가상화폐 거래소 및 부동산 거래소 거래에서의 자금세탁 방지

10월 15일, 호 득 폭 부총리 겸 자금세탁방지 국가지도위원회 위원장이 자금세탁방지 지도위원회 회의를 주재했습니다.

베트남을 그레이 리스트에서 제외하기 위한 국가 행동 계획을 완료하기 위해, 국가은행 보고서는 현존하는 문제들을 야기하는 여러 객관적·주관적 원인을 구체적으로 분석했습니다. 이를 통해 향후 방법과 결과를 개선하기 위한 여러 가지 해결책을 제시했습니다.

국립은행은 인적자원을 보충하고, 직원 교육을 강화하고, 행동 계획을 실행하는 방법, 데이터 수집 및 제공에 대한 솔루션을 제안했습니다.

Chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn tiền ảo, sàn bất động sản - 1 — 부총리는 자금세탁 방지에 관한 법적 문서를 구축하고 완성하는 데 주력하라고 지시했습니다(사진: VGP).

회의를 마무리하며 호 득 폭 부총리는 자금세탁을 예방하고 퇴치하는 것이 부패, 밀수, 불법 활동을 예방할 뿐만 아니라 투명하고 지속 가능한 경제 발전을 촉진하기 위해서도 매우 중요한 정기적인 과제라고 강조했습니다.

정부 지도자는 국가은행이 회의에 참석한 대표들의 의견을 수렴하고, 보고서(달성한 성과를 강조하고, 구체적인 지원 데이터를 첨부하고, 업무, 솔루션, 업무 내용, 실행 진행 상황 등을 명확히 기술)를 작성하여 운영위원회 위원들에게 보내고 정부 지도자에게 보고하도록 요청했습니다.

정부 지도자는 각 부처에 총리가 지정한 대로 이행된 내용과 앞으로 수행할 것으로 예상되는 업무에 대한 보고서를 즉시 작성하고, 구체적인 해결책을 명확히 명시하여 국가은행에 보내라고 요청했습니다.

또한, 자금세탁, 테러 자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달 방지 및 대응에 관한 법률 문서를 개발하고 완성하는 데 주력합니다. 설정된 계획에 따라 주요 업무를 이행하는 동시에 부동산 거래소, 가상화폐 거래소 등에서의 자금세탁 방지 및 대응 방안을 마련하는 데 주력합니다.

부총리는 국가은행에 관련 부처 및 지부와 협력하여 자금세탁 방지에 대한 홍보 프로그램을 개발하고, 법률에 대한 설명과 보급을 강화하고, 어떤 행위가 허용되고 어떤 행위가 허용되지 않는지 명확히 하여 대중의 인식을 제고하도록 지시했습니다.

출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm