Festnahme eines Kredithais mit einem Zinssatz von bis zu 540 %/Jahr in Dong Nai

Am 11. November erließ die Polizei des Bezirks Nhon Trach in der Provinz Dong Nai eine Entscheidung zur vorübergehenden Festnahme von Dao Tuan Anh (Jahrgang 1988, wohnhaft in der Gemeinde Kien Quoc, Bezirk Kien Thuy, Stadt Hai Phong; wohnhaft im Viertel My Khoan, Stadt Hiep Phuoc, Bezirk Nhon Trach), um ihn wegen der Vergabe von Krediten zu hohen Zinssätzen bei zivilrechtlichen Transaktionen zu untersuchen.

Zuvor hatte Dao Tuan Anh am 11. November gegen 17:30 Uhr nach Erhalt öffentlicher Informationen erklärt, dass er sich auf die Kreditvergabe zu hohen Zinssätzen im Zivilverkehr spezialisiert habe und von Kreditnehmern in der Stadt Hiep Phuoc im Bezirk Nhon Trach Zinsen eingezogen habe.

Dao Tuan Anh und die Beweise. (Foto: Polizei Dong Nai)

Unmittelbar danach nahm das Kriminalpolizeiteam der Bezirkspolizei Nhon Trach in Abstimmung mit der Polizei der Stadt Hiep Phuoc Dao Tuan Anh auf frischer Tat fest, während er die Zinsen von NTT eintrieb, und beschlagnahmte ein Mobiltelefon und 20 Millionen VND in bar.

Nach einer kurzen Überprüfung stellte die Polizei fest, dass bei Dao Tuan Anh ein Drogentest durchgeführt worden war. Bei der Durchsuchung der Wohnung von Tuan Anh beschlagnahmte die Bezirkspolizei Nhon Trach zahlreiche Dokumente des Kreditnehmers, darunter Personalausweis, Führerschein, Fahrzeugschein usw.

Bei der Ermittlungsbehörde gestand Dao Tuan Anh, mehr als 30 Personen Geld zu Zinssätzen von 10.000 – 15.000 VND/1 Million/1 Tag geliehen zu haben, was einem Zinssatz von 360 % – 540 %/Jahr entspricht.

Zuvor hatte die Bezirkspolizei von Nhon Trach am 24. August beschlossen, den Fall zu verfolgen und den Angeklagten Dinh Van Truong (Jahrgang 1999, wohnhaft in der Gemeinde Giao Thinh, Bezirk Giao Thuy, Provinz Nam Dinh ) wegen der Vergabe von Krediten zu hohen Zinssätzen im Rahmen zivilrechtlicher Transaktionen strafrechtlich zu verfolgen.

Am 18. April patrouillierte die Polizei der Gemeinde Phuoc Thien, Bezirk Nhon Trach, und entdeckte Dinh Van Truong, der auf den Straßen von Ben Cam Hamlet, Gemeinde Phuoc Thien, Bezirk Nhon Trach, Flugblätter mit dem Inhalt „Thinh Phat – Kreditunterstützung – Kontakt: 03563128xx“ verteilte.

Bei einer behördlichen Inspektion von Truongs Wohnsitz im Weiler Ben Cam, Gemeinde Phuoc Thien, Bezirk Nhon Trach, Gemeinde Phuoc Thien, entdeckte die Polizei in dem von Truong gemieteten Zimmer 43 vorschriftsmäßig ausgedruckte und mit Informationen und Unterschriften des Kreditnehmers ausgefüllte Kreditunterlagen sowie zahlreiche Visitenkarten.

Die Polizei der Gemeinde Phuoc Thien nahm Kontakt mit den in den Kreditunterlagen genannten Personen auf und arbeitete mit 11 Personen zusammen. Insgesamt betrug der Kreditbetrag von Truong 104.232 Millionen VND, die Zinsen 32.217 Millionen VND, Tilgung und Zinsen 136.449 Millionen VND, der Zinssatz lag bei 304.167 %/Jahr, und viele der Kreditnehmer konnten nicht mehr arbeiten.

Die Gemeindepolizei von Phuoc Thien legte zunächst eine Akte an, um Informationen über das Verbrechen zu erhalten, und übergab diese an die Bezirkspolizei von Nhon Trach, die diese im Rahmen ihrer Befugnisse bearbeitete und untersuchte.

Hoang Tho

Quelle: https://vtc.vn/bat-ke-cho-vay-nang-lai-toi-540-nam-o-dong-nai-ar833520.html