Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng

từ khóa :

#Rửa tiền #Thanh tra #Chứng từ #Kê khai #Hóa đơn

Chủ đề: Kê khai chứng từ Rửa tiền thanh trà Hóa đơn

Bình luận (0)

Quan tâm nhất

Mới nhất

No data

Quán ăn Việt ở Anh có đặc sản gì mà được khen 'đáng giá từng đồng'?

Quán ăn Việt ở Anh có đặc sản gì mà được khen 'đáng giá từng đồng'?

Cùng chủ đề

Kịp thời khắc phục tồn tại, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án tại Đồng Nai

Kịp thời khắc phục tồn tại, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án tại Đồng Nai

baodongnai-com-vn

Báo Đồng Nai

25/09/2025

Phát hiện vi phạm tại Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu

Phát hiện vi phạm tại Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu

Tạp chí Doanh Nghiệp

25/09/2025

Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Công ty Cho thuê tài chính ACB

Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Công ty Cho thuê tài chính ACB

25/09/2025

Những giao dịch chuyển nào tiền phải báo cáo?

Những giao dịch chuyển nào tiền phải báo cáo?

hanoimoi-com-vn

Hà Nội Mới

22/09/2025

Quy định mới: Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Quy định mới: Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

22/09/2025

Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Báo Quốc Tế

20/09/2025

Cùng chuyên mục

Đưa y tế thông minh về cơ sở

Đưa y tế thông minh về cơ sở

3 giờ trước

Nghị lực phi thường của người phụ nữ vượt lên bệnh tật

Nghị lực phi thường của người phụ nữ vượt lên bệnh tật

6 giờ trước

Tinh hoa cần được giữ gìn

Tinh hoa cần được giữ gìn

10 giờ trước

Bản Cam sau lũ - nhịp sống đang trở lại

Bản Cam sau lũ - nhịp sống đang trở lại

10 giờ trước

Púng Luông: Sạt lở lớn trên Tỉnh lộ 175B

Púng Luông: Sạt lở lớn trên Tỉnh lộ 175B

15 giờ trước

Phường Cầu Thia: Sơ tán khẩn cấp 48 hộ dân

Phường Cầu Thia: Sơ tán khẩn cấp 48 hộ dân

16 giờ trước

Tái hiện Trung thu cung đình thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long

Tái hiện Trung thu cung đình thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long

Khách Tây thích thú mua đồ chơi Trung thu phố Hàng Mã về tặng con, cháu

Khách Tây thích thú mua đồ chơi Trung thu phố Hàng Mã về tặng con, cháu

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, giới trẻ nô nức check-in không ngớt

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, giới trẻ nô nức check-in không ngớt

Thông điệp lịch sử: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - di sản tư liệu của nhân loại

Thông điệp lịch sử: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - di sản tư liệu của nhân loại

Cùng tác giả

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại một số CN/PGD do ảnh hưởng bão MATMO

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại một số CN/PGD do ảnh hưởng bão MATMO

2 giờ trước

Cà Mau họp Tổ Điều phối triển khai thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn FPT về chuyển đổi số giai đoạn 2025 – 2030

Cà Mau họp Tổ Điều phối triển khai thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn FPT về chuyển đổi số giai đoạn 2025 – 2030

2 giờ trước

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” năm 2025

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” năm 2025

3 giờ trước

Hội chợ mùa Thu 2025: Hội chợ lớn nhất Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025 trên 8%

Hội chợ mùa Thu 2025: Hội chợ lớn nhất Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025 trên 8%

4 giờ trước

PTSC Thanh Hóa tổ chức “Đêm hội trăng rằm - Vui tết trung thu 2025”

PTSC Thanh Hóa tổ chức “Đêm hội trăng rằm - Vui tết trung thu 2025”

9 giờ trước

VietinBank vinh dự đón Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến thăm gian hàng tại SIBOS 2025

VietinBank vinh dự đón Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến thăm gian hàng tại SIBOS 2025

9 giờ trước

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ tháo gỡ vướng mắc cho các dự án

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ tháo gỡ vướng mắc cho các dự án

Di sản

Bảo tồn lễ hội cầu ngư gắn với du lịch

Bảo tồn lễ hội cầu ngư gắn với du lịch

Đài truyền hình Việt Nam

2 giờ trước

Phát huy giá trị nghề chằm nón ngựa Phú Gia

Phát huy giá trị nghề chằm nón ngựa Phú Gia

Báo Nhân dân

3 giờ trước

Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ thời công nghệ số

Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ thời công nghệ số

Báo Nhân dân

17 giờ trước

Hội làng La Phù được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hội làng La Phù được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

20 giờ trước

Phát huy tài nguyên từ di sản Phật giáo

Phát huy tài nguyên từ di sản Phật giáo

baoquangninh-vn

Báo Quảng Ninh

một ngày trước

Hành trình bền vững của di sản xứ Thanh: Dáng di sản ngàn năm

Hành trình bền vững của di sản xứ Thanh: Dáng di sản ngàn năm

Báo Thanh Hóa

một ngày trước

Nhân vật

Người nghệ nhân giữ hồn văn hoá trong những chiếc đèn Trung thu

Người nghệ nhân giữ hồn văn hoá trong những chiếc đèn Trung thu

36 phút trước

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty thép, làm thép đặc chủng cho xe điện

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty thép, làm thép đặc chủng cho xe điện

2 giờ trước

Nữ thủ khoa đầu ra Trường ĐH Kinh tế Huế chia sẻ 'công thức' đạt điểm cao

Nữ thủ khoa đầu ra Trường ĐH Kinh tế Huế chia sẻ 'công thức' đạt điểm cao

Báo Thanh niên

4 giờ trước

Cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền cõng sách đến vùng bão lũ trao yêu thương

Cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền cõng sách đến vùng bão lũ trao yêu thương

Người Lao Động

17 giờ trước

Người thầy mẫu mực, tận tụy với nghề

Người thầy mẫu mực, tận tụy với nghề

Báo Quân đội Nhân dân

17 giờ trước

Tiết lộ về tác giả 'Vùng trời bình yên' - người được vinh danh kỷ lục quốc gia

Tiết lộ về tác giả 'Vùng trời bình yên' - người được vinh danh kỷ lục quốc gia

21 giờ trước

Doanh nghiệp

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại một số CN/PGD do ảnh hưởng bão MATMO

Thông báo tạm ngừng giao dịch tại một số CN/PGD do ảnh hưởng bão MATMO

2 giờ trước

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương trị giá bao nhiêu?

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương trị giá bao nhiêu?

3 giờ trước

Vietcombank ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2025

Vietcombank ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2025

daibieunhandan-vn

Báo Đại biểu Nhân dân

5 giờ trước

Tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 tại AgribankBài cuối: Chiến lược trong bối cảnh mới - Nhìn từ Nghệ An

Tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 tại AgribankBài cuối: Chiến lược trong bối cảnh mới - Nhìn từ Nghệ An

daibieunhandan-vn

Báo Đại biểu Nhân dân

5 giờ trước

PTSC Thanh Hóa tổ chức “Đêm hội trăng rằm - Vui tết trung thu 2025”

PTSC Thanh Hóa tổ chức “Đêm hội trăng rằm - Vui tết trung thu 2025”

9 giờ trước

VietinBank vinh dự đón Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến thăm gian hàng tại SIBOS 2025

VietinBank vinh dự đón Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến thăm gian hàng tại SIBOS 2025

9 giờ trước

Đa phương tiện

No videos available

Thời sự

(Trực tiếp) Hà Nội sẽ còn tiếp tục mưa to trong 3 - 6 giờ tới

(Trực tiếp) Hà Nội sẽ còn tiếp tục mưa to trong 3 - 6 giờ tới

Báo Thanh niên

một giờ trước

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050

một giờ trước

Diva Mỹ Linh gây sốt khi hát bản nhạc mùa thu bất hủ sau 31 năm

Diva Mỹ Linh gây sốt khi hát bản nhạc mùa thu bất hủ sau 31 năm

một giờ trước

Phấn đấu đến 2030 Việt Nam có 1 trường đại học thuộc top đầu thế giới

Phấn đấu đến 2030 Việt Nam có 1 trường đại học thuộc top đầu thế giới

một giờ trước

Tuyển Việt Nam đấu Nepal: U23 'gánh team' được không?

Tuyển Việt Nam đấu Nepal: U23 'gánh team' được không?

một giờ trước

Cần Giờ - từ độc đạo thành trung tâm hạ tầng

Cần Giờ - từ độc đạo thành trung tâm hạ tầng

Báo Tuổi Trẻ

một giờ trước

Hệ thống Chính trị

Hưng Yên: Nghệ thuật hát Ca trù được phát huy trong cộng đồng

Hưng Yên: Nghệ thuật hát Ca trù được phát huy trong cộng đồng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

một giờ trước

Quảng Ninh đẩy mạnh kích cầu du lịch quý IV/2025

Quảng Ninh đẩy mạnh kích cầu du lịch quý IV/2025

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2 giờ trước

Bộ VHTTDL phát động ủng hộ đồng bào, khắc phục hậu quả do báo số 10 gây ra

Bộ VHTTDL phát động ủng hộ đồng bào, khắc phục hậu quả do báo số 10 gây ra

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2 giờ trước

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 13, khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 13, khoá XIII

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3 giờ trước

Kết nối phát triển du lịch văn hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Kết nối phát triển du lịch văn hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3 giờ trước

Bộ VHTTDL phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Bộ VHTTDL phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15 giờ trước

Địa phương

Đà Nẵng tiếp tục đẩy nhanh chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Đà Nẵng tiếp tục đẩy nhanh chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Báo Đà Nẵng

10 phút trước

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh: Mái ấm cho người yếu thế

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh: Mái ấm cho người yếu thế

baobacninh-com-vn

Báo Bắc Ninh

14 phút trước

Hà Nội hơn 120 điểm ngập úng, 25 trạm bơm tiêu thoát nước hoạt động hết công suất

Hà Nội hơn 120 điểm ngập úng, 25 trạm bơm tiêu thoát nước hoạt động hết công suất

Báo Sài Gòn Giải phóng

17 phút trước

Trên 700 học viên được tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025

Trên 700 học viên được tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025

17 phút trước

Giải mã bí ẩn 3.000 năm dưới ngôi đền vĩ đại nhất Ai Cập

Giải mã bí ẩn 3.000 năm dưới ngôi đền vĩ đại nhất Ai Cập

Báo Lâm Đồng

18 phút trước

Lào Cai: Hơn 7.000 cán bộ y tế tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Lào Cai: Hơn 7.000 cán bộ y tế tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo

18 phút trước

Sản phẩm

Đà Nẵng có hai sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia 2025

Đà Nẵng có hai sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia 2025

Báo Đà Nẵng

một ngày trước

Câu chuyện Hồn đất Bát Tràng

Câu chuyện Hồn đất Bát Tràng

hanoimoi-com-vn

Hà Nội Mới

05/10/2025

Luật số 94/2025/QH15 của Quốc hội: Luật Năng lượng nguyên tử

Luật số 94/2025/QH15 của Quốc hội: Luật Năng lượng nguyên tử

Bộ Khoa học và Công nghệ

04/10/2025

Ban hành Nghị định quy định hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu

Ban hành Nghị định quy định hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu

Bộ Khoa học và Công nghệ

04/10/2025

Ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách hợp tác công tư trong lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách hợp tác công tư trong lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Bộ Khoa học và Công nghệ

04/10/2025

Ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện

Ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện

Bộ Khoa học và Công nghệ

04/10/2025

Thoải mái với dịch vụ đẳng cấp

Thoải mái với dịch vụ đẳng cấp

KHUNG TRỜI HẠNH PHÚC

Chạm khảm

Nghề thêu thổ cảm của phụ nữ dân tộc Thái.