Erfahrung in der Verhinderung von Wirtschaftsbetrug durch ausländische Partner

Entladen von Containern im Hafenkomplex Cai Mep, Stadt Phu My, Ba Ria-Vung Tau. (Foto: Hong Dat/VNA)

Kommerzieller Betrug ist ein Akt des Lügens, der Anwendung von Tricks und des Betrügens im kommerziellen Bereich durch den Kauf, Verkauf, Handel, Import und Export von Waren und Dienstleistungen mit dem Ziel, illegale Gewinne zu erzielen.

Betrug oder Täuschung sind im internationalen Handel weit verbreitet.

Daher müssen vietnamesische Unternehmen umfassend mit den notwendigen Informationen und Fachkenntnissen ausgestattet sein, um Risiken zu vermeiden und auf ausländischen Märkten, einschließlich Italien, erfolgreich tätig zu sein.

In einem Gespräch mit VNA-Reportern in Rom betonte der vietnamesische Handelsberater in Italien, Duong Phuong Thao, dass es in der Realität äußerst schwierig sei, Betrug und Schwindel zu bekämpfen, wenn es schon einmal vorgekommen sei.

Daher müssen vietnamesische Unternehmen ihre Fähigkeit verbessern, Partner zu überprüfen und Außenhandelsverträge zu entwerfen, um Risiken zu begrenzen.

Bezüglich der Partnerüberprüfung erklärte Frau Duong Phuong Thao, dass die Partnerüberprüfung über verschiedene Quellen erfolgen kann, z. B. durch die Überprüfung der Firmenadresse über Google 3D, durch die Überprüfung von Informationen über die Geschäftstätigkeiten und Finanzberichte des Unternehmens über die Google-Suche, durch den Kauf von Daten von Handelskammern oder Agenturen, bei denen das Unternehmen seine Geschäftstätigkeiten registriert hat, von Beratungsunternehmen, Kreditauskunfteien, ausländischen Anwaltskanzleien; durch Nachfragen bei vietnamesischen Handelsbüros im Ausland und ausländischen Handelsbüros in Vietnam. Am besten sei es, im Ausland direkt mehr über den Partner zu erfahren.

Unternehmen müssen regelmäßig Informationen austauschen und aktualisieren und auf ungewöhnliche Anzeichen aufmerksam machen, beispielsweise wenn Käufer kostenlose E-Mail-Adressen für Transaktionen verwenden, Käufer dringende Anfragen stellen, die sich häufig ändern, Käufer direkte Treffen und Kontakte vermeiden, Käufer zunächst kleine Lieferungen bestellen, den vollen Betrag bezahlen und dann plötzlich große Mengen bestellen …

Berater Duong Phuong Thao sagte: „Da E-Commerce eine immer beliebtere Form der Transaktion wird, müssen Unternehmen wachsam sein, wenn der Angebotspreis im Vergleich zum Marktpreis zu niedrig ist oder Käufer bereit sind, den Angebotspreis ohne Verhandlung zu akzeptieren.“

Viele vietnamesische Unternehmen suchen Unterstützung beim vietnamesischen Handelsbüro in Italien. Obwohl der Betrug nicht allzu ausgefeilt ist, fehlt es den vietnamesischen Unternehmen an Geschäftserfahrung und sie sind gierig nach hohen Einkaufs- und niedrigen Verkaufspreisen. Daher ignorieren sie ungewöhnliche Anzeichen während des Transaktionsprozesses.

Auch bei langjährigen Partnern sollten Unternehmen regelmäßig den Status ihrer Partner überprüfen.“

Frau Duong Phuong Thao teilte mit, dass das vietnamesische Handelsbüro in Italien zahlreiche Unterstützungsanfragen von vietnamesischen Importunternehmen erhalten habe, die Bestellungen bei regulären Partnern aufgegeben und Anzahlungen geleistet hätten, die Waren jedoch nicht erhalten hätten, weil die Partner in Konkurs gegangen seien, ohne die Kunden darüber zu informieren.

In diesen Fällen sind die Verfahren italienischen Anwaltskanzleien zufolge kompliziert und zeitaufwendig, die Chance auf eine Rückerstattung ist gering und die Anwaltskosten sind im Vergleich zum Wert der importierten Waren recht hoch, sodass die Unternehmen lieber finanzielle Verluste in Kauf nehmen, als gemäß den vorgeschriebenen Gerichtsverfahren zu klagen.

Nach der Überprüfung des Partners ist der wichtigste Schritt die Unterzeichnung des Vertrags. Laut Berater Duong Phuong Thao sollte der Vertrag detailliert und nicht allgemein oder skizzenhaft formuliert sein. Um ungünstige Bedingungen zu vermeiden, sollte er nicht auf einer vorgefertigten Vorlage des Maklers oder Partners basieren.

Unternehmen können Partner bitten, unterzeichnete Verträge mit anderen Kunden als Referenz zu senden.

Exportunternehmen, die zum ersten Mal mit Partnern zusammenarbeiten, sollten sicherere Zahlungsbedingungen verwenden, beispielsweise eine Vorauszahlung von 20–50 %, bevor die Waren auf das Schiff verladen werden, und die Verwendung von Zahlungsaufschubmethoden und sogar aufgeschobenen Akkreditiven mit neuen Partnern einschränken.

Der vietnamesische Handelsberater in Italien, Duong Phuong Thao, beantwortet Fragen von VNA-Reportern. (Foto: Truong Duy/VNA)

Um zu vermeiden, dass Importunternehmen Waren minderer Qualität, falscher Typen oder Mengen liefern, müssen Vorkehrungen für die Bewertung und Prüfung der Waren vor der Lieferung getroffen werden.

Bei der Vertragsunterzeichnung muss es sich um eine vertretungsberechtigte Person handeln.

Im Falle der Unterzeichnung eines Vertrags mit einem Makler sollte der Maklervertrag eine Klausel enthalten, die den Makler verpflichtet, für die Kreditwürdigkeit des endgültigen Käufers oder Verkäufers verantwortlich zu sein.

Darüber hinaus können Unternehmen eine Warenversicherung abschließen, um Verluste im Risiko- oder Streitfall zu reduzieren.

Frau Duong Phuong Thao empfiehlt: „Eine Methode zur Risikominimierung für Import-Export-Unternehmen besteht darin, Logistikdienstleistungsunternehmen als ‚Sicherheitsventil‘ zu nutzen. Dabei bauen Import-Export-Unternehmen Beziehungen zu seriösen, äußerst zuverlässigen Logistikunternehmen auf und führen ihre Außenhandelsaktivitäten über diese Logistikunternehmen durch.“

Vietnamesische Import-Export-Unternehmen sollten sich daran gewöhnen, Beratungs- und Rechtsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen und ausländische Beratungsunternehmen und Anwaltskanzleien als Begleiter während des gesamten Geschäftsprozesses zu betrachten, nicht nur bei auftretenden Streitigkeiten.

Dies ist die sicherste Lösung für Unternehmen und die Kosten für die Beauftragung eines Anwalts kompensieren das Risiko und den Schaden, der durch den Verlust der gesamten Sendung entsteht.“

Laut Frau Duong Phuong Thao kommt es im internationalen Handel nicht nur in Italien, sondern in Ländern auf der ganzen Welt zu Betrug oder Schwindel.

Im Laufe der Zeit sind diese Aktivitäten immer vielfältiger und anspruchsvoller geworden.

In Italien kommt es auf vielfältige Weise zu Betrug. Die Unternehmen sind oft sehr klein und haben nur wenige Mitarbeiter. Sie waren möglicherweise aktiv und sind es nun nicht mehr. Oder das Unternehmen befindet sich in einem Zustand, in dem sich nicht feststellen lässt, ob es aktiv ist oder nicht. Es kann sich auch um „Geisterunternehmen“ handeln.

Berater Duong Phuong Thao sagte: „Der Cashewnuss-Exportbetrug nach Italien im Jahr 2022, bei dem für 67 Container mit Waren Dokumente fehlten, von denen 35 Container nach Italien verschifft wurden, ist ein typisches Beispiel für die Art von Betrug, bei dem Originaldokumente unterwegs angeeignet und zur Einziehung bei der Bank abgegeben werden. Bei den italienischen Unternehmen (die Cashewnüsse kaufen) handelt es sich in diesem Fall meist um „Geisterunternehmen“.

Dank der großen Anstrengungen der vietnamesischen Seite sowie der engagierten Koordinierung der zuständigen Behörden in Italien konnte der Fall in weniger als drei Monaten erfolgreich abgewickelt werden.

Italienische Straf- und Zivilgerichte haben vier Urteile gefällt und alle 35 Container mit Waren, für die Dokumente fehlten, an vietnamesische Unternehmen zurückgegeben.“

Kürzlich hat das vietnamesische Handelsbüro in Italien zwei Fälle italienischer Unternehmen überprüft, die Anzeichen von Betrug aufwiesen, vietnamesischen Unternehmen empfohlen, den Handel einzustellen und keine Verträge mehr abzuschließen, und einem Welsexportunternehmen geholfen, das von seinem Partner durch Nichtzahlung betrogen wurde, indem es den Kontakt zu einer Anwaltskanzlei herstellte und den Partner vor Gericht verklagte, um das Geld zurückzubekommen.

Vietnam ist derzeit Italiens größter Handelspartner in der ASEAN und Italien ist Vietnams viertgrößter Partner in der Europäischen Union (EU).

Nach Inkrafttreten des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union (EU) und Vietnam (EVFTA) im August 2020 stieg der Handelsumsatz zwischen Vietnam und Italien deutlich an, und zwar um 21 % im Jahr 2021 und um 11 % im Jahr 2022, und erreichte 6,2 Milliarden USD.

Das italienische Parlament hat während des Staatsbesuchs von Präsident Vo Van Thuong Ende Juli gerade das Investitionsschutzabkommen zwischen Vietnam und der EU (EVIPA) ratifiziert. Dies eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten, bringt aber auch Herausforderungen bei der Verhinderung von Wirtschaftsbetrug und Schwindel mit sich./.

Quellenlink: https://congthuong.vn/kinh-nghiem-phong-chong-gian-lan-thuong-mai-tu-doi-tac-nuoc-ngoai-269260.html