Giao dịch rầm rộ
Chỉ cần gõ cụm từ “mua bán tài khoản ngân hàng” trên mạng xã hội, người dùng sẽ lập tức nhận được hàng loạt gợi ý từ các nhóm công khai với đầy rẫy các bài đăng giao dịch rầm rộ. Chúng tôi truy cập vào một hội nhóm có gần 50.000 thành viên trên Facebook chuyên gắn mác mua bán sim nhưng thực chất là mua bán tài khoản ngân hàng, mỗi ngày đều có hàng chục bài đăng rao bán tài khoản, từ cá nhân đến doanh nghiệp, từ ngân hàng phổ biến đến tài khoản định danh theo yêu cầu riêng biệt (theo tên, số điện thoại, hạn mức giao dịch…).
Tài khoản có tên H.G.P. đăng bài “Thu mua tài khoản ngân hàng các loại trả phí thuê hàng tháng”. Bên dưới là hàng loạt bình luận mời chào “mình cần cho thuê tài khoản ngân hàng”, “mình cần bán tài khoản ngân hàng số đẹp”, “mình có tài khoản”.
Tài khoản V.Q. thì quảng cáo rõ ràng hơn: “Có bác nào cần mua tài khoản ngân hàng không ạ, em có ACB, Vietinbank, Momo, Zalo pay tất cả đều dùng bình thường đã định danh sinh trắc học đầy đủ”.
Hay tài khoản có tên A.L. cho thấy quy mô xuyên biên giới của hoạt động này khi đăng: “Em chuyên thu mua tài khoản cho chủ Trung Quốc làm game tại Cambodia. Anh em nào muốn hợp tác thì inbox em”...
Không chỉ rao bán tài khoản có sẵn, một số người còn chào thuê hoặc bán tài khoản “theo tên yêu cầu”. Tài khoản có tên H.N. đăng bài “cần tài khoản ngân hàng tên Vũ Văn Minh. Em thuê một tiếng 100.000đ”. Ngay sau đó, tài khoản khác tên N.B. đã bình luận đề xuất mức giá cao hơn là 500.000đ.
Chúng tôi liên hệ với tài khoản N.B. trên và đặt yêu cầu thuê một tài khoản ngân hàng tên T.V.N. Người này phản hồi nhanh chóng và cho biết giá thuê một tháng là 600.000đ. Theo lời người này, tài khoản này có hạn mức giao dịch mỗi ngày 20 triệu đồng, nếu vượt mức đó phải quét mặt xác thực.
Khi chúng tôi hỏi có cách nào cũng là tên theo yêu cầu nhưng “bao hạn mức giao dịch cao hơn không”, người này đề xuất mức giá 1,3 triệu đồng cho tài khoản “full hạn mức”, có thể giao dịch một ngày tới 3 tỷ đồng. Khi chúng tôi đặt vấn đề “bao sinh trắc học”, người này khẳng định: “Bên mình làm sẵn, chỉ cần tải app về và dùng, không cần quét mặt”.
Mời chào mua sỉ căn cước công dân
Tham gia một cộng đồng trên Facebook mua bán sim số, chúng tôi phát hiện một tài khoản tên L.T.A. đăng tin công khai tìm mua phôi căn cước công dân kèm ảnh chân dung với số lượng lớn. Bên dưới bài viết là hàng loạt bình luận mời chào. Trong đó tài khoản có tên N.N. tuyên bố vừa bán hơn 10.000 bộ dữ liệu căn cước với mức giá rẻ “chỉ bằng một ly cà phê”.
Chúng tôi liên hệ trực tiếp với tài khoản này để đặt vấn đề mua số lượng lớn căn cước công dân. Người này báo nếu lấy lẻ tầm 1.000 bộ thì dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng. Còn nếu mua sỉ trên 10.000 bộ, chỉ cần chuyển 600.000 đồng là nhận đủ gói.
Đặc biệt, người này khẳng định có thể cho ultraview để lọc và lựa mẫu ưng ý trước khi giao dịch. Ngay sau đó, chúng tôi được gửi ảnh chụp một loạt thư mục trên máy tính chứa dữ liệu cá nhân với số lượng “chóng mặt” như: 25 căn cước công dân cũ, 851 bộ lọc theo tên, 1.200 bộ lọc theo tên mới cho tới 1.500 bộ chưa lọc...
Đáng lo ngại hơn, tài khoản N.N. cho biết trong gói 10.000 bộ có cả dữ liệu video quay chính chủ cầm căn cước công dân, hình thức xác thực ngày càng phổ biến trên các ứng dụng tài chính, ngân hàng. Sau đó, người này gửi cho chúng tôi xem vài mẫu căn cước có hình ảnh chụp của chính chủ. Trong số đó, theo quan sát, chúng tôi nhận thấy có ảnh chân dung rõ ràng chụp tại một cửa hàng điện thoại, đặt nghi vấn rằng liệu nhiều khách hàng đã bị đánh cắp dữ liệu hình ảnh khi đi mua hàng hay đăng ký dịch vụ.
Tiếp tục liên hệ với một tài khoản khác có tên Giấy tờ siêu nhanh, người này giới thiệu là “tay to” trong ngành làm giấy tờ, chuyên cung cấp căn cước công dân, CMND, sổ hộ khẩu giả. Mức giá đưa ra là 300.000 đồng cho 1.000 bộ căn cước và cảnh báo rằng mua 600.000 đồng được 10.000 bộ thì chỉ toàn “hàng bèo, nét không đẹp”. Người này yêu cầu chuyển sang trao đổi qua Telegram, tự tin khẳng định mình đang sở hữu kho dữ liệu lớn nhất nhì Việt Nam.
Chỉ với vài thao tác đơn giản, hàng chục ngàn căn cước công dân đã bị rao bán công khai như một món hàng. Vấn đề không còn nằm ở chuyện ai là người mua mà là họ sẽ làm gì với những danh tính bị rao bán đó?
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-bat-nhao-cho-den-danh-tinh-so-post799761.html
Bình luận (0)