Mann wegen Gründung einer Scheinfirma zum Milchschmuggel strafrechtlich verfolgt

Am 20. Januar gab die Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Da Nang bekannt, dass sie Nguyen Van Nam (40 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Thanh Xuan Trung, Distrikt Thanh Xuan, Hanoi) strafrechtlich verfolgt und festgenommen habe, um den Schmuggel zu untersuchen und zu ahnden.

Den ersten Ermittlungen zufolge stellte die Polizei fest, dass Nguyen Van Nam sich für die Registrierung der VII Transport Company Limited mit Sitz in der Gemeinde Nghi Phu, Stadt Vinh, Provinz Nghe An , die Dokumente einer anderen Person geliehen hatte.

Nach der Gründung des Unternehmens betrieb Nam keine Geschäftstätigkeit und verfügte auch nicht über einen Hauptsitz, wie in den Registrierungsdokumenten angegeben, sondern nutzte ihn lediglich als Fassade für andere illegale Aktivitäten.

Die Polizeibehörde verkündete die Entscheidung, Nguyen Van Nam strafrechtlich zu verfolgen und festzunehmen.

Am 24. Februar 2023 erklärte Nam gegenüber dem Zoll, dass er unter dem Deckmantel der Transportfirma VII Waren über den Hafen von Da Nang nach Vietnam einführe.

Um die Einfuhrverfahren durchzuführen, deklarierte Nam die importierten Waren als Pulverfarbzusätze.

Durch Hinweise erfuhr die Polizei jedoch, dass bei der oben genannten Sendung der Verdacht auf Falschdeklaration bestand und führte daraufhin eine Überprüfung durch.

Bei einer Untersuchung stellte die Polizei fest, dass die von Nam deklarierte Lieferung von Pulverfarbzusätzen 3.500 Behälter mit verschiedenen Milchprodukten im Gesamtwert von fast 2 Milliarden VND umfasste.

Die Polizei kam zu dem Schluss, dass es sich bei Nam um Schmuggel handelte, und beschloss daher, Nguyen Van Nam strafrechtlich zu verfolgen und zu verhaften.

Derzeit führt die Wirtschaftspolizei der Stadtpolizei Da Nang weiterhin Ermittlungen durch und geht gemäß den Vorschriften vor.

CHAU THU

Quelle: https://vtc.vn/khoi-to-nguoi-dan-ong-lap-cong-ty-ma-de-buon-lau-sua-ar848718.html