투자자를 위한 사기성 암호화폐 거래소 식별 방법

경찰은 불과 몇 달 만에 수십억에서 수천억 VND 규모에 달하는 디지털 화폐로 위장한 사기를 잇따라 적발하면서 투자자들이 이 시장에 참여할 때 직면하는 엄청난 위험을 보여주었습니다.

많은 사기성 암호화폐 거래소가 붕괴되었습니다.

최근 푸토성 경찰은 "탑트레이드 1"이라는 가짜 거래소를 통해 가상화폐 TCIS를 사칭하여 활동하던 조직을 체포했습니다. 2024년 6월부터 활동해 온 이 조직은 수천 명의 참여자를 확보하고 4,000개 이상의 계좌를 개설했으며, 총 투자액은 500억 동(VND)이 넘습니다.

2025년 8월에도 지역 경찰은 페이넷코인(PAYN) 관련 단체에 대한 단속을 지속했습니다. 이들은 페이넷코인(PAYN)을 이용하면 월 5~9%의 수익을 낼 수 있다고 광고했으며, 항공권 구매와 호텔 예약에도 사용할 수 있다고 주장했습니다. 실제로 이는 국내외 투자자들로부터 수천억 동(VND)에 달하는 자금을 불법으로 조달하기 위한 수법이었습니다.

이전에는 2025년 5월 동나이 경찰이 매트릭스 체인(MTC)이라는 대규모 가상화폐 조직을 해체하여 단시간에 수만 명의 사람들로부터 10조 VND에 가까운 금액을 횡령했습니다.

CoinLaw 보고서에 따르면, 2024년에는 전 세계적으로 암호화폐 관련 사기 사건이 58,200건 발생할 것으로 예상되며, 이는 2023년 대비 약 25% 증가한 수치입니다. 이러한 수치는 투자자들이 정보와 기본 지식이 부족할 경우 발생할 수 있는 위험을 보여줍니다.

8월 21일 응우이 라오 동 신문이 주최한 "암호화폐 거래소의 기회는 무엇인가?"라는 토크쇼에서 전문가들은 투자자들이 위험을 제한하는 데 도움이 되는 징후들을 지적했습니다.

사기성 암호화폐 거래소 식별

8월 21일 응우이 라오 동 신문 이 주최한 토크쇼 "암호화폐 거래소의 기회는 무엇일까?"에서 많은 전문가가 위험을 제한하고 사기 함정에 빠지지 않도록 도와주는 요소들을 지적했습니다.

OKX 글로벌 사업 개발 이사인 후인 꾸옥 남(Huynh Quoc Nam) 씨는 평판이 좋은 거래소는 명확하고 투명한 라이선스를 보유하고 고객신원확인(KYC) 절차를 철저히 이행해야 한다고 말했습니다. 또한, 거래소는 자금세탁 및 사기 방지를 위해 투자자들에게 자금 출처를 증명하도록 요구해야 합니다. 이러한 요소를 무시하는 것은 의심스러운 신호입니다.

법적인 관점에서 인베스트푸시(Investpush)의 CEO인 다오 티엔 퐁 변호사는 투명성이 핵심 요소라고 강조했습니다. 투자자들은 거래소의 설립 연도뿐만 아니라 거래소가 정보를 어떻게 공개하는지에도 주목해야 합니다. 만약 거래소가 위험을 숨기면서 "밝은" 모습만 보여준다면 우려할 만한 일입니다.

나인티 에잇(Ninety Eight)의 CEO 응우옌 테 빈(Nguyen The Vinh) 씨는 "상상할 수 없는" 금리를 약속하는 거래소는 어떤 합법적인 사업 모델도 그렇게 높은 수익을 보장할 수 없기 때문에 문제가 있다고 경고했습니다. 거래소가 라이선스, 완전한 고객확인제도(KYC), 그리고 투자자 자산 보호 메커니즘을 갖추고 있을 때만 안전성이 보장됩니다.

호치민시 블록체인 협회 사무총장 쩐 쑤언 티엔(Tran Xuan Tien) 씨는 자신의 견해를 덧붙이며, 투자자들은 블록체인, 유동성, 그리고 수익 약속에 대한 기본 지식을 갖추고 정보를 직접 검증해야 한다고 말했습니다. 지식 기반을 갖춘 경우에만 투자자들은 위험을 파악하고 "장밋빛" 광고에 휘말리지 않을 수 있습니다.