Satzvorschlag 4

Am 19. Juni setzte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt die Befragung im erstinstanzlichen Verfahren gegen 67 Angeklagte im Fall von Verstößen fort, die bei der Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt und anderen Einheiten aufgetreten waren.

Der Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh (54 Jahre alt, ehemaliger stellvertretender Direktor der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt) wurde wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Verwaltung von Staatsvermögen, die Verluste und Verschwendung verursachten, gemäß Absatz 3, Artikel 219 des Strafgesetzbuchs zu einer Freiheitsstrafe von 10 bis 20 Jahren verurteilt.

Angeklagter Nguyen Thi Bich Hanh.

Bei der Verhandlung schlug die Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt vor, dass die Richter die Angeklagte Hanh zu 4–5 Jahren Gefängnis verurteilen; ihre Untergebenen zu 2–3 Jahren Gefängnis (mit Bewährungsstrafe); Nguyen Vu Bao Hoang (47 Jahre alt), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 Jahre alt) zu 8–10 Jahren Gefängnis; Quan Minh Tuan (60 Jahre alt) zu 10–12 Jahren Gefängnis; Nguyen Phuong Nam zu 12–13 Jahren Gefängnis; Dao Thi Nga zu 5–6 Jahren Gefängnis; Ngo Huynh Luy zu 3–4 Jahren Gefängnis; Nguyen Hung Long zu 3–4 Jahren Gefängnis; Dang Thi Minh Chau und Tran Bao Thinh zu 2–3 Jahren Gefängnis, aber mit Bewährungsstrafe; Dang Thi Huynh Yen und Vo Quang Lam wurden zu 3–4 Jahren Gefängnis verurteilt; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh und Nguyen Le Hung wurden von der Staatsanwaltschaft zu 2–3 Jahren Gefängnis, jedoch mit Bewährung, verurteilt; der Angeklagte Bui Huu Tren wurde zu 18 bis 24 Monaten Gefängnis, jedoch mit Bewährung, verurteilt.

Nach Angaben des Vertreters der Volksstaatsanwaltschaft leitete und unterzeichnete der Angeklagte Hanh für 15 Zeiträume von April 2018 bis Juni 2019 Steuerrückerstattungsentscheidungen für die Thu Duc Housing Company und widersprach dabei den Vorschriften. Er ignorierte Anzeichen von Steuerrisiken und wandte bei der Verwaltung von Steuerrückerstattungen keine Grundsätze des Risikomanagements an.

Darüber hinaus wies dieser Angeklagte die für die Bearbeitung der Steuerrückerstattungen für die Thu Duc Housing Company zuständigen Abteilungen an, die Verfahren und Dokumente zur Verwaltung der Steuerrückerstattungen nicht vollständig anzuwenden, wodurch dem Staat ein Schaden von 331 Milliarden VND entstand.

Zuvor hatte der Angeklagte Hanh zugegeben, dass die Anklage hinsichtlich seiner Handlungen zutreffend sei und dass er bei seiner Arbeit stets gewissenhaft, verantwortungsbewusst und ohne Eigeninteresse gehandelt habe.

In Bezug auf die Steuerrückerstattungsakte von Thuduc House sowie andere Steuerrückerstattungsakten, die der Angeklagte Hanh bearbeiten musste, machte der Angeklagte im Rahmen der zu großen Arbeitsbelastung einige subjektive Fehler.

„ Der Angeklagte hatte damals zu viel Arbeit und studierte auch noch, also habe ich einen Fehler gemacht. Ich hoffe, die Jury wird das berücksichtigen“, sagte der Angeklagte Hanh.

Die Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh war in ihrer Funktion und Pflicht als stellvertretende Direktorin der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt ab März 2018 für die Abwicklung der Steuerrückerstattungen für Thuduc House verantwortlich.

In Bezug auf 15 Sätze von Steuerrückerstattungsanträgen von Thuduc House, die einer Vorrückerstattungs- und Nachprüfung unterliegen (von April 2018 bis Juni 2019), wurden dem Beklagten Hanh Anzeichen von Steuerrisiken gemeldet, er wies die Abteilungen jedoch nicht an, eine Überprüfung durchzuführen, und leitete keine Diskussionen zwischen den Abteilungen ein, um etwaige Meinungsverschiedenheiten zu lösen.

Der Angeklagte Hanh ignorierte die von den Beamten und Leitern der Abteilung für Steuererklärungen, Buchhaltung und der Rechtsabteilung gemeldeten Risikohinweise. Er ordnete keine rechtzeitigen Inspektionen und Prüfungen an und wartete nicht den Abschluss der Inspektionen und Prüfungen ab, um über Steuerrückerstattungen zu entscheiden. Er unterzeichnete und genehmigte direkt 14 Steuerrückerstattungsanträge (und zusätzliche Anträge), die von der Abteilung für Steuererklärungen, Buchhaltung eingereicht wurden. Infolgedessen belief sich der Verlust auf über 331 Milliarden VND.

Während der Untersuchung gestand der Angeklagte Hanh, die oben genannten Antragsformulare, Bewertungsformulare und Steuerrückerstattungsentscheidungen für Thuduc House unterzeichnet und genehmigt zu haben, und räumte ein, die Vorschriften und Verfahren zur Bearbeitung von Steuerrückerstattungsakten nicht ordnungsgemäß umgesetzt zu haben.

Der Anklageschrift zufolge wies Trinh Tien Dung (derzeit auf der Flucht) als Drahtzieher von 2016 bis 2020 seine Komplizen an, betrügerische Tricks anzuwenden, indem er gefälschte, nachgemachte und gebrauchte Waren herstellte und verwendete, um einen Warenhandel zu betreiben, die Preise mehrfach zu erhöhen, gefälschte Dokumente und illegale Dokumente staatlicher Behörden zu verwenden, um „Scheinfirmen“ zu gründen und zu nutzen, Verfahren zum Kauf, Verkauf und Export von Waren durchzuführen und Dokumente für Unternehmen wie Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh zu erstellen, um elektronische Komponenten von von Herrn Dung gegründeten Unternehmen zu kaufen.

Nachdem Herr Trinh Tien Dung Geld von den Unternehmen Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh erhalten hatte, ordnete er die Überweisung des Geldes auf die Konten von Organisationen und Einzelpersonen an und zog die gesamten 538 Milliarden VND Mehrwertsteuer ab, um sich das Geld anzueignen.

Die Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh unterzeichnete direkt ihre Zustimmung zum Steuerrückerstattungsvorschlag, zur Entscheidung über die Mehrwertsteuerrückerstattung und zu 15 Anordnungen zur Rückerstattung von Haushaltseinnahmen an Thuduc House, wodurch ein Verlust von 331 Milliarden VND entstand.

Darüber hinaus erhielten drei Angeklagte, Dao Thi Nga (ehemalige Beamtin der Steuerbehörde des Bezirks 1), Nguyen Phuong Nam (ehemalige Beamtin der Steuerbehörde des Bezirks 3) und Ngo Huynh Luy (ehemalige Beamtin der Steuerbehörde des Bezirks 5) Bestechungsgelder in Höhe von über 7,3 Milliarden VND.

In diesem Fall waren auch sieben Zollbeamte des Hafenbereichs I von Saigon (unter dem Zoll von Ho-Chi-Minh-Stadt) beteiligt, die ihre zugewiesenen Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllten, die Informationen im System zur Freigabe von Sendungen nicht aktualisierten und die Schmuggelaktivitäten von Trinh Tien Dung und seinen Komplizen nicht erkannten.

Hoang Tho

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Quelle: https://vtc.vn/de-nghi-muc-an-4-5-nam-tu-voi-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-ar800622.html