チュオン・ミ・ラン氏のSCB銀行横領を手助けした外国人2名を暴露

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チュオン・ミ・ラン氏はヴァン・ティン・ファット・グループの会長として知られています。彼女は多くの子会社や関連会社の経営を家族や親しい友人に任せていました。

2011年末、チュオン・ミ・ラン氏は3つの民間銀行の株式の過半数を取得し、これらを買収しました。2012年1月1日、3つの銀行はサイゴン商業銀行（SCB）として合併しました。ラン氏は、27の法人および個人名義で登記された定款資本の最大91.563%を所有・支配していました。

ラン氏は、SCBの上記株式の所有権/管理権を持ち、側近を取締役会、取締役会議事堂などの重要な役職に任命して、これらの人材を使ってSCBのすべての活動を管理し、主にヴァン・ティン・ファット会長の個人的な目的のためにこの銀行を利用しています。

調査結果によると、2022年10月17日時点で、チュオン・ミー・ラン・ヴァン・ティン・ファット氏グループの未払い債務は677兆2,860億ドンを超え、回収不能な第5グループ債務を抱える顧客は875人（個人440人、団体435人）に対し、融資件数は1,284件であった。

371513118 362701506161661 5447638405512125582 n.jpeg — ヴァン・ティン・ファット事件の被告

上記の金額を引き出すために、チュオン・マイ・ラン氏はSCB銀行のグループに、SCBでお金を引き出すための融資として偽造文書を作成するよう指示しました。

偽の融資書類を作成し、SCB銀行から資金を引き出す

捜査機関は、ラン氏がSCBから資金を引き出すのを積極的に手助けした人物の中に、リー・ジョージ・ラム氏とヘンリー・スン・カ・ジャン氏の2人の外国人男性が含まれていたと判定した。

リー・ジョージ・ラム氏は、2012 年 6 月から 2015 年 1 月 19 日までサイゴン商業銀行に勤務し、取締役会メンバー、取締役会副会長などの役職を歴任しました。

調査文書によると、リー氏は2012年12月から2014年11月まで、SCBの第一副会長および取締役として、ヴァンティンファットグループのエコシステムに属する66人の顧客、個人、法人に対し、SCB銀行で68件の融資を行うことに同意する取締役会の議事録/投票用紙8枚に署名した。

2022年10月17日現在、これらの融資の未払い残高は、元本で28兆200億ドン以上、うち利息債務は25兆8130億ドン以上です。総債務は53兆8160億ドン以上と確定しています。

一方、李氏が法的手続きに署名した融資の担保資産の総額は現在34兆830億ドンを超える。

ホーチミン市の犯罪科学研究所による上記融資の信用承認書類におけるリー・ジョージ・ラム名義の署名を検証した結果、公安省は、リー・ジョージ・ラム氏の署名であることを確認した。

捜査警察庁は、捜査結果に基づき、リー氏が地位と権限を有し、その地位と権限を乱用してチュオン・ミ・ラン氏の犯罪行為とSCBからの資金流用を支援したと判断する十分な根拠があると考えています。

この行為は、ヴァン・ティン・ファット・グループに属する個人および法人の融資契約の締結および承認への参加を通じて行われます。また、融資契約の締結および承認は、法律の規定に基づき、通常の融資行為ではありません。

実際、融資書類は、ヴァン・ティン・ファット・グループの会長の個人的な目的のために、SCB銀行から資金を引き出す手続きを合法化するために偽造されたものでした。

調査の結果、リー・ジョージ・ラム氏の行為は「銀行業務およびその他の銀行関連業務に関する規制違反」の罪に該当し、19兆7,330億ドン以上の損失を引き起こしたと結論付けられた。

リー氏はチュオン・ミ・ラン氏と共犯者として犯行に及んだ後、国外へ出国しており、行方は不明です。捜査警察はリー・ジョージ・ラム氏に対し指名手配を行っています。

捜査結論書に記載されているもう一人の外国人は、ヘンリー・スン・カ・ジャン氏です。彼は2015年4月から起訴日（2022年10月17日）までSCB銀行に勤務し、取締役、取締役会副会長などの役職を歴任しました。

調査文書によると、ヘンリー氏は2015年7月から2022年8月まで、SCBの取締役会メンバーとして、取締役会の議事録/投票用紙487件に署名し、ヴァンティンファットグループのエコシステム内の個人および法人である365人の顧客に融資することに合意しました。SCB銀行での融資は602件で、2022年10月17日時点の未払い債務は元本で430,105億ドン以上、利息/手数料債務で147,523億ドン以上です。

負債総額は577兆6,290億ドン以上と確定しています。一方、上記融資の現在の担保資産総額は115兆5,390億ドン以上です。

ホーチミン市犯罪科学研究所による上記融資の信用承認書類におけるヘンリー・スン・カ・ジアン名義の署名を公安省が検証した結果、ヘンリー・スン・カ・ジアン氏によって署名されていることが確認された。

したがって、調査の結果は、ヘンリー氏が地位と権力を乱用して、チュオン・ミ・ラン氏が犯罪を犯し、SCBの資金を横領するのを積極的に支援していたことを示しています。

捜査機関によると、ヘンリー氏がヴァン・ティン・ファット・グループの個人および法人に対する上記の融資の署名および承認に関与したことは、法律の規定に照らして通常の融資行為とはみなされない。実際、当該融資書類は、チュオン・ミ・ラン氏の個人的な目的のために、SCB銀行からの資金引き出し手続きを合法化するために作成されたものであった。

ヘンリー・スン・カ・ジャン氏の行為は「銀行業務及び銀行業務に関連するその他の行為に関する規制違反」に該当し、SCBに462兆8900億ドン以上の損失をもたらしました。現在、ヘンリー・スン・カ・ジャン氏は「逃亡」し、国外へ出国しており、捜査警察は彼の所在を特定できないため、指名手配を行っています。

捜査警察庁は、被告人リー・ジョージ・ラム氏とヘンリー・スン・カ・ジャン氏の行為に関連する「銀行業務およびその他銀行業務に関する規制違反」の刑事事件を別件で起訴することを決定した。

捜査警察もこの2人に対する刑事捜査と捜査を一時中断することにした。

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