ChainTracerが警察のAntEx事件追跡を支援

ChainTracer プロジェクトマネージャー、Tran Huyen Dinh 氏。（写真：HNV）

最近では、10月14日の午後、ハノイ市警察の情報によると、同部隊はアンテックス事件でグエン・ホア・ビン被告（シャーク・ビン）と共犯者9人を起訴した。

上記の事例に関して、ChainTracerは多くの貢献を果たし、当局の追跡プロセスを支援してきました。ChainTracerプロジェクト責任者であり、VBAフィンテック応用委員会の責任者であるトラン・フエン・ディン氏は、Nhan Dan紙の取材に対し、ChainTracerの専門家チームがブロックチェーン上のキャッシュフロー全体を分析、追跡、モデル化し、ウォレット、取引所、関連アドレス間のトークン移動フローを当局が特定するのに役立ったと述べました。

「ChainTracerは最新のオンチェーン分析技術を適用することで、疑わしいウォレットクラスターを特定し、資金の流れを追跡し、国内外の取引所との技術的連絡をサポートしてKYC/KYB情報の比較データを提供し、関連する個人の身元と役割を明らかにしました」とトラン・フエン・ディン氏は述べた。

ChainTracerプロジェクトマネージャーによると、AntEx仮想通貨プロジェクトに関連する取引の追跡プロセスは、ブロックチェーン技術の特性により、いくつかの大きな利点を備えているとのことです。すべての取引は公開され、透明性を保ちながら保存され、編集や削除は不可能です。そのため、個人が証拠を消去したり、サービスプロバイダーが情報を保存しなくなったりする従来の詐欺モデルとは異なり、事件発生から3年以上経過した場合でも、キャッシュフローを正確かつ迅速に分析・追跡することができます。

「しかし、最大の問題は、ベトナム警察が公式に協力を要請しているにもかかわらず、一部の国際取引所からの協力が得られていないことです。GATEやMEXCといった一部の取引所は、タイムリーな回答や情報提供を怠っており、最終的な受益者の特定と追跡が困難になっています」とディン氏は明らかにした。

暗号資産分野で最近相次いで発生した詐欺事件を受けて、トラン・フイエン・ディン氏は、投資家は継続的に知識を更新し、高金利を約束したり情報が明確でないプロジェクトには注意し、運用の仕組みを明確に理解しているか、信頼できる機関から検証を受けた場合にのみ参加する必要があると提言している。

暗号資産市場における詐欺行為はますます巧妙化しており、多くのプロジェクトが投資、営利ファンド、あるいは魅力的なDeFiプラットフォームを装っています。デジタル技術産業法および決議第05/2025/NQ-CP号は、市場の管理をより綿密かつ透明化し、投資家の保護と詐欺リスクの最小化に貢献すると信じています。財産の横領が発生した場合、投資家は速やかに警察に通報し、迅速な支援を受けるべきです」とディン氏は強調しました。

ChainTracerはこれまでに65件の案件を受理し、追跡を支援してきました。被害総額は推定1,000万米ドルに上ります。直近では、ChainTracerは当局と連携し、数千人のベトナム人投資家から数百億ベトナムドン（VND）を横領した仮想通貨投資詐欺組織「WorldMall.app」（WMコイン）の摘発に成功しました。

ハアン

出典: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html