미국이 트란 치의 150억 달러 비트코인을 회수한 방법

캄보디아 프린스 그룹의 회장인 천지는 비트코인을 이용해 자금세탁 활동을 은폐하기 위해 복잡한 지갑 네트워크를 구축했습니다.

천지. 사진: 프린스 홀딩 그룹 .

미국 법무부가 캄보디아에 본사를 둔 프린스 홀딩 그룹(Prince Holding Group)의 회장 천지(Chen Zhi)를 글로벌 온라인 사기 조직 운영, 자금 세탁, 강제 노동 혐의로 기소하면서 암호화폐 커뮤니티는 충격적인 소식을 접했습니다.

이 사건에서 주목할 점은 압수된 암호화폐의 규모입니다. 여기에는 127,271개의 비트코인이 포함되며, 현재 가치는 약 150억 달러 에 달합니다. 이는 검찰이 압수한 비트코인 ​​중 역대 최대 규모입니다.

미국 법무부는 공식 성명을 통해 "이번 사건은 역사상 최대 규모의 가상자산 압수 사건"이라고 강조했습니다. 압수된 자금은 "돼지 도살"과 같은 사기 행위에서 나온 것으로 추정되며, 이후 합법적인 사업체, 유령 회사, 그리고 대규모 비트코인 ​​채굴 사업체로 구성된 복잡한 네트워크를 통해 자금 세탁된 것으로 보입니다.

의심스러운 징후

미국 법무부 기록에 따르면, 천 씨는 중국, 캄보디아, 키프로스, 바누아투 등 여러 국적을 보유하고 있으며 프린스 그룹 회장직을 맡고 있습니다. 표면적으로는 부동산, 금융 서비스, 그리고 소비재 기업입니다. 하지만 가장 수익성이 높은 사업은 캄보디아의 강제 노동을 이용한 사기단지에서 이루어집니다.

대부분의 사기는 "돼지 도살"의 형태로 발생합니다. 사기꾼들은 인터넷에서 가짜 관계를 구축하고 신뢰를 구축한 후, 피해자들을 유인하여 가짜 거래소와 지갑 플랫폼에 투자하게 합니다.

이 문서는 천 씨가 사기 업체들을 직접 관리하며 "돼지 도축"이라는 명확한 기록이 담긴 기록을 보관하고 있다고 비난합니다. 그는 심지어 베트남, 러시아, 중국, 유럽 등 여러 국가의 피해자들을 대상으로 사기 행각을 기록한 수첩까지 보관하고 있었습니다.

2018년 프린스 그룹의 불법적인 "돼지 도살" 사기는 하루에 약 3,000만 달러의 수익을 냈으며, 그 자금은 복잡한 네트워크를 통해 자금 세탁되어 출처가 은폐되었습니다.

검찰은 천즈가 프린스 그룹이 직원들에게 사기를 저지르도록 훈련시키는 "무차별적인 폭력 수법"을 보여주는 사진들을 보관했다고 밝혔습니다(위 사진). 사진: 미국 검찰청 법원 기록 .

기록에 따르면 불법 수익은 라오스에 본사를 둔 Warp Data Technology와 중국에 본사를 둔 Lubian 등 여러 회사가 참여하는 대규모 암호화폐 채굴 작업에 자금을 지원하는 데 사용되었습니다.

"루비안은 한때 세계 6위의 비트코인 ​​채굴 사업을 운영했습니다. 천 씨는 낮은 비용 덕분에 엄청난 수익을 올렸다고 말한 적이 있는데, 이는 이 사업의 운영 자금이 프린스 그룹 피해자들로부터 사취한 돈에서 나왔다는 것을 의미합니다."라고 문서에는 적혀 있습니다.

2022년 11월과 2023년 3월 사이에 Warp Data는 Hing Seng이라는 허울 회사로부터 6,000만 달러 이상을 받았습니다. Hing Seng은 Awesome Global의 이사와 그 배우자 등에게 지불을 하고 롤렉스 시계와 피카소 그림과 같은 수백만 달러짜리 사치품을 구매하는 데 사용되었습니다.

첸과 그의 공모자들은 또한 불법적으로 얻은 수익을 새로 채굴된 비트코인과 결합하여 출처를 은폐했습니다. 예를 들어, 루비안의 주소는 채굴과 무관한 출처에서 거액의 자금을 받았는데, 루비안의 지갑에 있는 새 비트코인의 비율은 약 30%에 불과했습니다.

정교한 액션

새로 채굴된 비트코인의 대부분은 비보관형 지갑(첸이 보유)으로 이체되었으며, 이 지갑에는 암호화폐 거래 플랫폼인 Exchange-2에서 채굴되지 않은 자금도 들어왔습니다.

이 사건에서 Exchange-2는 첸과 그의 공모자들이 암호화폐를 이체하는 데 사용한 중앙화된 거래소였습니다. 자금세탁 활동은 Exchange-2에서 자금을 이체하고, 이를 여러 지갑으로 분할한 후, 이를 모아 새로 채굴된 비트코인과 혼합하는 방식으로 진행되었습니다.

이 도표는 비트코인 ​​채굴 풀에서 나온 돈이 22개의 지갑 주소로 나뉘고, 다른 주소로 통합된 후 첸 씨의 개인 지갑으로 이체되는 모습을 보여줍니다. 사진: 미국 법무부 .

첸과 그의 동료들은 자신들의 출신지를 은폐하기 위해 다층적인 자금 세탁 기법을 사용했습니다. FTI, 앰버 힐 벤처스, LBG와 같은 페이퍼 컴퍼니를 설립하고 사업 활동과 수입원을 속여 미국에 은행 계좌를 개설했습니다.

불법 자금은 Exchange-1과 Exchange-2와 같은 중앙화된 거래소를 통해 이동했습니다. 중국에 본사를 둔 Exchange-1은 미국 정부 에 협조하지 않고 거래를 은폐했기 때문에 "외국 범죄자들의 호의를 받았다"고 묘사되었습니다.

기록에 따르면, 해당 암호화폐는 수십 개, 심지어 수백 개의 지갑으로 나뉘었습니다. 그리고 이 지갑들은 첸이 보유한 여러 개의 호스팅되지 않은 지갑으로 합쳐졌습니다.

Exchange-2에서 나온 돈은 27개 지갑 주소로 나뉘어 다른 지갑과 합쳐진 후 Chen의 개인 지갑으로 이체되었습니다. 사진: 미국 법무부 .

미국 연방수사국(FBI)의 다이어그램에 따르면 비트코인 ​​채굴 풀의 자금이 22개의 다른 지갑 주소로 나뉘었다가 다시 하나의 주소로 통합되어 첸의 지갑으로 이체되었습니다.

마찬가지로 Exchange-2의 코인은 27개 주소로 분할된 후 다른 주소로 병합되어 복잡한 거래 패턴을 형성했습니다.

거래 금액과 시간이 유사하다는 점이 주목할 만합니다. 이러한 유사성은 Exchange-2(사기 자금)의 비트코인이 비트코인 ​​채굴 풀의 거래를 모방하기 위해 의도적으로 이체되었음을 시사합니다. 이를 통해 지갑에 있는 모든 자금이 정규 채굴 작업에서 나온 것처럼 보이게 하고, 나머지 불법 자금 출처를 감췄습니다.

FBI가 비트코인을 압수하는 방법

FBI 관계자들은 압수된 자금은 거래소에 있지 않고 첸 씨의 지갑에 보관되어 있다고 강조했다.

자금 추적을 위해 해당 기관은 첸의 개인 지갑 25개에 대한 주요 자금 출처를 파악했습니다. 자금은 주로 두 가지 출처에서 유입되었습니다. 루비안과 워프 데이터를 통한 비트코인 ​​채굴 활동과 중앙화된 거래소 지갑에서 페이퍼컴퍼니가 관리하는 지갑으로의 간접적인 이체였습니다.

FBI 요원들은 25개 주소를 유사한 거래 시간과 가치를 기준으로 13개 클러스터(클러스터 인덱스-1부터 클러스터 인덱스-13까지)로 분류했습니다. FBI는 자금 분할 및 통합 과정을 수탁형 및 비수탁형 지갑 네트워크로 모델링했으며, 이를 "자금세탁 활동의 명확한 지표"라고 확인했습니다.

비트코인 채굴 시설과 Exchange-2에서 자금을 받는 거래의 시간과 가치. 사진: 미국 법무부 .

FBI는 압수된 비트코인의 절반(약 61,230 BTC)이 코인 분할/풀링 기술과 채굴 및 불법 수익으로 인한 코인 혼합을 포함한 세 가지 주요 거래 그룹을 통해 천 씨의 개인 지갑으로 이체되었음을 입증했습니다.

내부 증거는 또한 천 씨와 그의 공범들이 자금 세탁 활동을 했다는 것을 보여주며, 여기에는 "BTC 세탁"을 명시적으로 언급한 문서도 포함됩니다.

제출된 자료에 따르면, 압수된 비트코인은 더 이상 첸 씨의 25개 개인 지갑에 보관되지 않고 미국 정부가 관리하는 주소에 저장되어 있습니다. 비트코인 ​​압수 방식에 대해서는, 해당 문서에 첸 씨가 "각 지갑의 개인 키와 관련된 지갑 주소와 시드 구문을 직접 관리했다"고 명시되어 있습니다.

FBI가 수사 및 수색 과정에서 컴퓨터, 하드 드라이브, 또는 첸의 개인 키 및 시드 문구와 관련된 첸의 서적 등 저장 장치를 물리적으로 압수할 수 있는 방법을 구체적으로 밝히지는 않았습니다. 미국 정부는 이 데이터를 통해 안전한 주소로 자금을 이체할 수 있습니다.

출처: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html