11월 1일부터 5억건 이체, 개인정보 입력 필수

QNgTV- 국가은행이 발표한 통지문 27에 따르면, 11월 1일부터 거액의 자금 이체 거래는 개인 정보 및 거래 데이터 제공에 대한 국가은행의 새로운 규정을 준수해야 합니다.

11월 1일부터 5억건 이체, 개인정보 입력 필수

구체적으로, 5억 동(VND) 이상의 국내 전자거래와 미화 1,000달러(USD) 또는 이에 상응하는 금액 이상의 국제거래는 송금인과 수취인의 모든 개인정보를 제공해야 합니다. 금융기관 및 결제중개기관은 송금인의 성명, 주민등록번호, 주소, 거래 목적, 수취인 계좌, 거래 참조번호를 상세히 기록·보관하고 보고해야 합니다.

자금세탁 또는 테러자금조달과 관련된 이상 징후나 의심이 감지될 경우, 은행은 해당 거래를 중단하거나 거부할 권리가 있습니다. 또한, 국립은행은 부대 배치 및 기술 절차 완료를 위해 2025년 12월 31일까지의 유예 기간을 허용합니다.

출처: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html