Milliardenschwere Steuerschulden, Chef soll Ausreiseverbot erhalten

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Anmerkung des Herausgebers: Steuerschulden, Steuerhinterziehung, Schmuggel, Inanspruchnahme des Petroleum Price Stabilization Fund ... sind die dunklen Seiten vieler wichtiger Erdölunternehmen. Der Grund dafür, dass diese Unternehmen mit schwacher Geschäftsfähigkeit durchrutschen, liegt vermutlich größtenteils im Lizenzierungsprozess.
Die Artikelserie „Die verborgenen Winkel der Erdöl-‚Giganten‘“ von VietNamNet möchte mehr Stimmen zur Gesundheit und Überprüfung des Erdölmarktes beitragen, die Verbraucherrechte schützen, die Entwicklung legaler Erdölunternehmen fördern und die nationale Energiesicherheit gewährleisten.

Riesige Steuerschulden

Den Unterlagen von PV zufolge übergab die Steuerbehörde am 10. Januar 2020 die Akte der Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited von der Steuerbehörde des 3. Bezirks zur Verwaltung an die Steuerbehörde der Stadt Ho-Chi-Minh.

Laut dem Tax Debt Tracking Book schuldete die Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited dem Staatshaushalt bis Januar 2020 lediglich mehr als 89,57 Milliarden VND an Umweltschutzsteuern.

Der Direktor und der stellvertretende Direktor der Xuyen Viet Oil Company wurden kürzlich strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert.

Drei Jahre später stiegen die Steuerschulden des Unternehmens jedoch rapide an, fast um das Zwanzigfache. Laut Steuerschuldenregister bis August 2023 schuldete Xuyen Viet Oil dem Staatshaushalt noch über 1.528 Milliarden VND. Davon entfielen über 1.244 Milliarden VND auf die Umweltschutzsteuer. Diese Steuerschuld entstand in der monatlichen Erklärung von Oktober 2021 bis Juli 2022.

Ein weiterer Ölgigant mit enormen Steuerschulden ist die Hai Ha Waterway Transport Company Limited. Bis heute schuldet Hai Ha mehr als 1.700 Milliarden VND an Steuern. Im Jahr 2021 schuldete das Unternehmen rund 815 Milliarden VND; im Jahr 2020 waren es rund 761 Milliarden VND.

Laut dem 6-Monats-Finanzbericht der Nam Song Hau Petroleum Investment and Trading Joint Stock Company schuldete die Einheit dem Staat zum Ende des zweiten Quartals 2023 noch fast 1.506 Milliarden VND an Steuern und Verbindlichkeiten, was mehr ist als das Eigenkapital des Unternehmens (1.262 Milliarden VND).

Forderung, nicht zu zahlen, muss erzwungen werden

Im Zusammenhang mit dem Steuerschuldfall der Hai Ha Waterway Transport Company Limited hat die Generaldirektion für Steuern zahlreiche Dokumente herausgegeben, in denen sie die Steuerbehörde der Provinz Thai Binh und den Direktor der Steuerbehörde der Provinz Thai Binh anweist und drängt, Maßnahmen zur Eintreibung der Steuerschulden zu ergreifen, um die Schulden für den Staatshaushalt wieder hereinzuholen.

Allein im Jahr 2023 veröffentlichte die Generaldirektion für Steuern drei Dokumente, in denen sie Maßnahmen zur Eintreibung der Steuerschulden von Hai Ha forderte. Am 13. März forderte die Generaldirektion für Steuern Maßnahmen zur Eintreibung der Steuerrückstände. Am 18. Mai forderte diese Behörde den Direktor der Steuerbehörde der Provinz Thai Binh erneut auf, unverzüglich Zwangsmaßnahmen zur Eintreibung der Steuerrückstände von Hai Ha zu ergreifen.

Am 26. Mai veröffentlichte die Generaldirektion für Steuern eine dringende Mitteilung, in der sie den Direktor der Steuerbehörde der Provinz Thai Binh aufforderte, am 26. Mai unverzüglich Zwangsmaßnahmen zu ergreifen.

Seit dem 19. September hat die Steuerbehörde der Provinz Thai Binh Vollstreckungsmaßnahmen ergriffen, um Verwaltungsentscheidungen zur Steuerverwaltung gegen die Hai Ha Waterway Transport Company Limited durchzusetzen. Konkret: Vollstreckung durch Abhebung von Geld vom Konto, Einfrieren des Firmenkontos gemäß 6 Entscheidungen, fortlaufend vom 26. Juni bis 28. August.

Darüber hinaus hat die Steuerbehörde der Provinz Thai Binh mit Beschluss vom 12. September (gültig vom 13. September 2023 bis 12. September 2024) die Aussetzung der Rechnungsverwendung durch Unternehmen durchgesetzt.

Hai Ha Petroleum hat eine „riesige“ Steuerschuld.

Am 30. August schickte die Steuerbehörde der Provinz Thai Binh eine Mitteilung an die Einwanderungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit , in der sie um eine vorübergehende Ausreisesperre für die Rechtsvertreterin der Hai Ha Waterway Transport Company Limited, derzeit Frau Tran Tuyet Mai, bat.

Mineralölunternehmen mit hohem Steuer- und Rechnungsrisiko

Doch die oben genannten Mineralölunternehmen sind nicht die einzigen. Die Zahl der Steuerrückstände bei der Zahlung von Umweltschutzsteuern bei Mineralölhandelsunternehmen nimmt tendenziell zu.

Die Steuerbehörde der Provinz Ninh Binh hat strenge Maßnahmen gegen einen anderen Erdöl-Hub, die Trung Linh Phat Company Limited und ihre Niederlassung, wegen einer Schuld von 203 Milliarden VND ergriffen. Gleichzeitig hat sie in der im Februar 2023 erlassenen Entscheidung die Verwendung von Rechnungen erzwungen und eingestellt und die vorübergehende Aussetzung des Ausscheidens des Rechtsvertreters des Unternehmens beantragt.

Im März dieses Jahres gab die MSB Bank außerdem die Beschlagnahmung einer Reihe von Sicherheiten von Trung Linh Phat bekannt, da diese ihren Verpflichtungen zur Schuldentilgung aus dem Kreditvertrag nicht nachgekommen waren. Die MSB beschlagnahmte die Sicherheiten, um die Schuldeneintreibung gemäß der Vereinbarung im unterzeichneten Hypothekenvertrag mit 23 Immobilienvermögenswerten durchzuführen.

Am 10. August sandte die Steuerbehörde des Bezirks Tan Binh (HCMC-Steuerbehörde) ein Dokument an 63 Provinz- und Gemeindesteuerbehörden, in dem sie vor hohen Steuer- und Rechnungsrisiken für die Erdölgroßhandelsfiliale Trung Linh Phat warnte. Die Akte dieser Niederlassung wurde auch an die Polizeibehörde weitergeleitet.

Nach Angaben der Steuerbehörde des Bezirks Tan Binh gibt es bei Trung Linh Phat Anzeichen für einen Umwegverkauf von Waren. Das verkaufende Unternehmen ist gleichzeitig auch das kaufende Unternehmen. Laut der vom Unternehmen bereitgestellten Kauf- und Verkaufsliste gibt es 11 Unternehmen, die sowohl Verkaufs- als auch Einkaufseinheiten von Trung Linh Phat – Niederlassung Ho Chi Minh sind.

Darüber hinaus verwendet dieses Unternehmen Mehrwertsteuerrechnungen für Einkäufe von Unternehmen, die an der eingetragenen Adresse nicht mehr tätig sind, sowie von aufgelösten Unternehmen. Konkret gibt es sechs Unternehmen, die Verkaufsrechnungen an die Trung Linh Phat Company Limited – Niederlassung Ho-Chi-Minh-Stadt ausstellen, die an der eingetragenen Adresse nicht mehr tätig ist und aufgelöst wurde.

Nach Angaben des General Department of Taxation gehören zu den Orten mit Erdölunternehmen mit hohen Steuerschulden: An Giang, Ben Tre, Ca Mau, Can Tho City, Dong Nai, Hai Phong City, Hau Giang, Kien Giang, Lam Dong, Lang Son, Long An, Nam Dinh, Nghe An, Ninh Binh, Phu Tho, Quang Binh, Quang Nam, Quang Tri, Soc Trang, Thai Binh, Thanh Hoa und Ho Chi Minh-Stadt.

Einige Steuerbehörden zeigten sich nicht entschlossen und reagierten nur langsam auf die im Steuerverwaltungsgesetz und seinen Leitlinien vorgeschriebenen Durchsetzungsmaßnahmen. Daher veröffentlichte die Generaldirektion für Steuern am 13. März die offizielle Mitteilung Nr. 689/TCT-QLN zur Umsetzung von Maßnahmen zur Einziehung rückständiger Steuern von Unternehmen des Erdölhandels.

Am 30. Mai forderte die Generaldirektion für Steuern die Steuerbehörden erneut dazu auf, strenge Maßnahmen gegen steuerschuldende Mineralölunternehmen zu ergreifen.

Alle oben genannten Geschichten werfen ein „großes Fragezeichen“ hinsichtlich der Verantwortung für die Überwachung der Aktivitäten nach der Lizenzvergabe bei wichtigen Erdölunternehmen auf.

Obwohl die oben genannten Unternehmen hohe Steuerschulden haben, schickte das Ministerium für Industrie und Handel im Oktober 2022 ein Dokument an das Finanzministerium mit der Aufforderung, die Schwierigkeiten im Erdölgeschäft zu beseitigen. Neben Stellungnahmen zu Standardkosten, Standardgewinnen usw. forderte das Ministerium für Industrie und Handel das Finanzministerium auch auf, die Generalzollabteilung anzuweisen, Bedingungen für Schlüsselunternehmen wie Hai Ha, Nam Song Hau, Xuyen Viet Oil und Dong Thap Petroleum zu schaffen, damit diese den Zoll für importiertes Erdöl abfertigen können.

Das Finanzministerium lehnte dies jedoch ab, da diese Unternehmen „die Bestimmungen der geltenden Gesetze nicht ordnungsgemäß und vollständig umgesetzt haben“. Das Finanzministerium forderte außerdem das Ministerium für Industrie und Handel auf, sich mit den oben genannten Unternehmen zu beraten, um die gesetzlichen Bestimmungen dringend zu überprüfen, zu vervollständigen und umzusetzen.

Lektion 2: Der Benzinpreisstabilisierungsfonds wurde zweckentfremdet, eine Folge der „Ignorierung“ von Warnungen

Der Direktor und der stellvertretende Direktor der Xuyen Viet Oil Company wurden vorübergehend festgenommen . Der Direktor und der stellvertretende Direktor der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited wurden wegen des Verbrechens der „Verletzung von Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen und der Verursachung von Verlusten und Verschwendung“ strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen.

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Quelle