Ehemaliger Generaldirektor der Saigon Co.op wird weiterhin zur Strafverfolgung vorgeschlagen

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Am 28. Oktober änderte die Sicherheitsermittlungsagentur (SIA) der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt die Anklage gegen Herrn Nguyen Thanh Nhan (ehemaliger Generaldirektor der Saigon Co.op ) von „Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen“ in „Machtmissbrauch bei der Ausübung offizieller Pflichten“.

Ehemaliger Generaldirektor der Saigon Co.op Nguyen Thanh Nhan.

Dementsprechend hat die Abteilung für Ermittlungssicherheit der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt die vierte ergänzende Untersuchung abgeschlossen, sie an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet und vorgeschlagen, Herrn Diep Dung (ehemaliger Vorsitzender der Saigon Co.op), Vo Thanh Trung (Generaldirektor der New Urban Development Investment Joint Stock Company) und Ton That Hao (Generaldirektor der Dai A Real Estate Joint Stock Company) wegen des Verbrechens des „Machtmissbrauchs bei der Ausübung offizieller Pflichten“ strafrechtlich zu verfolgen.

Die Investigation Security Agency hat außerdem beschlossen, die Anklage gegen Frau Ho My Hoa (Direktorin der Finanzabteilung der Saigon Co.op) und Herrn Nguyen Thanh Nhan von der ursprünglichen Anklage „Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen“ in „Machtmissbrauch bei der Ausübung offizieller Pflichten“ als Komplize von Herrn Diep Dung zu ändern.

Den Angeklagten Tran Trung Liet (ehemaliger Hauptbuchhalter der Saigon Co.op), Hang Thanh Dan (ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats der Saigon Co.op), Pham Thi Minh Ngoc (ehemalige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Saigon Co.op) und Nguyen Thi Thuy Trang (ehemalige Aufsichtsperson der Saigon Co.op) wurde vorgeschlagen, sie alle wegen des Verbrechens „Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen“ strafrechtlich zu verfolgen.

Nach Durchführung weiterer Ermittlungen auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft verfügt die Ermittlungsbehörde über ausreichende Gründe, um die Straftaten der Angeklagten wie folgt festzustellen:

Was den Angeklagten Diep Dung betrifft, so hat Herr Dung von Juni 2016 bis März 2018 nicht den Vorstand der Saigon Co.op eingeschaltet, sondern willkürlich einzelne Mitarbeiter der Finanz- und Buchhaltungsabteilung der Saigon Co.op angewiesen, Verfahren für den Angeklagten Diep Dung durchzuführen, um 1.000 Milliarden VND von 3.000 Milliarden VND der Saigon Co.op zu überweisen, um Kapital für die Durchführung des Big C-Deals zu mobilisieren und das Netzwerk für die Do Thi Moi Company (700 Milliarden VND) und die Dai A Company (300 Milliarden VND) zu erweitern, um eine Investitionskooperation durchzuführen, wodurch der Saigon Co.op ein Verlust von 115 Milliarden VND entstand.

Ehemaliger Vorsitzender der Saigon Co.op, Diep Dung.

Laut der Ermittlungsbehörde gab Herr Nhan zu, dass er vom Angeklagten Diep Dung über die Verwendung von 1.000 Milliarden VND von 3.000 Milliarden VND vom Kapitalmobilisierungskonto der Saigon Co.op zur Durchführung einer Investitionskooperation informiert worden sei, und stimmte zu, dass der Angeklagte Ho My Hoa unter der Leitung des Angeklagten Diep Dung eine Inspektion und Überwachung der Verwendung von 1.000 Milliarden VND für die Investitionskooperation durch die Saigon Co.op durchführen solle.

Obwohl er wusste, dass der Angeklagte Diep Dung 1.000 Milliarden VND für Investitionskooperationen verwendet hatte, wies Herr Nhan in seiner Funktion als Mitglied des Vorstands und Generaldirektor der Finanz- und Buchhaltungsabteilungen die Finanz- und Buchhaltungsabteilungen weder an noch forderte er sie auf, relevante Dokumente bereitzustellen, und kam den ihm zugewiesenen Pflichten nicht nach.

Darüber hinaus wies Herr Nhan die Finanz- und Buchhaltungsabteilung nicht an, die Grundlage für die Bilanzierung des Umsatzrückgangs aus Finanzaktivitäten zu klären, sondern genehmigte den Finanzbericht 2018 direkt, um den Umsatzrückgang um die erzielten Gewinne zu bereinigen.

Nach Ansicht der Ermittlungsbehörde wiesen die Handlungen von Herrn Nhan eine vorsätzliche Vernachlässigung der Folgen der kriminellen Handlungen des Angeklagten Diep Dung auf, wodurch Bedingungen für die Vollendung des Verbrechens durch den Angeklagten Diep Dung geschaffen und der Saigon Co.op. Schaden zugefügt wurden.

Frau Ho My Hoa beging Verstöße, als sie Kontakt mit der Bank aufnahm und mit ihr über eine Investition von 1.000 Milliarden VND bei Saigon Co.op sprach und anschließend dem Beklagten Diep Dung direkt riet (initialisierte), Investitionskooperationsverträge mit der Dai A Company über 300 Milliarden VND und Investitionskooperationsverträge mit der Do Thi Moi Company über 700 Milliarden VND zu unterzeichnen.

Der Angeklagte Tran Trung Liet unterzeichnete die Zahlungsermächtigung für die Überweisung von 1.000 Milliarden VND vom Konto der Saigon Co.op an die Do Thi Moi Company und die Dai A Company. Der Angeklagte Liet wusste, dass diese Geldquelle der Kapitalmobilisierung zur Unterstützung der Produktion und des Geschäfts der Saigon Co.op diente, erstattete dem Generaldirektor jedoch keinen Bericht und prüfte die Dokumente im Zusammenhang mit der Genehmigung der Kooperationspolitik durch den Vorstand der Saigon Co.op nicht, sondern befolgte lediglich die Anweisungen des Angeklagten Diep Dung.

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