ChainTracer, 경찰이 AntEx 사건 추적에 도움

ChainTracer의 프로젝트 관리자인 Mr. Tran Huyen Dinh. (사진설명: HNV)

하노이시 경찰에 따르면 가장 최근인 10월 14일 오후, 해당 부서는 AntEx 사건과 피고인 응우옌 호아 빈 (샤크 빈)을 공범 9명과 함께 기소했습니다.

위 사례와 관련하여 ChainTracer는 당국의 추적 과정에 많은 기여를 했으며, 지원도 아끼지 않았습니다. Nhan Dan 신문과의 인터뷰에서 ChainTracer 프로젝트 책임자이자 VBA 핀테크 애플리케이션 위원회 책임자인 Tran Huyen Dinh 씨는 ChainTracer 전문가팀이 블록체인의 전체 현금 흐름을 분석, 추적 및 모델링하여 당국이 지갑, 거래소 및 관련 주소 간의 토큰 이동 흐름을 파악하는 데 도움을 주었다고 밝혔습니다.

Tran Huyen Dinh 씨는 "ChainTracer는 최신 온체인 분석 기술을 적용하여 의심스러운 지갑 클러스터를 식별하고 자금 흐름을 추적했으며, 국내외 거래소와의 기술적인 접촉을 지원하여 KYC/KYB 정보 비교를 위한 데이터를 제공하여 관련 개인의 신원과 역할을 명확히 했습니다."라고 말했습니다.

ChainTracer 프로젝트 매니저에 따르면, AntEx 가상화폐 프로젝트 관련 거래 추적 프로세스는 블록체인 기술의 특성 덕분에 상당한 이점을 제공합니다. 모든 거래는 공개적이고 투명하게 저장되며 수정이나 삭제가 불가능하여, 개인이 증거를 삭제하거나 서비스 제공업체가 더 이상 정보를 저장하지 않는 기존 사기 모델과 달리, 사건이 3년 이상 지속되었더라도 현금 흐름을 정확하고 신속하게 분석하고 추적하는 데 도움이 됩니다.

"하지만 가장 큰 어려움은 베트남 경찰이 공식적으로 협조를 요청했음에도 불구하고 일부 국제 거래소의 협조가 부족하다는 점입니다. Gate와 MEXC 등 일부 거래소는 적시에 응답하거나 정보를 제공하지 않아 최종 수혜자를 파악하고 추적하는 데 어려움을 겪고 있습니다."라고 딘 씨는 밝혔습니다.

최근 암호화폐 분야에서 잇따른 사기 사건이 발생함에 따라, Tran Huyen Dinh 씨는 투자자들이 지식을 지속적으로 업데이트하고, 높은 이자율을 약속하거나 명확한 정보가 부족한 프로젝트에는 주의하며, 운영 메커니즘을 명확히 이해하거나 평판이 좋은 기관의 검증을 받은 경우에만 참여해야 한다고 권고했습니다.

"암호화폐 자산 시장의 사기 수법은 점점 더 정교해지고 있으며, 많은 프로젝트가 투자, 수익 펀드 또는 매력적인 DeFi 플랫폼으로 위장하고 있습니다. 디지털 기술 산업법과 결의안 제05/2025/NQ-CP호가 시장을 더욱 엄격하고 투명하게 관리하여 투자자를 보호하고 사기 위험을 최소화하는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다. 재산 유용이 발생할 경우, 투자자는 적시에 경찰에 신고하여 적절한 지원을 받아야 합니다."라고 딘 씨는 강조했습니다.

현재까지 ChainTracer는 총 1천만 달러에 달하는 총 65건의 사건 추적을 접수하고 지원했습니다. 최근에는 당국과 협력하여 수천 명의 베트남 투자자로부터 수백억 동(VND)을 횡령한 가상화폐 투자 사기 조직 "WorldMall.app"(WM 코인)을 성공적으로 소탕했습니다.

하 안

출처: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html