2019年から2024年の5年間に発生した暗号資産関連の詐欺事件は、約2万件、被害額は12兆VNDを超えています。これらの事件で盗まれた金銭の大部分は、Binance、HTX、OKXなどの国際取引所におけるピアツーピア取引や交換取引を通じて、犯罪者によって暗号資産に変換されました。これらの取引額は、1日あたり数千億VNDに上ります。この現実は、当局にとって暗号資産取引の参加者を特定することを困難にしています。これは、2025イノベーションフェスティバルの一環として開催されたフォーラム「デジタル資産市場：トレンドからブレークスルーへ」において、多くの専門家が共通して抱いた見解です。
USDTやビットコインなどの暗号資産取引グループは、ソーシャルネットワーク上で公然と活動しています。個々の取引額は、1日あたり最大数百万ドルに達します。オンライン取引や国境を越えた取引によって匿名性が確保されているため、暗号資産は犯罪者によって徹底的に悪用され、サイバー空間における違法かつ管理されていない活動のための資金移動のための地下市場を形成しています。
公安省サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策部（A05）のグエン・タン・チュン中佐は、「2024年にサイバー空間で詐欺と財産横領を行った集団を摘発し、特殊事件として摘発した事件において、被害者の財産を横領した詐欺師たちが共謀して777payと呼ばれるマネーロンダリング組織を雇っていたと警察は断定した。この組織は銀行口座を提供し、銀行口座を通じて資金を移動させることでマネーロンダリングを行い、暗号資産を売買して出所を隠蔽していた」と述べた。
暗号資産市場の試行に関する決議第5号では、この種の資産の取引は、試行のために国家管理機関から認可を受けた取引所で行われなければならないと規定されています。第一段階では、サービス提供の認可を受ける事業者は5社のみです。これは、潜在的にリスクの高いモデルを排除するための「フィルター」となります。
国家証券委員会証券市場開発部の副部長ト・トラン・ホア氏は次のように述べた。「企業は、ベトナム市場で暗号資産サービスを提供するための登録決議の要件を満たすシステム開発、プロセス構築、事業の設立を積極的に実施しています。」
試験運用段階では、暗号資産を保有する国内投資家または外国人投資家のみが口座開設できます。最初のフロアが認可されてから6ヶ月後、これらのフロアで取引を行わない国内投資家は違反として罰せられます。専門家は、市場がまだ新しい段階にある間は、厳格な規制が必要だと指摘しています。
ベトナムブロックチェーン・デジタル資産協会のファン・ドゥック・チュン会長は、「管理機関は決議の発布に向け、特に普及と宣伝活動に積極的に取り組んでいます。これは第一歩です。しかし今後、管理機関は資産のリリースを促進し、この市場の潜在力を活用するためのさらなる政策を発布するでしょう」とコメントしました。
市場調査会社Chainalysisのレポートによると、ベトナムでは1日平均6億米ドル（16兆VND）以上の暗号資産が取引されています。この市場のための政策メカニズムを策定することは、リスク管理に役立つだけでなく、ベトナムがデジタル主権を維持し、イノベーション資源を解き放ち、スマートアセット時代へと移行するために必要な基盤となります。
出典: https://vtv.vn/da-phat-hien-gan-20000-vu-lua-dao-ve-tai-san-ma-hoa-gay-thiet-hai-tren-12000-ty-dong-100251002230353231.htm
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