Wie VietNamNet berichtet, hat die Oberste Volksstaatsanwaltschaft gerade die Anklage gegen 27 Angeklagte fertiggestellt. Ihnen wird Folgendes vorgeworfen: Verstoß gegen Vorschriften zur Erforschung, Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen, Verstoß gegen Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen, Schmuggel, Verbrauch von durch Straftaten erlangtem Vermögen anderer und Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlichen Vermögens mit Verlusten, Verschwendung und Umweltverschmutzung. Diese Vorfälle sind bei der Thai Duong Group Joint Stock Company und zugehörigen Einheiten aufgetreten.

Der Vorwurf lautet, dass der Angeklagte Doan Van Huan in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Thai Duong Company von 2019 bis 2023 den Abbau von Seltenen Erden und Eisenerzen in der Seltenerdmine Yen Phu organisiert und geleitet habe.

Dieser Tycoon hat illegal Mineralien im Wert von über 864 Milliarden VND abgebaut, wobei der Gesamtverbrauch an Seltenen Erden und Eisenerzen mehr als 736 Milliarden VND betrug.

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Bergbaumaschinen auf dem Gelände der Thai Duong Company. Foto: Hai Phung

Die Angeklagten Nguyen Van Chinh (stellvertretender Generaldirektor, Hauptbuchhalter) und Nguyen Quang Manh (geschäftsführender Direktor der Yen Phu Mine, beide der Thai Duong Company unterstellt) unterstützten Doan Van Huan bei der Leitung der Ausbeutung, Verwaltung und Überwachung der illegalen Ausbeutung, Verarbeitung und Verbrauchsproduktion sowie bei der Erstellung eines Berichts über die Ergebnisse betrügerischer Ausbeutungsaktivitäten, der an die staatlichen Verwaltungsbehörden geschickt werden sollte.

Die Handlungen der oben genannten Angeklagten stellten einen Verstoß gegen Vorschriften zur Ressourcenausbeutung dar. Herr Huan spielte bei der Begehung dieses Verbrechens die Hauptrolle.

In Bezug auf den Verstoß gegen die Buchhaltungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen weist die Anklage darauf hin, dass Herr Doan Van Huan der Vorstandsvorsitzende und Generaldirektor der Thai Duong Company ist und somit alle Aktivitäten des Unternehmens direkt leitet und darüber entscheidet.

Herr Huan nutzte seine Position und Autorität aus und besprach mit Luu Anh Tuan (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Vietnam Rare Earth Company) und Dang Tran Chi (Direktor der Hop Thanh Phap Company) die Fälschung von Buchhaltungsunterlagen. Auf Rechnungen verbuchte er einen niedrigeren Wert als den tatsächlichen Wert für Käufe und Verkäufe von Seltenen Erden und Eisenerzen.

Anschließend kontaktierte Herr Nguyen Van Chinh Tran Thi Hien (Buchhalterin der Vietnam Rare Earth Company) und Pham Thi Ha (Buchhalterin der Hop Thanh Phat Company), um Transaktionen durchzuführen, Rechnungen auszustellen und die Buchhaltung gemäß den oben vereinbarten Inhalten zu führen. Dadurch half er Herrn Huan, einen Gesamtbetrag von über 27 Milliarden VND aus den Büchern der Thai Duong Company herauszulassen, was zu einem Steuerverlust von über 9 Milliarden VND für den Staat führte.

Die Handlungen von Huan und Chinh stellen den Verstoß gegen die Buchhaltungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen dar.

In diesem Fall sind die Angeklagten Ho Duc Hop (früherer Direktor des Ministeriums für natürliche Ressourcen und Umwelt der Provinz Yen Bai), Le Cong Tien (früherer stellvertretender Direktor, zuständig für den Mineraliensektor) und Bui Doan Nhu (früherer Leiter des Mineralienministeriums) die Hauptverantwortlichen im Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt der Provinz Yen Bai für die Verwaltung der Mineralienabbauaktivitäten in der Provinz. Dazu gehört auch die Aufgabe, die Einhaltung des Mineraliengesetzes zu kontrollieren und zu überprüfen, den Behörden entsprechend vorzugehen oder Verstöße gegen das Mineraliengesetz zu empfehlen.

Nach Angaben der Obersten Volksstaatsanwaltschaft wussten die Angeklagten, dass die Thai Duong Company mit der illegalen Ausbeutung, Verarbeitung und dem Verbrauch der Yen Phu-Mine begonnen hatte, empfahlen jedoch keine Maßnahmen, um Schäden für den Staat umgehend abzuwenden.

Der Beklagte Nhu teilte mit, dass der Beklagte Tien den Inhalt für die Unterzeichnung eines an das Volkskomitee der Provinz Yen Bai gesandten Dokuments durch Herrn Ho Duc Hop genehmigt habe. Darin werde angemerkt, dass die Thai Duong Company bei ihren Bergbauaktivitäten die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten habe, ohne diese zu prüfen und zu überprüfen, um die tatsächlichen Verstöße des Unternehmens genau wiederzugeben.

Auf dieser Grundlage schickte das Volkskomitee der Provinz Yen Bai ein Dokument an das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt mit der Bitte, eine Lizenz zur Mineraliengewinnung (Verlängerung) auszustellen. Dies führte dazu, dass die Thai Duong Company die illegale Ausbeutung fortsetzte und staatliche Mineralien im Wert von über 736 Milliarden VND verlor.

Die Handlungen der Angeklagten Hop, Tien und Nhu stellten den Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen dar und verursachten Verluste und Verschwendung.