SGGPO
Herr Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh wurden wegen „Verstoßes gegen Vorschriften zur Erforschung, Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen“ und „Verstoßes gegen Vorschriften zur Buchführung mit schwerwiegenden Folgen“ strafrechtlich verfolgt und inhaftiert.
Am Morgen des 20. Oktober erließ die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Entscheidung zur strafrechtlichen Verfolgung der Fälle „Verstoß gegen Vorschriften zur Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen“ und „Verstoß gegen Vorschriften zur Buchführung mit schwerwiegenden Folgen“, die bei der Thai Duong Group Joint Stock Company und zugehörigen Einheiten vorgekommen waren. Die Angeklagten wurden strafrechtlich verfolgt und ein Haftbefehl sowie ein Durchsuchungsbefehl gegen die betreffenden Personen erlassen.
Zu den Angeklagten der Thai Duong Group Joint Stock Company gehören: Doan Van Huan (Vorsitzender des Verwaltungsrats), Nguyen Van Chinh (stellvertretender Generaldirektor) und Dang Tran Chi (Direktor).
Zu den Angeklagten der verbundenen Unternehmen zählen: Pham Thi Ha (Buchhalterin der Hop Thanh Phat Company), Luu Anh Tuan (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company) und Nguyen Thi Hien (Buchhalterin der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), alle wegen des Vergehens „Verstoßes gegen Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ gemäß Absatz 3, Artikel 221 des Strafgesetzbuchs.
Die Entscheidungen wurden von der Obersten Volksstaatsanwaltschaft genehmigt; die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die Entscheidungen und Strafverfolgungsanordnungen gegen die Angeklagten gemäß dem Gesetz vollstreckt.
Laut Angaben der Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit durchsuchte die Abteilung der Ermittlungspolizei am 9. Oktober nach einer Untersuchungsphase zur Aufklärung der Verstöße bei der illegalen Ausbeutung, Verarbeitung und Nutzung von Seltenerd- und Eisenerz in der Mine Yen Phu, Gemeinde Yen Phu, Bezirk Van Yen, Provinz Yen Bai, durch die Thai Duong Group Joint Stock Company gleichzeitig und dringend 21 Ausbeutungs-, Sammel-, Geschäfts- und Privatwohnungen entsprechender Personen in der Provinz Yen Bai und drei weiteren entsprechenden Provinzen und Städten und beschlagnahmte vorübergehend schätzungsweise mehr als 13.700 Tonnen Seltenerd- und mehr als 1.400 Tonnen Eisenerz.
Die ersten Ermittlungen ergaben, dass Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh den illegalen Abbau und Verbrauch von über 11.200 Tonnen Seltenerd-Erz im Wert von etwa 440 Milliarden VND und über 152.000 Tonnen Eisenerz im Wert von etwa 192 Milliarden VND leiteten und organisierten und dabei einen illegalen Gewinn von etwa 632 Milliarden VND erzielten. Dies verstieß gegen die Richtlinie Nr. 02/CT-TTg des Premierministers vom 9. Februar 2012, Klauseln 3, 5, 7, Artikel 2 und Artikel 3 der Mineralienabbaulizenz Nr. 927/GP-BTNMT.
Darüber hinaus haben Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh beim Kauf und Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerzen mit der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company und der Hop Thanh Phat Company vereinbart, Mehrwertsteuerrechnungen auszustellen, um die Menge und den tatsächlichen Verkaufspreis zu reduzieren. Sie haben der Thai Duong Group Joint Stock Company geholfen, über 28 Milliarden VND aus dem Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerzen aus den Büchern zu streichen und sind ihrer Verpflichtung zur Erklärung und Zahlung von Steuern nicht nachgekommen, wodurch dem Staat (vorübergehend) ein Schaden von über 7,5 Milliarden VND entstanden ist.
Derzeit konzentriert sich die Ermittlungspolizeibehörde auf die Untersuchung und Aufklärung der Art, Rollen und kriminellen Handlungen der Verdächtigen und verwandter Personen sowie auf die umfassende Rückgewinnung von Vermögenswerten für den Staat.
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Quelle
![[Foto] Abschluss der 13. Konferenz des 13. Zentralkomitees der Partei](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/08/1759893763535_ndo_br_a3-bnd-2504-jpg.webp)
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