Trinh Van Quyet 씨 외에도 49명의 다른 피고인이 재산 사기 횡령, 주식 시장 조작, 공무 수행 중 지위 및 권력 남용, 증권 거래에서 고의로 허위 정보를 게시하거나 정보를 은폐한 혐의로 재판에 회부될 예정입니다.

재판에 회부된 사람 중에는 레 하이 짜(전 호치민시 증권거래소 이사회 임원, 상임부총괄이사, 상장위원회 독립위원) 씨가 있습니다. 레 하이 짜 씨는 공무 수행 중 직권남용 혐의로 기소되었습니다.

하노이 인민법원 형사법원 부소장인 부꽝후이 판사가 재판을 주재했습니다. 재판은 여러 날 동안 진행되었습니다.

현재까지 50명이 넘는 변호사가 피고인들을 변호하기 위해 등록했습니다. 그중 피고인 Trinh Van Quyet의 변호에는 4명의 변호사가 참여했습니다.

하노이 법원은 FLC 파로스 건설 주식회사(주식 코드 ROS)의 주식을 매수(최초 매각)한 투자자 30,403명이 이 사건의 피해자라고 판결했습니다. FLC 파로스 건설 주식회사 주식을 보유한 투자자 63,000명 이상을 포함하여 관련 권리 및 의무를 가진 사람들과 기타 관련 권리 및 의무를 가진 사람들도 법원에 소환되었습니다.

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Trinh Van Quyet 씨. 사진: 하호앙

트린 반 꾸엣 씨가 배후 조종자로 지목되었습니다.

기소장에 따르면, Trinh Van Quyet 씨는 투자자들의 돈을 자신의 목적에 맞게 횡령하기 위해 Faros Company를 도구로 사용하여 다른 피고인들에게 사기 행위를 하도록 지시하여 이 회사의 소유주 지분을 15억 VND에서 4,3000억 VND로 늘렸습니다.

그런 다음 파로스 회사의 가짜 자본금에 해당하는 주식을 증권거래소에 상장하는 절차를 완료하고, HOSE 거래소를 도구와 수단으로 사용하여 주식을 매도하고 투자자들의 돈을 횡령합니다.

돈을 횡령하기 위해 Trinh Van Quyet 씨는 FLC 그룹의 전임 사장인 Doan Van Phuong 씨와 Trinh Thi Minh Hue 씨(Quyet 씨의 자매)에게 허위 자본을 늘리기 위한 서류를 합법화하는 모든 활동을 직접 지휘하고 관리하도록 지시했습니다. 또한 Faros 회사의 주식을 양도받기 위해 주주로 대신할 사람을 여러 명에게 직접 요청했습니다.

고발 내용은 파로스 회사의 피고인, 여러 감사 회사, 찐 반 꾸엣 씨의 친척, 찐 티 민 후에 씨 등이 푸옹 씨와 후에 씨의 지시에 따라 자본금 출자를 부풀리고 가짜 자본금 출자 사용을 합법화하기 위한 법적 절차에 서명했다는 것입니다. 또한 ROS 주식을 증권 거래소에 상장하기 위한 서류를 작성하기 위해 감사 재무 보고서와 안내문에 이러한 허위 정보를 기재했다는 것입니다.

이 사건과 관련하여 국가증권위원회의 상장회사 감독부, VSD(베트남 증권예탁원), HOSE의 피고인들은 Faros Company가 제공한 감사된 재무제표와 문서에 허위 정보를 사용하여 상장회사를 승인하고, 증권을 등록하고, HOSE에 4억 3천만 ROS 주식을 상장한 혐의를 받았습니다.

Trinh Van Quyet 씨는 위와 같은 동기, 목적, 수법을 이용해 HOSE 거래소를 이용해 30,403명의 투자자에게 부풀려진 자본금으로 형성된 3억 9,100만 주 이상을 매각하여 3,6210억 VND를 횡령했습니다.

최고인민검찰원에 따르면, 위와 같은 결과는 피고인들이 본 사건에서 자본금 출자 부풀리기, 투자 위탁, 투자 위탁 수취, 허위 자본금 출자금으로 인한 현금 흐름 합법화, 허위 자본금 출자 식별, 소유주들의 허위 자본금 출자로 형성된 주식을 Trinh Van Quyet 씨가 매각할 수 있도록 주식 상장을 승인하고, 증권거래소에서 투자자들의 자금을 횡령하는 과정에서 적극적으로 참여하고 협조한 데 기인한 것입니다.

Trinh Van Quyet 씨는 Faros 회사 인수를 지시하기로 결정한 사람, 허위 자본의 출자를 결정하고 지시한 사람, 허위 자본을 사용하여 Faros 회사의 허위 자본을 15억 VND에서 4,3000억 VND로 늘리고 사용한 사람으로 지목되었습니다. 그는 공개 회사로 등록하고 증권을 등록했으며 HOSE에 주식을 상장했으며 허위 자본 출자로 형성된 3억 9,100만 개가 넘는 ROS 주식을 30,403명의 투자자에게 매각하여 3,6210억 VND 이상을 횡령했습니다.

피고인 찐 반 꾸엣은 증권 계좌의 개설, 관리 및 사용을 주도하고 결정 및 지시했으며, 피고인 후에가 관리하는 계좌에 가짜 자금을 제공하여 5개의 증권 코드를 조작하고 7,230억 동(VND) 이상의 불법 이익을 취하도록 결정 및 지시했습니다. 그는 그중 4개의 증권 코드를 조작하여 6,840억 동(VND) 이상의 불법 이익을 취한 것에 대해 형사 책임을 져야 합니다.