Der Verband gab eine dringende Warnung heraus, dass die Lieferungen vietnamesischer Unternehmen der Cashew-Industrie beim Export auf den Markt der VAE verloren gehen könnten.

Transaktionen mit Anzeichen von Betrug von derselben Person und derselben Bank in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), haben zu einem Verlust von Lieferungen vietnamesischer Unternehmen geführt. Beunruhigenderweise sind die VAE einer der zehn größten Exportpartner Vietnams.

Der stellvertretende Generalsekretär der Vietnam Cashew Association (VINACAS), Tran Huu Hau, hat gerade die Mitteilung Nr. 45/TB-HHĐ an Cashew-Unternehmen herausgegeben, in der er über den mutmaßlichen Betrugsfall beim Export von Cashewnüssen nach Dubai, VAE, informiert.

Exportunternehmen in Schwierigkeiten

Dementsprechend erhielt VINACAS einen Hilferuf von der Tin Mai Company (mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, spezialisiert auf den Export von Pfeffer, Cashewnüssen, Kaffee usw.) mit folgendem Inhalt: Dieses Unternehmen hat einen Vertrag zum Verkauf von Cashewnüssen an ein Unternehmen der Lebensmittelindustrie mit Hauptsitz in 1006, Mai Tower, Al Nahda, Dubai, unterzeichnet. Tel. +971 43868859, +971586001304; E-Mail: [email protected] über die E-Commerce-Plattform. Direkter Transaktionsperson: Herr Naeem Chaudhry, Mobil/WhatsApp: +971 58 600 1304, E-Mail: [email protected].

Nach Vertragsunterzeichnung zahlte der Kunde der Tin Mai Company 15 % des Bestellwerts im Voraus. Die Tin Mai Company lieferte die Waren und traf am 24. Juni 2023 im Hafen von Jebel Ali in den VAE ein. Die Waren wurden am 27. Juni 2023 abgeholt und in leeren Containern zurückgeschickt. 85 % des Lieferwerts wurden der Tin Mai Company noch nicht ausgezahlt.

Obwohl Sacombank zwei Telegramme (Swift) an die Bank des Käufers (vorübergehend namenlos) mit der Aufforderung zur Zahlung und Rückgabe der Dokumente schickte, wurden diese nicht umgesetzt.

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

Vietnamesische Cashew-Unternehmen stehen immer wieder im Visier ausländischer Betrüger. (Quelle: Investment Newspaper)

Nach der Überprüfung wurden die Dokumente der Sendung von DHL (einem internationalen Logistikunternehmen) einem Sicherheitsbeamten der Bank des Käufers übergeben. Es ist jedoch nicht bekannt, wohin die Dokumente anschließend gelangten. Das Transportunternehmen teilte mit, dass die Ware ausgeliefert werde, sobald alle erforderlichen Dokumente vorliegen.

Gegenüber der Presse erklärte Bach Khanh Nhut, Vizepräsident von VINACAS, dass es sich um einen seltenen Vorfall handele, der sich mitten im Dubai Financial Center ereignet habe.

Nicht nur die Cashew-Industrie, sondern auch die Vietnam Pepper and Spice Association (VPSA) gab der dringenden Warnung zufolge gleichzeitig bekannt, dass mindestens zwei Unternehmen der Pfeffer- und Gewürzindustrie mit einer ähnlichen Situation konfrontiert seien.

Insbesondere hieß es in Berichten von Unternehmen dieser Branche, dass Transaktionen Anzeichen von Betrug durch denselben Käufer und dieselbe Bank in Dubai aufwiesen, was zum Verlust von Lieferungen der Unternehmen im Hafen von Jebel Ali in den Vereinigten Arabischen Emiraten führte.

Es gibt internationale Absprachen, um vietnamesische Unternehmen zu betrügen.

VINACAS ist vorsichtig, wenn der Fall Anzeichen von Betrug durch den Kunden oder die Bank des Käufers aufweist. Um die betroffenen Unternehmen zu unterstützen, wird VINACAS nicht nur umgehend das vietnamesische Handelsbüro in den VAE kontaktieren, sondern auch in Abstimmung mit der VPSA Treffen mit den Unternehmen organisieren, um alle Informationen zu erfassen und den zuständigen Behörden Vietnams und der VAE offiziell zu empfehlen, die Unternehmen bei der Lösung des Falls zu unterstützen.

In seiner Warnung an seine Mitglieder erklärte die VPSA unverblümt: „Die betrügerischen Transaktionen fanden bei der Bank des Käufers statt, wohin diese Unternehmen die Inkassodokumente schickten. Dabei wurden Bankpersonal und Transaktionsabläufe involviert, und es gab Anzeichen einer betrügerischen Zusammenarbeit zwischen der Bank und dem Käufer. Daher konnte der Käufer ohne Zahlung auf die Originaldokumente der Sendung zugreifen und gleichzeitig den Kontakt zu den oben genannten Unternehmen abbrechen.“

„Dieser Verlust hat die Rolle und gemeinsame Verantwortung der (ausländischen) Bank mit dem Käufer zur Folge, betrügerische Transaktionen von Lieferungen vietnamesischer Unternehmen zu organisieren und zu verschwören“, heißt es im VPSA-Dokument deutlich.

Daher empfiehlt die VPSA ihren Mitgliedsunternehmen, bei Geschäften mit Kunden aus Dubai auf dem Markt der VAE äußerst vorsichtig zu sein.

Die VAE sind einer der zehn größten Exportpartner Vietnams weltweit und Vietnams größter Handelspartner im Nahen Osten und in Afrika.

Ich wurde schon oft getäuscht, aber …

Dies ist nicht der erste Fall, in dem Ausländer versucht haben, vietnamesische Agrarexportunternehmen zu betrügen.

Im April 2023 verschickten sowohl VINACAS als auch VPSA gleichzeitig Warnungen an die Mitgliedsunternehmen, nachdem das vietnamesische Handelsbüro in Algerien ein Telegramm mit einer Warnung vor Betrug beim Export nach Algerien verschickt hatte.

Nach Angaben des vietnamesischen Handelsministeriums exportierte ein vietnamesisches Unternehmen im August 2022 über eine Zwischenfirma mit Sitz in Südafrika fünf Container Cashewnüsse nach Algerien. Die südafrikanische Zwischenfirma hinterlegte 10 % des Warenwerts.

Als die Waren jedoch im Hafen von Mostaganem (Algerien) ankamen, konnte der Kunde, die Eurl ATS Food Company, die Zollabfertigung nicht abschließen, da das Unternehmen vom algerischen Handelsministerium ab Juni 2022 auf der Liste der Unternehmen stand, die kommerziellen Betrug begehen (diese Liste wurde von Algerien nicht bekannt gegeben).

Der Frachteigentümer ist ein vietnamesisches Unternehmen und die Reederei hat auf Ersuchen eines Vermittlers in Südafrika die Formalitäten zur Änderung des Empfängers auf die Eurl Azur Oran Company (Algerien) erledigt. Der algerische Zoll lehnte dies jedoch mit der Begründung ab, dass dieses Unternehmen nicht über die erforderliche Rechtsfähigkeit verfüge, um Verfahren wie die Einfuhr, die Änderung des Empfängers auf ein Ersatzunternehmen oder die Wiederausfuhr der Waren durchzuführen.

Gemäß den Vorschriften versteigert der algerische Zoll Waren, die nach dem Entladen vom Schiff 4,5 Monate im Hafen verbleiben, ohne dass ein qualifiziertes Unternehmen sie in Empfang nimmt, und beschlagnahmt sie. Glücklicherweise bat VINACAS nach Erhalt der Informationen des algerischen Zolls das vietnamesische Handelsbüro in Algerien um die Vorlage von Dokumenten, die die Rechtmäßigkeit des Wareneigentümers belegen, und beantragte die Absage der Auktion zur Beschlagnahmung der Waren. Daraufhin sagte der algerische Zoll die Auktion ab und gab die Waren an das vietnamesische Unternehmen zurück.

Zuvor, ebenfalls im Jahr 2022, musste VINACAS eine dringende Pressekonferenz abhalten, um mitzuteilen, dass fünf vietnamesische Cashewnuss-Exportunternehmen über die Vermittlung der Kim Hanh Viet Company Limited einen Exportvertrag nach Italien über eine Menge von 100 Containern Cashewnüssen unterzeichnet hatten.

Die Waren wurden verschifft, doch es traten zahlreiche Mängel auf. Einige Unternehmen, die Waren verpackt, aber noch nicht verschifft hatten, forderten die Bank dringend auf, die Dokumente zu stoppen und den Containerversand zu unterbinden. Schließlich verloren viele Unternehmen und Banken die Kontrolle über 36 Container mit Cashewnüssen im Wert von über 7 Millionen US-Dollar, umgerechnet 160 Milliarden VND.

Anschließend wurde über viele Monate hinweg durch koordinierte Bemühungen der vietnamesischen Behörden und des vietnamesischen Handelsbüros in Italien erreicht, dass die oben genannten 36 Container wieder in den Besitz vietnamesischer Unternehmen gelangten.

Darüber hinaus hat das vietnamesische Handelsbüro in den VAE seit 2020 auch gewarnt, als es kontinuierlich viele Fälle erhielt, aufdeckte und bearbeitete, in denen vietnamesische Unternehmen von einer Reihe in den VAE ansässiger Unternehmen Einladungen zum Verkauf, Kauf von Waren und zur Unterzeichnung von Handelsverträgen mit Anzeichen von Betrug und Täuschung erhielten.

Ebenso versenden die vietnamesischen Handelsbüros in den Niederlanden, Nigeria, Algerien und Marokko seit 2020 regelmäßig Warnungen vor Betrug auf diesen Märkten.

Jedes Mal, wenn ein Betrug wie der oben beschriebene auftrat, analysierten eine Reihe von Behörden und Experten die Tricks, gaben Warnungen heraus und erteilten Ratschläge. Dennoch werden vietnamesische Unternehmen immer noch betrogen.

Angesichts des Vorfalls auf dem Markt der VAE sagen Experten, dass die wichtigste Voraussetzung für vietnamesische Unternehmen, um eine solche Situation zu vermeiden, darin besteht, nicht voreilig Verträge mit ungewöhnlich hohen Gewinnen abzuschließen.

Mitteilung des Ministeriums für Industrie und Handel an Import-Export-Unternehmen

- Sie müssen die Angaben des Partners sorgfältig prüfen. Versuchen Sie es bei der ersten Transaktion mit einem moderaten Vertragswert. Achten Sie insbesondere darauf und prüfen Sie die Zuverlässigkeit sorgfältig, wenn eine Bestellung für Waren mit einem im Vergleich zum Marktpreis zu hohen oder zu niedrigen Preis eingeht.

- Halten Sie regelmäßig Kontakt zu vietnamesischen Vertretungen wie Handelsbüros im Gastland, um die Zuverlässigkeit der Partner zu überprüfen, insbesondere von Unternehmen, die keinen direkten Kontakt haben oder nicht über das Internet suchen.

Partner sollten aufgefordert werden, unwiderrufliche Akkreditive renommierter internationaler Banken zu verwenden. Gleichzeitig sollten Kunden vor Zahlungsverzug geschützt werden. Bei der Eröffnung von Akkreditiven durch Partner sollten vietnamesische Banken gebeten werden, die Echtheit der Akkreditive vor der Auslieferung der Dokumente zu prüfen.

- Für die D/P-Zahlung müssen vietnamesische Unternehmen einen bestimmten Prozentsatz an Anzahlung leisten, um die Sicherheit der Bestellungen zu gewährleisten (vorzugsweise 50 % oder mehr). Es wird nicht empfohlen, D/A-Zahlungen (Dokumente werden per Inkasso akzeptiert) oder Überweisungen per Western Union zu verwenden.

- Erwägen Sie die Nutzung von Bankdienstleistungen, um das Inkasso über die Bank des Dienstleisters zu verbessern und Unternehmen bei der Suche und Auswertung von Informationen über Importpartner und Akkreditivaussteller zu unterstützen.

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