12월 11일, 성 인민위원회는 "흑자 신용" 활동과 관련된 범죄 및 법률 위반에 대한 예방 및 퇴치 강화에 관한 총리 의 2019년 4월 25일자 지침 제12/CT-TTg를 시행한 5년을 검토하기 위한 회의를 열었습니다.

빈즈엉성 경찰 보고서에 따르면, 지난 5년간(2019년 4월 15일부터 2024년 4월 14일까지) 경찰은 설 연휴 전, 중, 후에 치안과 질서를 유지하기 위해 범죄 공격 및 진압에 주력하는 기간을 대폭 확대했다고 합니다.

또한, 성 경찰은 F88 상사 주식회사 및 성 내 다른 금융회사와 관련된 범죄 징후가 있는 사건에 대한 심사를 강화하고, 단속하고, 엄중히 처리하는 데 주력했습니다. 범죄 신고를 접수하고 처리하며, "민사거래 고금리 대출" 사건을 수사했습니다.

동시에 성 경찰은 836개 전당포 및 기타 보안·질서 유지 사업체에 대한 1,032건의 단속을 실시했습니다. 그 결과, 543건에 대해 총 38억 동(약 1,000만 원) 이상의 벌금과 함께 행정 제재가 부과되었습니다. 또한, 143개 사업체의 보안·질서 유지 허가가 취소되었습니다.

전 지방은 '흑자금융'과 관련된 148건의 사건 74건을 적발하여 기소했으며, 이 중 91명의 피고인이 있는 50건의 사건이 '민사거래에서의 고리대금업' 혐의로 기소되었습니다.

특히 2024년 10월에 발생한 사건에서 지방경찰청 형사부는 빈증성 투저우못시 경찰과 공조하여 부이 반 끄엉(1992년생, 하이퐁 영주권자)이 이끄는 연 365%의 이자율을 가진 민사 거래 고리대금업자 조직을 근절했습니다. 조사에 따르면 2024년 초부터 부이 반 끄엉과 그의 아내 쩐 티 톰(1996년생, 하이퐁 영주권자) 및 여러 사람이 투저우못시에 와서 연 243~365%에 해당하는 할부 대출(금리 0.7%/일)과 정기 대출(금리 1%/일) 형태의 "블랙 크레딧"을 운영했습니다. 이를 통해 그들은 약 2억 9천만 VND를 불법적으로 챙겼습니다.

2024년 11월 중순, 바우방(Bau Bang) 지방 경찰은 쩐 후 당(Tran Huu Dang, 1998년생, 하남성 영주권 등록)과 그의 공범들이 민사 거래에서 고금리로 대출을 제공한 사건을 성공적으로 종결지었습니다. 수사에 따르면, 2024년 4월부터 11월 중순까지 바우방(Bau Bang) 지방에서 쩐 후 당과 그의 공범들은 55억 동(VND) 이상을 사용하여 총 22건의 대출을 제공했습니다. 대출 금액은 8천만 동에서 3억 5천만 동에 달했으며, 이자율은 연 292%에서 1,000%에 달했습니다. 2024년 11월 17일 기준, 이들은 고금리 대출을 통해 약 20억 동(VND)의 불법 이익을 취했습니다.

또한 빈즈엉성 각급 인민검찰원은 54명의 피고인을 둔 36건의 사건을 기소하였고, 각급 인민법원은 "민사거래에서의 고리대금업" 행위에 대해 53명의 피고인을 둔 35건의 사건을 받아들여 재판에 회부했습니다.

회의에서 각 부처, 지부, 부문 및 지방 자치 단체 대표들은 도(省) 경찰의 "흑자 신용" 관련 범죄 및 법 위반에 대한 단속 결과와 향후 해결책 및 권고 사항에 대한 논문을 발표했습니다. 또한 도 인민위원회에 대출 유형 및 은행 상품과 서비스의 확대 및 다양화를 위한 정책을 제안하여 사람들의 생활과 소비에 대한 합법적이고 합법적인 대출 수요를 충족하고 "흑자 신용"을 예방하는 데 기여한 결과, 지난 몇 년간 각급 경찰 수사 기관에서 "흑자 신용" 관련 범죄 신고 및 신고 접수 및 처리 감독 업무의 결과와 질을 평가했습니다.

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빈즈엉성 경찰청 부국장 쩐 반 찐 대령이 회의에서 폐회사를 했습니다. 사진: 빈즈엉성 인민위원회

회의 폐막 연설에서 빈즈엉성 경찰서 부국장 쩐 반 찐 대령은 각 부서, 지부, 부문 및 지방 자치 단체에 당, 국가 및 공안부의 범죄 예방 정책, 특히 "블랙 크레딧" 활동 관련 범죄 및 위법 행위 예방 및 근절 정책을 지속적으로 충실히 이행할 것을 요청했습니다. 동시에, 각 부서는 역할과 책임을 강화하고, 지역 및 주체의 특성에 맞는 다양한 형태와 내용으로 "블랙 크레딧" 활동 관련 범죄 및 위법 행위를 포함한 범죄 예방 및 단속 관련 법률의 홍보, 보급 및 교육을 강화해야 합니다.

성 경찰은 기관 및 단위와 적극적으로 협력하여 성 인민위원회에 조언하여 어려움과 장애물을 제거하고, "흑자 신용" 관련 범죄 및 법률 위반을 예방, 탐지, 퇴치 및 처리하기 위한 조치를 강화하는 지침을 지속적으로 내릴 것입니다. 동시에 각급 당 위원회와 당국에 전문적인 조치를 동시에 효과적으로 시행하고, 상황을 파악하고 해결책을 마련하여 "흑자 신용" 활동과 관련된 범죄 및 법률 위반을 예방, 퇴치 및 처리하도록 조언할 것입니다.

응오 후옌