10月14日、ハノイ市警察は、捜査警察庁がグエン・ホア・ビン氏（別名シャーク・ビン、ネクストテック・グループ会長）を「財産の不正流用」の罪で起訴したと発表した。
警察によると、ビン氏とその同僚は2021年8月から12月にかけて、「AntExデジタル通貨」プロジェクトを開発・推進し、「Next100 Blockchain」ファンドを設立して投資を呼びかけ、技術プロジェクトに5000万ドルを投資することを約束した。
しかし、これは未検証のプロジェクトであり、資金を引き出すための取引操作の兆候が見られます。創設チームは332億AntExトークンを発行し、約3万人の投資家に販売して約1170億VNDの収益を上げました。
特に注目すべきは、AntExに関連するデータを検証する過程で、ベトナムブロックチェーン・デジタル資産協会（VBA）が開発したChainTracerツールが当局との調整に使用されたことだ。
VBAによると、ChainTracerチームはブロックチェーン上のキャッシュフローの分析とモデル化に参加し、ウォレット、取引所、関連アドレス間のトークンの移動を当局が特定できるように支援している。
ChainTracerプロジェクトの責任者であるトラン・フエン・ディン氏は、専門家チームが最新のオンチェーン分析技術（ブロックチェーンネットワーク上に公開記録された取引データ）を適用して、疑わしいウォレットクラスターを特定し、国内外の多くの取引所との技術的連絡をサポートして識別情報を比較していると述べた。
NextTech Group創設者グエン・ホア・ビン氏（写真：Manh Quan）。
ディン氏は、ブロックチェーンの公開性と透明性のおかげで、事件発生から3年以上が経過しているにもかかわらず、資金の流れを正確に追跡できたと述べた。これは、証拠が消去される可能性がある従来の詐欺モデルとは異なる点だとディン氏は述べた。
ディン氏によると、このプロセスにおいて、最大の困難はいくつかの国際取引所の協力不足から生じ、最終受益者の特定と追跡に障害が生じている。
捜査機関は、対象者の現金、証券口座、資産を一時的に差し押さえ、凍結した。その中には、金約600両、紅貨18冊、車2台など総額約9000億ドンが含まれる。
さらに、 ハノイ市警察によると、シャーク・ビン氏はネクストランドの設立を指揮し、その後、ドアン・ヴァン・トゥアン氏とグエン・ハ・トゥイ氏を法定代理人に任命した。
同社は、グエン・ティ・タン・フオン氏、トラン・ティ・トゥイ・ヴァン氏、グエン・ハ・トゥイ氏、ドアン・ヴァン・トゥアン氏に、会計記録を利用して同社の横領を処理し、隠蔽するよう指示した。
ビン氏は、違法な金融活動を隠蔽するため、従業員に文書、契約書、支払明細書の偽造を指示し、特に投資家に大きな損失を与えた。
ハノイ警察は捜査を拡大し、ネクストテックグループのエコシステム内の加盟企業に関連する違反や不正行為を明らかにし続けている。
シャーク・ビン氏は1981年生まれで、ベトナムのテクノロジー分野で著名な実業家の一人です。2019年にはゲーム番組「シャークタンク」に出演し、シャーク・ビン氏の名前もその頃から使われ始めました。
Shark Binh 氏のキャリアと名声に関係しているのは、2013 年に設立され、Nganluong.vn、BoxMe、mPOS、Vimo などのブランドを擁し、フィンテック (金融 - テクノロジー)、電子商取引、物流 (管理 - 商品の輸送)、スタートアップ投資 (スタートアップ ビジネス) の分野で事業を展開している NextTech Group です...
出典: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm
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