4 „weibliche Monster“ gründeten eine „Geisterfirma“, um Rechnungen an fast 200 Unternehmen zu handeln und zu verkaufen

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Am 15. Januar gab die Provinzpolizei Thua Thien – Hue bekannt, dass die Polizei der Stadt Huong Thuy (Thua Thien – Hue) gerade erfolgreich einen Fall aufgeklärt und vier Personen festgenommen habe, weil sie bei der Cherry Mountain Goat Company Limited (Anschrift: Bezirk Thuy Duong, Stadt Huong Thuy) illegal Rechnungen und Dokumente für Zahlungen an den Staatshaushalt gekauft und verkauft hätten.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um Duong Thi Thuy Chung (Jahrgang 1987, wohnhaft im Bezirk An Cuu, Stadt Hue); Tran Thi Huong (Jahrgang 1982, wohnhaft im Bezirk Huong Vinh, Stadt Hue); Truong Thi Thanh Huyen (Jahrgang 1989, wohnhaft im Bezirk An Cuu, Stadt Hue) und Nguyen Thi Trang (Jahrgang 1980, wohnhaft im Bezirk Thuan Loc, Stadt Hue).

Chung, Huong, Huyen und Trang zum Zeitpunkt der Anklage und Verhaftung. (Foto: CACC)

Den ersten Ermittlungen der Polizeibehörde zufolge haben die oben genannten vier Personen seit Mai 2023 miteinander konspiriert, um ein Unternehmen zu gründen, das jedoch keinen Hauptsitz hatte und weder mit Waren noch mit Dienstleistungen handelte, sondern nur mit dem Ziel, über 1.000 Rechnungen im Wert von über 3 Milliarden VND illegal an fast 200 Unternehmen und Betriebe in der Provinz Thua Thien – Hue zu kaufen und zu verkaufen, um auf illegale Weise etwa 200 Millionen VND zu verdienen.

Derzeit hat die Polizei der Stadt Huong Thuy beschlossen, den Fall strafrechtlich zu verfolgen, die Angeklagten anzuklagen und vier Personen wegen des Verbrechens des „illegalen Druckens, Ausstellens, Kaufens und Verkaufens von Rechnungen und Dokumenten für die Einziehung des Staatshaushalts“ vorübergehend festzunehmen, um die Ermittlungen und die Bearbeitung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen fortzusetzen.

Zuvor, im August 2021, erließ die Wirtschaftspolizei der Provinzpolizei Thua Thien-Hue eine Entscheidung zur Verfolgung des Strafverfahrens wegen „illegalen Handels mit Rechnungen“ im Privatunternehmen Minh Quang und bei 129 LLC und nahm Nguyen Dinh Quy (37, wohnhaft in der Dang Dung Street, Bezirk Dong Ba, Stadt Hue, Provinz Thua Thien-Hue) vorübergehend fest. Quy ist Eigentümer des Privatunternehmens Minh Quang und Betreiber von 129 LLC in der Provinz Thua Thien-Hue.

Nach Angaben der Wirtschaftspolizeibehörde der Provinzpolizei Thua Thien-Hue gründete Nguyen Dinh Quy im Jahr 2016 das private Unternehmen Minh Quang mit Sitz in der Gemeinde Binh Thanh (Stadt Huong Tra, Thua Thien-Hue), das in den Bereichen Sägen, Schneiden und Hobeln von gepflanztem Waldholz sowie Holzkonservierung tätig ist.

Im März 2018 nutzte Quy den Personalausweis seines leiblichen Vaters, um die Firma 129 LLC mit Hauptsitz im Bezirk An Tay in der Stadt Hue weiter zu gründen und zu betreiben.

Im Zeitraum von Mai 2016 bis Dezember 2019 nutzte Quy seine Position als Eigentümer von Minh Quang Enterprise und Betreiber von 129 LLC, um illegal 116 vorgedruckte Mehrwertrechnungen mit einem Gesamtrechnungswert von 17 Milliarden VND an 19 Unternehmen in der Region zu kaufen und zu verkaufen.

NGUYEN VUONG

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Quelle