10月8日、ヴァンティンファットグループ株式会社（VTP）、サイゴン商業株式会社（SCB）及び関連部門で発生した「財産の不正流用」、「マネーロンダリング」、「国境を越えた通貨の違法な持ち込み」事件の第一審公判が、弁護士の弁護により継続された。
被告のヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏（SCB元総裁）の弁護人であるレ・ホン・グエン弁護士は、被告は「国境を越えて通貨を違法に持ち込む」という犯罪を犯していないと述べた。
被告ヴァンは、20件の契約、13件の債務返済契約、7件のコンサルティング支払い契約に署名した。
これら20件の契約書に署名する過程において、SCBの手続きには、ヴァン被告の部下が提出したSCBの手続きに従った送金指図書や送金会社の法的文書が含まれていた。被告ヴァン被告は、起訴状で主張されているようなこれらの文書の誤りを認識していなかった。
弁護士は、犯罪的要素の観点から、国境を越えた不法輸送行為は陸路、空路、海路のいずれかによるものであると主張した。輸送手段は人力または輸送手段によるものであり、刑法第189条で定義される通貨は、本件で審理されているような電子的手段による貨幣ではなく、物理的なものでなければならない。
被告人ホー・ブウ・フオン氏（タンベト証券株式会社（TVSI）元取締役会長、VTPグループ元財務担当副総裁）の弁護人であるグエン・タン・コン弁護士は、検察が求刑した懲役10～11年の判決は厳しすぎると述べた。
弁護士によると、被告人フオン氏は、初期の計画段階および被害者への販売段階には関与しておらず、投資家への債券発行を支援する段階にのみ関与していた。初期段階では、クアントゥアン社、アンドン社、サニーワールド社が、法律の規定に従って主要企業に債券を発行していた。
しかし、資金繰りの後期段階では、債券をTVSIに移管し、3万5000人以上の被害者に分配するという違法行為が行われた。被告人フォンは、政策を受け入れ、債券の発行を支持しただけで、他の被告人に犯罪を犯すことを決定したり指示したりしたわけではない。
グエン・タン・コン弁護士は、陪審員に対し、「組織犯罪」という加重要因について検討・再検討するよう求めた。本件では、被告人フオンはチュオン・ミ・ランから保険証券を受け取っていなかったため、債券発行の目的を全く知らなかった。
そのため、弁護士は、被告人フオンが組織犯罪を犯したとする検察官の評価は、事件の客観的な行動の展開と矛盾していると述べた。
同様に、被告人ト・ティ・アン・ダオ氏（VTPグループの元副社長。検察は懲役30～36ヶ月を求刑）の弁護人であるグエン・ド・バオ・チャウ弁護士は、捜査文書や供述では被告人らが共謀し、任務を割り当て、分担していたと判断するには不十分であると述べた。
したがって、弁護士は、検察側代理人が主張する「組織的犯罪」という加重要件を適用するには根拠が不十分であると判断し、合議体に対し再審理を求める。また、事件とは全く関係のない押収資産、凍結口座、不動産の差し押さえについては、返還し、差し押さえを取り消し、被告人の勾留を阻止するよう求める。
チ・タック - タン・チュン
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出典: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html
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