탄호앙민그룹 회장 아들, 예방대책 변경

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VietNamNet의 보도에 따르면, 최고인민검찰원은 방금 탄호앙민 그룹의 회장인 도아인중 씨와 그의 아들인 도호앙비엣(탄호앙민의 부사장)과 다른 피고인 13명을 재산 사기 혐의로 기소하는 기소를 완료했습니다.

도 황 비엣은 2022년 4월 5일부터 구금되었습니다. 2023년 9월 19일, 피고인 비엣은 보석금 예방 조치로 대체되었습니다.

피고인 15명 중 다음 피고인은 거주지에서 떠나는 것이 금지되는 예방 조치를 받고 있습니다: Le Thi Mai(전 Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited 자본 자원 부서 부장), Vu Le Van Anh(전 Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company 자본 자원 부서 부장), Nguyen Van Khan(전 Tan Hoang Minh Company 재무회계센터 예산부 부장), Bui Thi Ngoc Lan(전 Vietnam Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited 북부지점 이사), Nguyen Thi Hai(전 Hanoi CPA Company 부사장).

작성자: Hoang Viet 및 Do Anh Dung.jpeg — 아버지와 아들 Do Anh Dung과 Do Hoang Viet.

피고인 도 안 중(Do Anh Dung)은 현재 하남성 경찰 구치소에 구금되어 있습니다. 앞서 2022년 8월, 탄호앙민 호텔 서비스 무역 회사의 부딘루옌(Vu Dinh Luyen) 부사장은 탄호앙민 채권 투자자들과 회동하여 회사채 발행 관련 질문에 답변했습니다.

루옌 씨에 따르면, 도 황 비엣 씨나 도 안 중 씨와 같은 그룹 리더가 사업 운영에 참여한다면, 그들은 투자자들에게 상환하기 위한 자금 조달 과정에서 중요한 역할을 할 것이라고 합니다.

딴호앙민의 한 대표는 "우리는 유관 당국이 그룹의 일부 고위 간부들을 보석으로 석방하여 그들이 그룹 운영 관리에 직접 참여할 수 있도록 허용하기를 바랍니다."라고 강조했습니다.

고소 내용에 따르면, 피고인들은 채권을 발행하기 위해 여러 가지 사기 행위와 꼼수를 공모하고, 조건, 발행 서류, 제공 절차, 채권 거래를 합법화했으며, 합법적인 투자 협력 계약, 예금, 주식 매매 계약을 체결하여 영업 활동을 위조했습니다. 이는 그룹 내부 회사 간에는 존재하지 않는 일이었습니다.

피고인들은 세 개의 발행회사의 재무제표를 합법화하기 위해 감사기관과 공모하였고, 채권발행조건을 합법화하는 데 대한 전면수용의견을 제시하였습니다.

피고인은 또한 채권을 양도하고 "가짜" 현금 흐름을 운영하기 위해 "가짜" 계약에 서명하여 탄호앙민 회사가 많은 투자 협력 계약에 따라 3개 발행 회사의 채권과 현금 흐름에 대한 비용을 지불했다는 것을 보여주었습니다. 채권 패키지에 대한 "가상" 가치를 만들어 탄호앙민 회사의 채권 보유자를 합법화했습니다.

또한, 피고인들은 "가짜" 투자 협력 계약의 자산을 채권 담보로 사용했습니다. 이를 통해 신뢰를 구축하고, 탄호앙민(Tan Hoang Minh) 회사의 법인 및 브랜드를 이용하여 6,630명의 투자자로부터 총 8조 6,430억 동(VND) 이상을 조달하여 차용했습니다.

피고인들은 이 돈을 채권 발행 목적이 아닌 다양한 용도로 사용했습니다. 지금까지 둥 씨와 그의 아들은 사건의 결과를 바로잡기 위해 유족과 관련 단체에 5조 6,510억 동(약 1,000억 원) 이상을 지불하도록 압력을 가했습니다.

수사 및 기소 과정에서 수사 기관은 채권 매각으로 얻은 자금을 회수하고 피고인과 그 가족의 자금을 일시적으로 압류했으며, 탄호앙민 회사와 관련 기관은 사건의 결과를 구제하기 위해 수사 기관과 하노이시 민사 판결 집행부의 임시 계좌에 총 8조 6,450억 동 이상을 입금했습니다.

수사기관은 또한 피고인과 사건 관계자들의 아파트 8채, 주택, 토지 등의 자산과 증권계좌, 계좌 잔액 등에 대한 거래를 압수하고 동결했습니다.

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