Genug Tricks, um Opfern Geld abzuknöpfen

Am 24. Januar teilte die Provinzpolizei von Bac Ninh mit, dass sie sich gerade mit den Fachabteilungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und der Provinzpolizei abgestimmt habe, um mithilfe von Hochtechnologie und ausgeklügelten Tricks einen grenzüberschreitenden Betrügerring erfolgreich zu zerschlagen, was besonders schwerwiegende Folgen habe.

Diese Gruppe von Personen war im Gebiet Tam Thai Tu (Stadt Ba Vet, Provinz Svay Rieng, Kambodscha) aktiv und gab sich als Beamte der Bezirks- oder Distriktpolizei sowie der Steuer-, Energie- und Bildungsbehörde aus, um Opfer anzurufen und sie aufzufordern, ihre Bürgeridentifikationsdaten zu aktualisieren, Online-Zulassungsanträge zu stellen, sich Gesundheitschecks zu unterziehen, Steuern zu erklären usw. Anschließend übernahmen sie das Telefon und entwendeten Geld von den Bankkonten der Opfer.

Pham Thi Huyen Trang (26 Jahre alt, Hai Phong ) wurde als leitender Manager identifiziert, der für die Entwicklung von Betrugsszenarien sowie die Schulung und Betreuung von Personen im Betrügerring verantwortlich war. Von Mai 2024 bis heute haben diese Personen landesweit fast 1.000 Milliarden VND von mehr als 13.000 Opfern erbeutet.

Zuvor gab es viele groß angelegte Betrügereien, bei denen Menschen Geld verloren, wie zum Beispiel der Fall des TikTokers Mr. Pips, der mit 5.000 Milliarden verhaftet wurde, oder der Fall des CEO der Trieu Nu Cuoi Company, Tam Loc Phat Vang Anji …

LuadaoPhamThiHuyenTrangKambodscha VTV.gif
Pham Thi Huyen Trang (26 Jahre, Hai Phong) wurde als leitende Managerin identifiziert, die für die Entwicklung von Betrugsszenarien sowie die Schulung und Betreuung von Mitarbeitern des 1.000 Milliarden VND schweren Betrugsrings verantwortlich war. Foto: VTV

Der TikToker Pho Duc Nam – auch bekannt als Mr. Pips (30 Jahre alt, Ba Ria – Vung Tau) hat ein betrügerisches Netzwerk aufgebaut, um sich Vermögenswerte anzueignen, nach dem Vorbild von Börsenmaklerfirmen. Dieser TikToker versteckte sich unter dem Namen eines Unternehmens, einer Website, die im Bereich Telemarketing (Telefonmarketing), Finanzanlageberatung, Börsenmaklergeschäfte mit vielen internationalen Börsenkürzeln wie Facebook, Apple usw. tätig ist, um illegale Handlungen zu begehen.

Pho Duc Nam und seine Komplizen lockten Kunden in private Chatgruppen und luden sie ein, Börsen beizutreten, rieten ihnen, große Aufträge zu erteilen, und nutzten geliehenes Geld als Druckmittel, um ihre Konten schnell zu zerstören, um sich weiterhin das Vermögen der Opfer anzueignen …

Die Polizei identifizierte landesweit mehr als 2.600 Opfer und fror Vermögenswerte im Wert von schätzungsweise mehr als 5.200 Milliarden VND ein, darunter fast 1.000 SJC-Goldbarren, 246 kg massives Gold, 31 Supersportwagen und Hunderte von Immobilien.

Ende 2024 stellte die Polizeibehörde außerdem fest, dass der Generaldirektor der Trieu Nu Cuoi Company Anzeichen von Betrug beim Verkauf virtueller Währungen aufwies und 30 Milliarden VND verdiente.

Mitte April 2024 leitete die Ermittlungsbehörde der Polizei von Hanoi ein Verfahren ein und nahm Frau Nguyen Thi Khuyen, Generaldirektorin der Tam Loc Phat Group Joint Stock Company, vorübergehend fest, um den Betrug zu untersuchen, der ihr zur Aneignung von Vermögenswerten, zur Mobilisierung von Kapital von Tausenden von Investoren und zum Versprechen hoher Zinsen und anschließender Aneignung von Geld im Wert von Tausenden von Milliarden VND diente.

Tam Loc Phat hat in Vietnam kontinuierlich Veranstaltungen mit Auftritten vieler berühmter Künstler, Schauspieler und Comedy-YouTuber organisiert und gleichzeitig im Internet mit der enormen Größe des Geschäfts geprahlt, das von Fernsehsendern und privaten Filmstudios bis hin zu Gold-, Silber-, Edelstein- und Schmuckmarken mit dem Markennamen Anji reicht …

Anfang 2024 deckte die Polizei von Hanoi außerdem den Fall auf, dass Sen Tai Thu trotz Insolvenz des Unternehmens über 1.000 Milliarden VND zu hohen Zinsen mobilisierte. Die Mobilisierung erfolgte unter dem Deckmantel des Aktienkaufs und -verkaufs. Sen Tai Thu bot einen hohen festen Zinssatz von etwa 12 % pro Jahr an. Sen Tai Thu mobilisierte auch Geld von späteren Investoren, um frühere Investoren auszuzahlen. Zusätzlich zu den an die Investoren gezahlten Zinsen zahlte das Unternehmen auch eine sehr hohe Provision an das Verkaufspersonal.

Schlagen Sie die Gier

Im November 2023 klagte die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Cau Giay in Hanoi Frau Pham My Hanh (1980), Vorstandsvorsitzende der My Hanh Group Joint Stock Company, wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum an und nahm sie vorübergehend fest. Demnach verbreitete Frau Hanh falsche Informationen über das Investitionsprojekt zum Ginseng-Anbau in Ngoc Linh an vielen Orten, erbeutete von vielen Einzelpersonen mehr als 1.200 Milliarden VND und eignete sich das Geld dann an.

Im Fall von Sen Tai Thu hat das Unternehmen wahrscheinlich aufgrund seiner hohen Gewinne und seines guten Rufs eine große Summe Geld eingenommen.

MrPip gold VNEtheocongan.gif
Goldbarren im Koffer von Herrn Pips. Foto: CA

Was Ngoc Linh My Hanh Ginseng oder Tam Loc Phat betrifft, wurden die Anleger wahrscheinlich durch die sehr hohen Zinssätze und die protzige und laute Werbung selbst in Mainstream-Zeitungen mit Bildern berühmter Künstler getäuscht …

In letzter Zeit haben einige Leute die Unterschriften von Milliardären gefälscht und Websites erstellt, die denen großer Unternehmen wie Vingroup, Hoa Phat und SSI Securities ähneln. Sie locken mit hohen Zinsen und großen Vorteilen, um die Leute zu betrügen.

In den letzten Jahren ist es weit verbreitet, Menschen mit Geld zu verleiten, in Gold und internationale Aktien zu investieren. Viele Menschen erhalten täglich mehrere Anrufe von Mitarbeitern namhafter Wertpapierfirmen, die sie zu Chatgruppen einladen und sie über internationale Aktieninvestitionen beraten. Viele Menschen wurden beim Börsenhandel um große Summen betrogen, konnten ihr Geld dann aber nicht abheben.

Es ist ersichtlich, dass bei den meisten Betrügereien Menschen aus Unwissenheit und/oder Gier ausgebeutet werden. Und Betrüger sind oft hochgebildet und haben die Fähigkeit, die Psychologie der Opfer zu verstehen.

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampuchia Tienphong.gif
In den Augen ihrer Freunde ist Trang eine talentierte Person. Sie spricht Englisch, Koreanisch und Chinesisch und hat die Aufnahmeprüfung an einer führenden Sprachuniversität in Hanoi bestanden. Foto: T. Phong

Pho Duc Nam gilt als talentiert, verfügt über eine sehr gute Ausbildung, erhielt ein Vollstipendium einer Universität in Singapur, absolvierte eine Spezialausbildung in Informationstechnologie, spricht fließend Fremdsprachen, hat einen IELTS-Abschluss von 8,5 und kann ohne Dolmetscher mit Ausländern kommunizieren.

Huyen Trang ist als hübsches, talentiertes Mädchen bekannt. Sie spricht Englisch, Koreanisch und Chinesisch und hat einen scharfen Verstand. Doch sie wurde zum Kopf eines Betrügerrings. Mit ihren Fähigkeiten schuf Trang perfekte, realistische Szenarien, die Menschen ihre Wachsamkeit verlieren und leicht in Fallen tappen lassen. Das Szenario spielt mit der Psychologie der Menschen. Sie gibt sich als Richterin, Polizei oder Steuerberaterin aus, um einzuschüchtern und Dokumente zu überprüfen, Anwendungen zu installieren und gleichzeitig Schadsoftware auf dem Telefon des Opfers zu installieren, dessen Rechte zu übernehmen und anschließend Geld abzuheben.

Die ausgeklügelten Szenarien von Pham Thi Huyen Trang haben Zehntausende von Menschen in die Falle gelockt und viele weitere Menschen mit den täglich auftretenden Betrugsanrufen in Mitleidenschaft gezogen.

Bei inländischem Betrug kann das Opfer dank des verbleibenden Vermögens des Unternehmens/Betrügers einen Teil des Geldes zurückfordern. Bei grenzüberschreitendem Cyberbetrug sind viele Menschen jedoch fast vollständig verloren. Kürzlich ist eine neue Masche namens „Unterstützung bei der Geldrückgabe“ aufgetaucht, die sich der TikToker Mr Pips zu eigen gemacht hat, um die Psychologie vieler Menschen anzusprechen, die ihr erschlichenes Geld zurückbekommen wollen.

TikToker Mr. Pips wurde mit 5.000 Milliarden verhaftet: Viele Tricks zum einfachen Gelderschwindeln wurden aufgedeckt. TikToker Pho Duc Nam (Mr. Pips) wurde wegen Betrugs mit einem eingefrorenen Gesamtbetrag von 5.000 Milliarden VND strafrechtlich verfolgt. Derzeit gibt es viele Tricks und Betrügereien im Zusammenhang mit Beratungs- und Maklertätigkeiten für Wertpapierinvestitionen, Gold und Silber...