샤크 빈이 자신의 프로젝트에서 현금 흐름을 숨기는 비법

ChainTracer 프로그램 책임자인 Tran Huyen Dinh 씨. 사진: Van Anh/VBA .

AntEx 암호화폐 프로젝트에 대한 자세한 정보를 공유하면서, ChainTracer 추적 프로젝트 책임자인 Tran Huyen Dinh 씨는 피험자들이 자금 흐름을 추적하기 어렵게 하기 위해 여러 가지 수법을 사용했다고 말했습니다. 일반적으로 자금 순환이 계속되고, 잔액이 여러 개의 다른 지갑으로 나뉘어 자금 흐름을 추적하고 일치시키기 어렵게 됩니다.

자금 흐름의 "경로"에 대한 자세한 내용은 밝히지 못했지만, ChainTracer 관계자는 조사팀이 다양한 도구를 사용하여 자금 흐름을 모델링하고 최종 목적지까지 추적했으며, 이를 통해 보안 기관이 지갑 및 관련 프로젝트 배후 인물의 신원을 파악하는 데 도움을 주었다고 밝혔습니다. 따라서 AntEx 암호화폐 프로젝트 피의자들이 믹서를 사용했을 가능성도 배제할 수 없습니다.

믹서는 돈의 출처를 추적할 수 없게 만들어 깨끗한 돈인지 더러운 돈인지 구분하기 어렵게 만드는 도구입니다. 많은 해킹이나 사기 수법에서 범죄자들은 이 도구를 사용하여 돈을 뒤섞습니다. 따라서 돈이 인출될 때 출처를 추적하고 최종 소유자를 파악하는 것이 매우 어렵습니다.

"현재 대부분의 주요 믹서들은 규제 기관과 거래소로부터 해당 자금의 유입을 거부당했습니다. 이는 또한 우리가 거래소들과 협력하여 투명하지 않은 자금의 흐름을 차단하는 방법이기도 합니다."라고 딘 씨는 덧붙였습니다.

그러나 ChainTracer 관계자는 믹서 사용을 감지하는 방법이 있다고 강조했습니다. 일반적인 접근 방식은 행동 패턴을 분석하는 것으로, 일반적으로 지갑 그룹, 이체 습관, 그리고 지갑 사용 특성을 추적합니다. 이를 통해 전문가들은 돈을 입금하고 인출하는 주체 간의 유사점을 파악할 수 있습니다. 이러한 행동 패턴은 첨단 기기의 개입에도 불구하고 이체 지점을 연결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한, 오늘날 일부 믹서는 IP 주소와 같은 사용자 데이터를 수집하거나 서비스 이용을 허용하기 전에 정보를 요구합니다. 이러한 데이터가 추적 가능하거나 연결될 수 있다면, 수사에 중요한 단서가 될 수 있습니다.

피의자가 몸을 가리기 위해 다른 도구를 사용해야 할 때 이러한 행동은 일부 기술의 효과를 감소시킬 수 있으며, 더 많은 전환을 추가하면 흔적이 더 많아 노출 가능성이 높아지므로 조사팀이 사실을 연결하고 후속 조치를 취할 수 있는 기회가 더 많아집니다.

AntEx는 붕괴되기 전, 개발자, 창립 팀, 그리고 커뮤니티를 위한 포괄적인 솔루션을 제공하는 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계로 소개되었습니다. AntEx 프로젝트는 금융 결제 게이트웨이, 가상 자산 관리, 탈중앙화 거래소, 블록체인 플랫폼 등 다양한 분야에 중점을 두고 뛰어난 기능을 갖춘 것으로 홍보되었습니다.

그러나 응우옌 호아 빈 씨 와 NextTech 회사의 주주들은 Antex 프로젝트의 일반 지갑에서 돈을 인출하여 프로젝트에 참여한 일부 개인의 전자 지갑으로 이체한 다음 이를 판매하여 VND로 전환하여 공유하기로 합의했습니다.

출처: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html