Zusätzliche Untersuchung zur Verantwortung der Ehefrau des Vorsitzenden der Erdnussfirma Tan Tan

Die beiden Brüder, Präsidenten der Tan Tan Company (rechtes Cover) vor Gericht - Foto: BS

Herr Tran Quoc Tan, 61 Jahre alt, Vorstandsvorsitzender der Tan Tan Company, wurde laut der erstinstanzlichen Verhandlung vor dem Volksgericht der Stadt Di An, Provinz Binh Duong , am 30. September zweier Verbrechen beschuldigt: „Nichtbefolgung des Urteils“ und „Steuerhinterziehung“.

Zusammen mit Herrn Tan steht auch sein jüngerer Bruder, Tran Quoc Tuan (56), Mitglied der Tan Tan Company, vor Gericht. Herr Tuan wird wegen „Nichtbefolgung des Urteils“ angeklagt.

Als Herr Tan vor Gericht befragt wurde, bestritt er, Steuern hinterzogen zu haben. Er erklärte, dass die Tan Tan Company vor zehn Jahren nicht in Betrieb gewesen sei und er deshalb die Fabrik vermietet habe.

Zu diesem Zeitpunkt gab es keinen Buchhalter, also erstellte er die Steuererklärung selbst, doch sein Mangel an Wissen führte zu Auslassungen. Nachdem Herr Tan einen Tag später den Steuerbescheid erhalten hatte, zahlte er den fehlenden Steuerbetrag sofort nach.

Bezüglich der Nichtbefolgung des Urteils erklärte Herr Tan, er sei zuvor von den Aktionären zu einer außerordentlichen Hauptversammlung einberufen und von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender abberufen worden und daher nicht mehr zur Vollstreckung des Urteils befugt gewesen. Das Gericht befand, dass die Aussage von Herrn Tan widersprüchlich sei.

In Bezug auf den Kauf von Aktien der Tan Tan Company von Frau Thanh (einer Frau aus Ho-Chi-Minh-Stadt) sagte Herr Tan, es handele sich lediglich um einen „Scheinvertrag zur Kreditaufnahme“. Aber Frau Thanh wollte die Firma übernehmen, also akzeptierte Herr Tan dies nicht und wollte bis zum Ende kämpfen.

Vor Gericht erklärte der Vertreter von Frau Thanh, dass zahlreiche „ungewöhnliche“ Zahlungsbelege einzelner Mitarbeiter des Unternehmens entdeckt worden seien. Dies weise auf „Unterschlagung“ hin und müsse aufgeklärt werden.

Das Gericht hat die Akte zur weiteren Untersuchung zurückgeschickt, um zahlreiche Fragen zu klären. Insbesondere forderte das Gericht die Klärung der Verantwortung von Herrn Tans Ehefrau, Frau Chau Ngoc Phung, für die Nichtbefolgung des Urteils. Nach Angaben des Gerichts war Frau Phung zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung noch Mitglied des Vorstands der Tan Tan Company.

Das Gericht verlangte außerdem die Klärung der Verantwortlichkeiten und Rollen von zehn weiteren Personen, die Anzeichen einer Mittäterschaft bei der Steuerhinterziehung zeigten. Klärung der Differenz bei der Miete der Fabrik, der Rechtmäßigkeit des Finanzberichts, Klärung der Steuererklärung zum persönlichen Einkommen von Herrn Tan, Frau Phung und Herrn Tuan...

Die berühmte Erdnussmarke gehört der Tan Tan Company.

Die Tan Tan Joint Stock Company hat ihren Hauptsitz im Bezirk Binh An der Stadt Di An und wurde 2007 erstmals registriert. Das Hauptgeschäft des Unternehmens ist die Verarbeitung und Herstellung von Agrarprodukten und Erdnüssen aller Art. Herr Tan hält 80 % der Anteile. Seine Frau und sein jüngerer Bruder halten jeweils 10 % der Anteile.

Im Jahr 2011 übertrug Herr Tan mehr als 45,8 % der Aktien der Tan Tan Company an eine Frau in Ho-Chi-Minh-Stadt und das Unternehmen stellte der oben genannten Aktionärin eine Aktienbesitzurkunde aus.

Das Urteil des Volksgerichts der Provinz Binh Duong aus dem Jahr 2018 zwang die Vorstandsmitglieder der Tan Tan Company, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, um die Mitglieder des Vorstands des Unternehmens neu zu wählen. Dabei wurde es den weiblichen Aktionären ermöglicht, die Protokolle, Beschlüsse des Vorstands und den Jahresabschluss des Unternehmens einzusehen und zu entnehmen.

Der Anklageschrift zufolge haben Herr Tan und sein jüngerer Bruder das rechtskräftige Urteil nicht befolgt. Derzeit dürfen Herr Tan und sein jüngerer Bruder ihren Wohnort nicht verlassen.

Quelle: https://tuoitre.vn/dieu-tra-bo-sung-trach-nhiem-vo-chu-tich-cong-ty-dau-phong-tan-tan-20240930211147684.htm