10月6日午後、公安省の記者会見で、ハノイ市警察の代表者がグエン・ホア・ビン氏（通称シャーク・ビン）の仮想通貨プロジェクト「AntEx」に関する情報を提供した。
個人からの報告によると、AntExプロジェクトで横領された金額は約2,000ドルである。
ハノイ市警察副本部長のグエン・ドゥック・ロン大佐は、最近ソーシャルネットワークや一部の報道機関で、仮想通貨プロジェクト「AntEx」に参加して多くの人がお金を失ったという情報が流れたと語った。
シャーク・グエン・ホア・ビン氏をめぐる事件は大きな注目を集めています。過去には、グエン・ホア・ビン氏とこの仮想通貨を開発するグループとの間で非難の応酬が繰り広げられ、SNS上で注目を集めていました。
公安省捜査局とハノイ市警察は捜査を開始した。捜査局は当初、個人からの告訴を受けており、横領額は約2,000米ドルであった。
実際、シャーク・グエン・ホア・ビンの事件以前にも、数十億を詐取した仮想通貨プロジェクトの事件が数多く警察に摘発されている。
警察は、実業家グエン・ホア・ビン氏の会社が本社を置くタム・トリン18号ビルにいた（写真：ソン・グエン）。
一連の暗号通貨詐欺プロジェクトが摘発された。
ハノイ市警察は8月21日、「ウィングステップ」や「ゲームナガキングダム」と呼ばれる仮想通貨プロジェクトへの投資を発行・促進し、3000人以上の投資家から最大786万ドル（約2000億ドン）を動員したグループを解体したと発表した。
被告はダン・クオック・タン（1986年ハノイ生まれ）で、Maxx Group Companyを設立し、「Wingstep」および「Game Naga Kingdom」プロジェクトを推進しました。Wingstepでは、ユーザーは「moiza.io」アプリをダウンロードし、1足100～1,200米ドル相当のNFTシューズを購入し、ウォーキングまたはランニングすることで、BUSDに変換されたWST報酬を受け取ることができます。このプロジェクトは2022年5月から8月まで運営されていましたが、その後流動性を失い、約50人の投資家から総額30万米ドル（72億ベトナムドン）が不正流用されました。
Naga Kingdom Gameプロジェクトでは、プレイヤーはNFTゲームキャラクター（一部のNFTピッグは最大4億VND）を購入し、BUSDに交換できる仮想通貨「Maga」を獲得します。月5～8%の保証利益と最大10%の紹介手数料が付きます。このプロジェクトは3ヶ月後に破綻し、20人の投資家が6万ドル（15億VND）の損失を被りました。
ドンナイ省警察は6月にも、グエン・クオック・フン（41歳）、ブイ・ティ・タン・ガー（34歳）、ホー・ロン・チ（45歳）、ディン・ヒュー・ヘイ（34歳）、タン・ヴァン・ヒエップ（43歳）の容疑者5人を「財産の不正横領」の罪で起訴し、一時拘留した。
このグループはMTC（Matrix Chain）仮想通貨取引所を設立し、プロモーションイベントを開催し、「超巨額の利益」を謳って全国の投資家を魅了しました。このシステムは北、中、南の3つの地域に分かれており、多層的に運営されています。
数万人が約10兆ベトナムドン（約1兆円）の投資に誘い込まれました。捜査当局は、これをベトナム史上最大規模の仮想通貨詐欺の一つと断定しました。
最近、フート省警察は公安省と連携し、仮想通貨ペイネットコイン（PAYN）を使用して違法にマルチ商法を行っていた国際犯罪組織を壊滅させた。
警察の情報によると、このグループは2021年にブロックチェーンプラットフォーム上で運用されるPAYNコインを作成し、月利5～9%を約束していました。投資家はPAYNで報酬を受け取り、FMCPAY.com、AFF2024.comを通じてUSDT、USD、またはVNDに換金されます。
フート警察はフート市、ハノイ市、ホーチミン市で同時に事件を解決し、20人の被告人を「マルチ商法違反」および「コンピュータネットワーク及び電子的手段を用いた財産横領」（刑法第217a条、第290条）の罪で起訴した。数千億ドン相当の資産が押収・凍結された。
出典: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm
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