다낭, 부동산 거래 한도 4억동으로 대폭 축소

VTV.vn - 다낭은 부동산 거래에 대한 통제를 강화하고 자금세탁을 방지하기 위해 조직 및 사업체에 4억 동 이상의 부동산 거래를 보고하도록 요구합니다.

다낭 시 건설국은 4억 동(VND) 이상의 부동산 거래 내역을 기관 및 사업체에 보고하도록 요구합니다. 이는 지역 부동산 사업의 자금세탁을 방지하기 위한 조치입니다.

이에 따라 세무부는 다낭시에 본사를 둔 부동산 프로젝트 투자자, 부동산 서비스 기업, 부동산 거래소, 은행 및 은행 지점에 자금세탁 방지에 관한 내부 규정을 발표할 것을 요청했습니다.

각 부서는 고객 식별, 정보 수집 및 검증, 고위험 거래 통제 절차를 엄격히 이행해야 합니다. 동시에 자금세탁 위험을 평가 및 관리하고, 정기 평가 결과를 보고하며, 적절한 위험 관리 절차를 수립해야 합니다.

건설부는 또한 각 부서에 베트남 국가은행 의 전자 정보 포털에 접속하여 자금세탁에 대한 국가적 위험 평가 보고서를 업데이트하고, 규정 준수 업무에 필요한 서류를 지원 및 제공하기 위해 자금세탁방지부(국가은행)에 직접 연락하도록 지시했습니다.

다낭시 건설국은 "부동산 부문의 자금세탁 방지 조치 강화는 금융 위험을 통제하고, 투명하고 건전한 투자 환경을 조성하며, 국제 기준을 준수하기 위한 것입니다. 부동산 부문은 자금세탁 위험이 매우 높은 상황에서 이는 필수적인 조치입니다."라고 강조했습니다.

출처: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm