3 vietnamesische Unternehmen in einen internationalen Betrug verwickelt?

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Die Vietnam Cashew Association (Vinacas) hat gerade eine Petition von der Tin Mai Company (einem Vinacas-Mitglied) bezüglich eines mutmaßlichen Betrugsfalls beim Export von Cashewnüssen erhalten.

Konkret unterzeichnete die Tin Mai Company einen Vertrag über den Verkauf von Cashewnüssen an Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC mit Sitz in Al Nahda, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE). Der direkte Händler war Herr Naeem Chaudhry.

Der Kunde zahlte 15 % des Warenpreises im Voraus, woraufhin die Tin Mai Company die Ware lieferte. Am 24. Juni traf die Ware im Hafen von Jebel Ali in den VAE ein. Am 27. Juni wurde die Ware abgeholt und in den leeren Container zurückverladen. Die restlichen 85 % des Lieferwerts sind jedoch noch nicht bei der Tin Mai Company eingegangen.

Die Bank des Verkäufers, Sacombank , schickte zwei Telegramme (Swift) an die Bank des Käufers, Ajman Bank PJSC – Sheikh Zayed Road Dubai Branch, mit der Aufforderung zur Zahlung und Rückgabe der Dokumente, die jedoch nicht erfüllt wurden.

Im Zuge der Inspektion durch das Unternehmen wurden die Versanddokumente von DHL an einen Sicherheitsbeamten der Ajman Bank PJSC – Sheikh Zayed Road Dubai Branch – übergeben. Es ist jedoch nicht bekannt, wohin die Dokumente anschließend gelangten. Das Transportunternehmen erklärte, die Einheit habe die Waren ausgeliefert, als alle erforderlichen Dokumente vorgelegen hätten.

Laut Vinacas gibt es neben dem oben genannten Fall der Tin Mai Company mindestens zwei weitere Unternehmen in der Pfeffer- und Gewürzindustrie, die sich in einer ähnlichen Situation befinden – mit demselben Kunden und derselben Bank. Obwohl der Wert der drei Container mit Waren der drei Unternehmen nur etwa 300.000 USD (mehr als 7 Milliarden VND) beträgt, handelt es sich um drei verschiedene Produkte. Daher besteht ein hohes Risiko der Absprache, Mittäterschaft und des Verdachts auf Betrug zwischen dem Kunden (Käufer) und der Bank des Käufers.

„Wenn dieser Verdacht zutrifft, handelt es sich um einen seltenen Vorfall im Dubai Financial Center“, sagte ein Vertreter von Vinacas.

Die Vietnam Cashew Association hat sich mit der Bitte um Unterstützung an das Vietnam Trade Office in den VAE gewandt. Gleichzeitig organisierte die Einheit in Abstimmung mit der Pepper and Spice Association ein Treffen mit Unternehmen, um die Informationen umfassend zu erfassen. Auf dieser Grundlage empfahl sie den zuständigen Behörden Vietnams und der VAE offiziell, die Unternehmen bei der Lösung des Falls zu berücksichtigen und zu unterstützen.

Vinacas empfiehlt außerdem, dass sich Unternehmen der Branche, bei denen ähnliche Vorfälle auftreten, umgehend mit dem Vinacas-Büro in Verbindung setzen und Informationen bereitstellen.

Im April 2023 Ein Unternehmen aus Vinacas ließ fünf Container mit Cashewnüssen, die vom Zoll des Hafens Mostaganem in Algerien exportiert wurden, ohne Vorankündigung versteigern. Der Gesamtwert der Lieferung betrug rund 466.900 USD (fast 11 Milliarden VND). Grund dafür war, dass der Kunde des vietnamesischen Unternehmens, die Eurl ATS Food Company (Algerien), die Zollabfertigung nicht abschließen konnte, da das Unternehmen seit Juni 2022 auf der Liste der betrügerischen Unternehmen des algerischen Handelsministeriums steht.

Zuvor hatten im März 2022 fünf vietnamesische Cashew-Exportunternehmen in einem italienischen Hafen die Kontrolle über 36 Container mit Waren im Wert von über 7 Millionen US-Dollar verloren, an denen 36 Sätze Originaldokumente befestigt waren.

Finden Sie die „versteckte Person“, die verdächtigt wird, 100 Container mit Cashewnüssen, die nach Italien exportiert wurden, betrogen zu haben

Bei dem Käufer handelt es sich höchstwahrscheinlich um den Betrüger, der die 36 Container Cashews gestohlen hatte. Er habe sich „rechtswidrig die Originaldokumente angeeignet, ohne den Verkäufer zu bezahlen“.

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