50%の利息を支払うために資金調達を行う企業を阻止：7,500人以上への負債、元本3兆7,000億ドン以上

11月8日午後、ダナン市警察経済警察局は、GFDI投資コンサルティング会社（GFDI社）での事件に関する情報を発表した。

警察によれば、捜査を通じてGFDI社で「財産の不正流用」の兆候が発見されたため、警察は専門的な手段を組織し展開し、至急事実確認に努めたという。

初期調査の結果、GFDI Investment Consulting Company Limited は 2018 年に設立され、定款資本金は 800 億 VND（本社所在地： ダナン市カムレー区ホアスアン区 29/3 通り 92 番地）で、グエン・クアン・ホアン氏が取締役、法定代表者、取締役会長、所有者を務めていることが判明しました。

グエン・クアン・ホアンさん（右から2人目）。写真: チャウ・アン

グエン・クアン・ホアンは創業以来、資産貸付契約を締結して人々から資金を借りるという方向で同社のビジネスモデルを構築してきた。

2023年11月以来、事業投資は損失を出し、財務能力を失っていたため、会社の運営を維持するために、グエン・クアン・ホアンは従業員を組織し、融資契約に署名する形で顧客の資産を欺いて横領し、後者の融資金を使って前者に返済するよう指示しました。

2024年11月初旬までに同社は7,541人の顧客に支払いができず、未払い元本総額は3兆7,000億ドンを超えた。

警察が出動し、会社から回収した書類を専用車両に積み込んだ。

11月8日、警察はGFDI社の本社、取引事務所、グエン・クアン・ホアン氏および関係者の個人宅を緊急捜索した。

警察によると、捜索中に、捜査に役立てるため、被疑者の違法行為に関連する多数の文書、電子データ、資産が押収されたという。

経済警察局は「今後、経済警察局は、グエン・クアン・ホアン氏および関連組織・個人の違法行為の捜査・解明と厳正な処理を継続し、事件の関係者の正当な権利を保障し、結果を解決すべく、積極的に資産の確認と回収に努める」と発表した。

大勢の人が会社の本社に集まった。

VietNamNetの記者によると、同日午後遅く、GFDI社の本社で長時間にわたる捜索の後、多くの警察官が同社から集めた書類を専用車両に移した。

一方、数百人の人々が依然として会社本部の外に座り込み、事件を監視しており、投資額を明らかにするためにグエン・クアン・ホアン氏と対話することを望んでいる。

GFDI社は2018年以降、資産ローン契約を締結することで高金利の資金調達を行っており、その調達金利は年30～50%です。

事件以前、GFDI社は、ダナン、 ハノイ、クアンチ、カインホア、ビンディン、カントー、バリア・ブンタウなど、全国の省や都市に多数のオフィスや支店があり、約1万人の顧客と数百人の従業員を抱えていると発表していた。

ダナンで年利50％で資金調達を行っている会社の本社を警察が封鎖した。

ダナン警察はダナンにあるGFDI投資コンサルティング会社の本社に駐在している。外では、同社幹部の発言を待つ人々が集まっている。

投資家らがダナン本社を包囲、年間50％近くの利息を支払っている同社は「破産」したのではないかと疑っている。

11月6日の朝、同社がシステム全体の取引を一時的に停止したというニュースを聞いて、3月29日通り（ダナン市カムレー区ホア・スアン区）にあるGFDI投資コンサルティング会社の本社に何百人もの人々が集まった。

出典: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html