ុន Xuyen Viet Oil Company នៅធនាគារ Vietinbank និងធនាគារចំនួន 3 ផ្សេងទៀត រហូតមកដល់ពេលនេះ ភ្នាក់ងារជំនាញនៅមិនទាន់បញ្ចប់ការវាយតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិទាក់ទងនឹងប្រាក់កម្ចីនោះទេ។

ដូច្នេះហើយ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤ ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខ នៃក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ បានបំបែកឥរិយាបទ និងឯកសារលើបញ្ហានេះ ដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេត និងបំភ្លឺតាមសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទទួលយក និងចាត់តាំងដើម្បីដោះស្រាយប្រភពព័ត៌មានអំពីឧក្រិដ្ឋកម្ម។

បច្ចុប្បន្ននេះ ក្នុងគណនីចំនួន ១៧ នៅធនាគារចំនួន ៨ របស់លោកស្រី Hanh និងគណនីចំនួន ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Xuyen Viet Oil Company នៅធនាគារចំនួន ៥ មានប្រាក់ត្រឹមតែជាង ៤ ពាន់លានដុង និងនៅសល់ជាង ២៤៤ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។

លោកស្រី Hanh បានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនប្រេង Xuyen Viet បានបើកគណនីនៅ BIDV, SHB, និង Vietinbank ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណង និងមុខងារនៃការបង្កើតមូលនិធិស្ថិរភាពតម្លៃ។

ដោយផ្អែកលើឯកសារបើកគណនី និងព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយធនាគារ ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថាលោកស្រី ហាន់ មិនបានចុះឈ្មោះនីតិវិធីដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណគណនីទាំងនេះជាគណនីមូលនិធិស្ថិរភាពតម្លៃ។

ទាំងនេះគ្រាន់តែជាគណនីទូទាត់ធម្មតាប៉ុណ្ណោះ ហើយធនាគារទាំងនេះមិនបានទទួលសំណើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរណាមួយពីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋទាក់ទងនឹងមូលនិធិស្ថិរភាពតម្លៃនោះទេ។ ដូច្នេះ លទ្ធកម្មរបស់ប្រជាជនកំពូលជឿថាមិនមានមូលដ្ឋានដើម្បីពិចារណាពីការទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធរបស់ធនាគារនោះទេ។