실수할 일이 너무 많아요

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6월 9일, 호치민시 인민법원은 투덕하우스 개발 주식회사(투덕하우스)와 호치민시 세무국 및 기타 부서에서 발생한 위법 행위 사건과 관련하여 피고인 67명에 대한 1심 재판에서 심문을 계속했습니다.

피고인 응우옌 티 빅 한(54세, 호치민시 세무국 전 부국장)은 형법 219조 3항에 따라 국가자산관리규정 위반으로 손실과 낭비를 초래한 혐의로 기소되어 10~20년의 징역형을 선고받았습니다.

오늘 오후 재판에서 판사단에 답변하면서 피고인 한은 자신의 행동에 대한 기소가 정확하다는 것을 인정했으며, 자신의 업무에서 항상 양심과 책임감을 가지고, 사심 없이 행동했다고 말했습니다.

피고인 한이 처리해야 했던 투덕하우스의 세금환급 서류 및 기타 세금환급 서류와 관련하여, 업무량이 너무 많은 상황에서 피고인은 주관적인 실수를 저질렀습니다.

" 당시 피고인에게는 너무 많은 과제가 주어졌고, 공부도 하고 있었기 때문에 제가 실수를 했습니다. 배심원단이 이 점을 고려해 주셨으면 좋겠습니다."라고 피고인 한 씨는 말했습니다.

피고인 응우옌 티 빅 한은 호치민시 세무국 부국장으로서 2018년 3월부터 투덕 하우스의 세금 환급을 담당했습니다.

한 피고인은 투덕하우스의 환급전 및 환급후 검사대상인 세금환급신청서류 15건(2018년 4월부터 2019년 6월까지)에 대하여 세무위험 징후가 있음을 보고받았으나, 각 부서에 검증을 지시하지 아니하였고, 의견 불일치가 있을 때에는 부서간 협의를 통해 해결하도록 지시하지 아니하였습니다.

피고 한은 세무신고-회계부 및 법무부 임원 및 책임자들이 보고한 위험 징후를 무시했습니다. 피고는 적시에 감사를 지시하지 않았고, 감사가 종료될 때까지 세금 환급을 결정하지 않았으며, 세무신고-회계부가 제출한 14건의 세금 환급 제안서(및 추가 제안서)에 직접 서명하고 승인했습니다. 그 결과, 그는 3,310억 VND 이상의 손실을 초래했습니다.

조사 과정에서 피고인 한은 위에서 언급한 대로 투덕 하우스에 대한 제안서, 평가서 및 세금 환급 결정에 서명하고 승인한 사실을 자백했으며, 세금 환급 서류 처리에 대한 규정 및 절차를 제대로 이행하지 못했다는 사실을 인정했습니다.

기소장에 따르면, 2016년부터 2020년까지 주모자인 Trinh Tien Dung(현재 도주 중)은 공범들에게 위조, 가짜, 중고품을 생산하고 사용하는 사기 수법을 사용하여 상품의 왕복 거래를 진행하도록 지시하고, 가격을 여러 차례 인상하고, 위조 문서와 국가 기관의 불법 문서를 사용하여 "유령" 회사를 설립하고 이용하도록 했습니다. 또한 Thuduc House, Saigon Tay Nam, Hoang Nam Anh과 같은 회사가 Dung 씨가 설립한 회사에서 전자 부품을 구매하도록 상품을 구매, 판매, 수출하고 문서를 작성하는 절차를 수행했습니다.

찐띠엔중 씨는 투덕하우스, 사이공타이남, 황남아인 등의 회사에서 자금을 받은 후, 해당 기관과 개인의 계좌로 자금을 이체하도록 지시하여 부가가치세 5,380억 동을 전액 인출하여 이를 충당했습니다.

피고인 응우옌티빅한은 세금환급안, 부가가치세환급결정 및 투덕하우스에 대한 예산수입환급명령 15건을 승인하는 서명을 직접 하여 3,310억 VND의 손실을 초래하였습니다.

또한 피고인 3명인 다오티응아(전 1구 세무국 직원), 응우옌프엉남(전 3구 세무국 직원), 응오 후인루이(전 5구 세무국 직원)는 73억 동이 넘는 뇌물을 받았습니다.

이 사건에는 호치민시 세관 산하 사이공 항 1구역의 세관 직원 7명이 배정된 업무를 제대로 수행하지 못하고, 선적물 통관을 위한 시스템 정보를 업데이트하지 못했으며, Trinh Tien Dung과 그의 공범들의 밀수 행위를 적발하지 못한 사실이 포함되었습니다.

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