Eine Reihe von Führungskräften der Vietnam Rare Earth Company wurden strafrechtlich verfolgt.

SGGPO 12.01.2023 20:03

Gegen den Vorstandsvorsitzenden, den stellvertretenden Direktor und die Mitarbeiter der Vietnam Rare Earth Company wurde wegen des Verbrechens des „Schmuggels“ Anklage erhoben. Dabei handelt es sich um eine Ausweitung des jüngsten Mineralabbaufalls in der Provinz Yen Bai .

Am Nachmittag des 1. Dezember gab die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit bekannt, dass sie im Zuge der Ausweitung ihrer Ermittlungen in den Fällen „Verstoß gegen Vorschriften zur Erforschung, Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen“ und „Verstoß gegen Vorschriften zur Buchführung mit schwerwiegenden Folgen“, die bei der Thai Duong Group Joint Stock Company (Thai Duong Company) und zugehörigen Einheiten aufgetreten sind, eine Entscheidung erlassen habe, die die Entscheidung zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verbrechens „Schmuggel“ ergänzt.

Seltene Erden-Mine, die von der Thai Duong Company in der Gemeinde Yen Phu, Bezirk Van Yen, Provinz Yen Bai, abgebaut wird

Neben der Entscheidung, den Fall strafrechtlich zu verfolgen, ergriff die Ermittlungspolizei auch Verfahrensmaßnahmen gegen mehrere Angeklagte. Konkret wurde der Angeklagte strafrechtlich verfolgt, ihm wurde das Verlassen seines Wohnsitzes untersagt und nach Herrn Nguyen Quang Manh (Geschäftsführer der Yen Phu Mine) wegen des Verbrechens der „Verletzung der Vorschriften zur Erforschung, Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen“ gesucht.

Herr Manh war entschlossen, Doan Van Huan (Vorsitzender des Verwaltungsrats und Generaldirektor der Thai Duong Company) dabei geholfen zu haben, die illegale Ausbeutung und den Verkauf von über 160.000 Tonnen Seltener Erden und Eisenerz zu leiten und zu organisieren, wodurch er illegal einen Gewinn von über 632 Milliarden VND erzielte.

Gleichzeitig klagte die Ermittlungspolizei Luu Anh Tuan (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Vietnam Rare Earth Company) an, verhaftete und inhaftierte Do Hanh Huong (stellvertretender Direktor der Vietnam Rare Earth Company) und klagte Pham Xuan Hau und Pham Thi Yen (beide Import-Export-Mitarbeiter der Vietnam Rare Earth Company) wegen des Verbrechens des „Schmuggels“, untersagte ihnen das Verlassen ihres Wohnsitzes und durchsuchte sie.

Diese Personen wurden beschuldigt, im Zeitraum 2019–2023 falsche Zollerklärungen abgegeben und damit über 470 Tonnen Seltene Erden im Wert von über 380 Milliarden VND illegal exportiert und an ausländische Partner verkauft zu haben, wodurch dem Staat (vorläufig) mehr als 82 Milliarden VND an Exportsteuer verloren gingen.

Wie die Zeitung SGGP berichtete, wurden die Angeklagten der Thai Duong Company, darunter Doan Van Huan (Vorsitzender des Verwaltungsrats), Nguyen Van Chinh (stellvertretender Generaldirektor) und Dang Tran Chi (Direktor), bereits am 20. Oktober strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert, um die Straftaten „Verstoß gegen Vorschriften zur Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen“ und „Verstoß gegen Vorschriften zur Buchführung mit schwerwiegenden Folgen“ zu untersuchen.

Nach einer Untersuchungsphase zur Aufklärung von Verstößen bei der illegalen Ausbeutung, Verarbeitung und Nutzung von Seltenerd- und Eisenerz in der Yen Phu-Mine, Gemeinde Yen Phu, Bezirk Van Yen, Provinz Yen Bai durch die Thai Duong Company durchsuchte die Abteilung für Ermittlungen der Polizei zu Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikten (Ministerium für öffentliche Sicherheit) am 9. Oktober gleichzeitig 21 Ausbeutungs-, Sammel- und Handelsorte sowie Privatwohnungen entsprechender Personen in der Provinz Yen Bai und drei weiteren damit verbundenen Provinzen und Städten und beschlagnahmte vorübergehend schätzungsweise 13.700 Tonnen Seltenerd- und 1.400 Tonnen Eisenerz.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh den illegalen Abbau und Verbrauch von über 11.200 Tonnen Seltenerd-Erz im Wert von etwa 440 Milliarden VND und über 152.000 Tonnen Eisenerz im Wert von etwa 192 Milliarden VND leiteten und organisierten und dabei einen illegalen Gewinn von etwa 632 Milliarden VND erzielten. Dies verstieß gegen die Richtlinie Nr. 02/CT-TTg des Premierministers vom 9. Februar 2012, Klauseln 3, 5, 7, Artikel 2 und Artikel 3 der Mineralienabbaulizenz Nr. 927/GP-BTNMT.

Darüber hinaus haben Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh beim Kauf und Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerzen mit der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company und der Hop Thanh Phat Company vereinbart, Mehrwertsteuerrechnungen auszustellen, um die Menge und den tatsächlichen Verkaufspreis zu reduzieren. Sie haben der Thai Duong Group Joint Stock Company geholfen, über 28 Milliarden VND aus dem Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerzen aus den Büchern zu streichen, wodurch sie ihrer Verpflichtung zur Erklärung und Zahlung von Steuern nicht nachgekommen sind und dem Staat Schaden zugefügt haben.

Quelle: https://www.sggp.org.vn/hang-loat-lanh-dao-cong-ty-dat-hiem-viet-nam-bi-khoi-to-post716553.html