100여 명에게 432%라는 '엄청난' 이율로 돈을 빌려준 혐의로 체포

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2월 3일, 디엔반 타운 경찰청( 광남성 ) 수사경찰국은 민사거래에서 고리대금업을 한 혐의로 응우옌 킴 롱(43세, 하노이시 롱비엔군 사이동동 8군 거주, 디엔반 타운 디엔민구 임시 거주)을 일시 구금하라는 명령을 내렸습니다.

2023년 7월, 롱 씨는 집을 빌리기 위해 하노이 에서 디엔반 타운으로 이사했습니다. 롱 씨는 안정적인 직장이 없었기 때문에 사람들을 만나고 알아가기 위해 시장, 소규모 상인, 소매상들을 자주 방문했습니다.

롱이 고리대금업 활동에 의심스러운 징후를 많이 보인다는 것을 깨달은 경찰은 병력을 집중시켜 정보를 수집하고 이 사건에 대한 의심을 해소했습니다.

신원 확인 절차가 진행된 후, 2024년 1월 30일, 디엔반타운 경찰서 산하 수사경찰국은 긴급 체포 명령을 내리고 디엔민구 중푸 1번지에 있는 롱 씨의 자택을 수색했습니다. 경찰은 이곳에서 고리대금업 관련 내용을 보여주는 다수의 서적과 문서를 압수했습니다.

롱은 수사기관에서 2023년 7월부터 현재까지 약 100명에게 연 108%에서 432%에 달하는 이자율로 일일 할부 대출 형태로 돈을 빌려줬다고 자백했습니다. 롱이 불법적으로 챙긴 돈은 수억 동에 달합니다.

롱의 차용인 대부분은 디엔반 타운과 호이안 시(광남성)의 코뮌과 구역에 있는 소규모 상인과 상인입니다.

현재 수사기관은 응우옌 킴 롱을 형사구금하고 있으며, 관련 서류와 증거를 종합하여 법적 규정에 따라 그를 처리할 예정입니다.

앞서 지난 2월 2일 광남성 경찰수사보안국은 민사거래에서 고금리로 대출한 혐의로 피고인 47명을 기소했습니다.

이번에 기소된 47명의 피고인은 민사 거래에서 20조 VND 이상의 고리대금 사건의 2단계에 해당하며, 이 사건은 2023년 7월 공안부 산하 전문 부서 및 지방 경찰과 협력하여 광남성 경찰이 수사하여 종결했습니다.

조사관에 따르면, 이 고리대금업자 조직은 전국적으로 모바일 앱을 통해 100만 명 이상에게 연 이자율이 2,300%가 넘는 대출을 제공했습니다.

초기 결정에 따르면 높은 이자율로 대출된 금액은 2조 동이 넘고, 불법 수익은 8조 동이 넘었으며, 자금 세탁과 불법 수익의 베트남 외부로의 불법 이체는 5조 동이 넘었습니다.

통합

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