In diesem Fall wurde von der Ermittlungspolizei vorgeschlagen, Nguyen Van Hau (Hau „Phao“, Vorsitzender der Phuc Son Group) wegen folgender Straftaten strafrechtlich zu verfolgen: Verstoß gegen Buchhaltungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen, Verstoß gegen Ausschreibungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen und Bestechung.

Die Ermittlungsbehörde geht davon aus, dass Hau „Phao“ durch den Verstoß gegen die Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen einen Schaden an Staatsvermögen in Höhe von 504 Milliarden VND verursacht hat. Nguyen Van Hau hat durch den Verstoß gegen die Ausschreibungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen einen Schaden an Staatsvermögen in Höhe von 459 Milliarden VND verursacht.

Dem Vorsitzenden der Phuc Son Group wird außerdem vorgeworfen, Bestechungsgelder in Höhe von insgesamt über 132 Milliarden VND gezahlt und die Verantwortlichen mehrerer Gemeinden dazu gebracht zu haben, Projekte zu übernehmen, wodurch dem Staat ein Schaden von über 900 Milliarden VND entstanden sei.

Dem Angeklagten Nguyen Van Hau wurden 1.419 Immobilien beschlagnahmt. Darunter befinden sich zwei Grundstücke in Nha Trang und einige Immobilien in Hanoi (Immobilien in 79 Nguyen Du, 120 Mai Hac De, im Bezirk Nam Tu Liem).

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Angeklagter Nguyen Van Hau (ganz links) und weitere Angeklagte in dem Fall. Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit

Die Ermittlungspolizei beschlagnahmte 1.156 Grundstücke unter dem Namen Thang Long Real Estate and Trade Investment Joint Stock Company im Rahmen des Projekts eines Agrar- und Lebensmittelgroßhandelsmarkts, eines Lagersystems und eines kommerziellen Stadtgebiets im Bezirk Vinh Tuong in der Provinz Vinh Phuc .

Die Polizei beschlagnahmte außerdem 36 Grundstücke im Bezirk Vinh Tuong in der Provinz Vinh Phuc; 200 Grundstücke beim Agrar- und Lebensmittelgroßmarktprojekt, beim Logistiksystem und beim kommerziellen Stadtgebiet im Bezirk Vinh Tuong und beim neuen Stadtgebietsprojekt in den Städten Tu Trung und Vinh Tuong, Vinh Phuc; 18 Grundstücke unter dem Namen Phuc Son Group Joint Stock Company beim Phuc Son Commercial Center and Housing-Projekt im Bezirk Vinh Tuong und im Sozialwohnungsgebiet im Bezirk Lien Bao in der Stadt Vinh Yen, Provinz Vinh Phuc.

Im Zuge der Ermittlungen in diesem Fall zahlten die Angeklagten und die ihnen nahestehenden Personen insgesamt über 118 Milliarden VND bzw. 900.000 USD als Entschädigung. Davon zahlte Nguyen Van Hau 24,17 Milliarden VND.

Herr Le Duy Thanh (ehemaliger Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Vinh Phuc) zahlte 15 Milliarden VND und 830.000 USD, um die Folgen zu beheben; Herr Cao Khoa (ehemaliger Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Quang Ngai) zahlte 6 Milliarden VND und 20.000 USD; Herr Le Viet Chu (ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz, ehemaliger Sekretär des Parteikomitees der Provinz Quang Ngai) zahlte 6 Milliarden VND; Herr Nguyen Van Khuoc (ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Volkskomitees, Vorsitzender des Landbewertungsrats der Provinz Vinh Phuc) zahlte 3 Milliarden VND …

Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat über 41 Milliarden VND bzw. 1.116.800 USD sowie 1.452 Zertifikate für Landnutzungsrechte (davon wurden 1.427 Immobilien beschlagnahmt) beschlagnahmt.

Die Ermittlungsbehörde beschlagnahmte außerdem 534 Tael SJC-Gold, 3 Autos (Lexus, Mercedes und BMW), 52 Computergehäuse, viele Telefone und andere Vermögenswerte.

Nach Angaben der Ermittlungspolizei gibt es neben den Angeklagten, die strafrechtlich verfolgt wurden und denen eine Strafverfolgung vorgeschlagen wurde, eine Reihe von Personen, die auf verschiedenen Ebenen damit verbundene Taten und Verstöße begangen haben, für die jedoch keine ausreichende Grundlage für die Annahme einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit besteht oder bei denen es nicht zu einer Strafverfolgung gekommen ist.

Je nach Schwere und Art des Verstoßes gibt die Ermittlungsbehörde eine schriftliche Empfehlung an die zuständigen Behörden, den Verstoß gemäß den Vorschriften streng zu verfolgen.

Im Zuge der Ermittlungen stellte die polizeiliche Ermittlungsbehörde zudem Hinweise auf Verstöße bei mehreren beteiligten Personen fest. Da die Ermittlungsfrist jedoch abgelaufen ist, hat die Ermittlungsbehörde die Informationen und Dokumente zu den Verstößen dieser Personen getrennt aufbewahrt, um die Ermittlungen später fortzusetzen.