Aktienverkaufsskandal, Aktionäre fliehen

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Die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Dong Nai hat soeben eine Entscheidung zur strafrechtlichen Verfolgung und Verhaftung von Nguyen Khanh Hung (Jahrgang 1978), Vorstandsvorsitzender (BOD) und Rechtsvertreter der LDG Investment Joint Stock Company (LDG) wegen des Verbrechens der „Täuschung von Kunden“ erlassen.

Herr Nguyen Khanh Hung wurde strafrechtlich verfolgt, während die Polizei der Provinz Dong Nai die Ermittlungen im Fall des „Missbrauchs von Position und Macht bei der Ausübung offizieller Pflichten“ ausweitete. Dieser Fall ereignete sich in der Gemeinde Doi 61, Bezirk Trang Bom, Provinz Dong Nai, im Zusammenhang mit dem Wohngebietsprojekt Tan Thinh, in das die LDG Investment Joint Stock Company investiert hatte.

Dementsprechend errichtete LDG zwischen 2018 und 2020 Hunderte von Villen und Stadthäusern, obwohl die zuständige staatliche Behörde weder Verfahren zur Landzuteilung, Landpacht noch Genehmigungen zur Änderung der Landnutzung durchgeführt hatte und ihr keine Baugenehmigung für die Durchführung von Projektinvestitionen und Bauvorhaben erteilt worden war.

LDG hat außerdem mit Dutzenden von Kunden Grundsatzverträge zum Kauf und Verkauf von Häusern abgeschlossen und Hunderte Milliarden Dong verdient.

2,6 Millionen LDG-Aktien illegal verkauft, 500 Millionen VND Strafe

Bevor er im oben genannten Fall verhaftet und strafrechtlich verfolgt wurde, war Herr Nguyen Khanh Hung ebenfalls an der Börse bekannt, allerdings hauptsächlich für Skandale, darunter den Fall des illegalen Verkaufs von Millionen von LDG-Aktien.

Konkret gab die Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse (HOSE) am 17. August bekannt, dass diese Agentur beschlossen habe, die am 15. August 2023 von Herrn Nguyen Khanh Hung, Vorstandsvorsitzender von LDG Investment JSC, durchgeführte Verkaufstransaktion von mehr als 2,6 Millionen LDG-Aktien vollständig zu stornieren.

Der Grund für die Stornierung war, dass Herr Hung mit Aktien handelte, jedoch vor der Durchführung der Transaktion keine Informationen meldete oder offenlegte, wie es das Gesetz vorschreibt.

Gegen Herrn Hung wurde daraufhin eine Geldstrafe von über 500 Millionen VND verhängt. Nach dem illegalen Verkauf durch den Vorsitzenden fielen die LDG-Aktien drei Handelstage in Folge auf den Tiefpunkt und viele Anleger erlitten Verluste.

chutichldgnguyenkhanhhung cf.gif — *LDG-Vorsitzender Nguyen Khanh Hung.*

Von einem Preis von etwa 6.400 VND/Aktie liegt LDG jetzt bei 3.700 VND/Aktie. Auf seinem Höchststand Anfang 2022 lag der Preis von LDG bei 25.000 VND/Aktie.

Der Erklärung zufolge habe Herr Nguyen Khanh Hung aufgrund eines Fehlers der Sekretärin „illegal verkauft“. Da er vom 8. bis 15. August auf Geschäftsreise war, konnte er die Informationen nicht direkt bekannt geben. Stattdessen beauftragte er die Sekretärin mit der Bekanntgabe. Da die neuen Mitarbeiter die Vorschriften jedoch nicht vollständig verstanden, kam es zu Fehlern und damit zu Verzögerungen bei der Veröffentlichung.

LDG rutscht in die Verlustzone und Aktionäre fliehen

Der Zeitpunkt, als Herr Hung heimlich LDG-Aktien verkaufte, fiel mit der Erholung des Aktienkurses zusammen, der im Vergleich zum Jahresbeginn um fast 50 % gestiegen war.

Obwohl der Aktienkurs gestiegen ist, verzeichnete das Unternehmen schlechte Geschäftsergebnisse. Der Quartalsumsatz belief sich auf lediglich einige Hundert Millionen VND und die Verluste waren kontinuierlich. Außerdem war das Unternehmen aufgrund der unzureichenden Teilnahmequote nicht in der Lage, die Hauptversammlungen der Aktionäre abzuhalten, wie es die Vorschriften vorschreiben.

Auch Herr Nguyen Khanh Hung war in einen Skandal verwickelt, als er einer der Chefs war, deren Anteile kontinuierlich verkauft wurden.

Ende 2022 hielt Herr Hung knapp 18,6 Millionen LDG-Aktien, was einem Anteil von 7,25 % entspricht. Im April verkaufte der Tycoon über 3,5 Millionen LDG-Aktien. Am 18. und 19. Mai verkaufte die Wertpapierfirma Herrn Hung knapp 5 Millionen Aktien. Nach der Transaktion sank Herr Hungs Anteilsbesitz an LDG von 5,86 % auf 3,92 %, sodass er offiziell kein Großaktionär mehr ist.

Seit Mai ist LDG in einen Skandal verwickelt, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen wegen des illegalen Baus von fast 500 Häusern im Wohngebiet Tan Thinh in der Provinz Dong Nai, bei dem LDG als Investor fungiert, strafrechtlich verfolgt wird.

Laut Finanzbericht belief sich der Bestand des Wohngebietsprojekts Tan Thinh bis Ende 2022 auf 463,5 Milliarden VND, was 38,4 % des Gesamtbestands von LDG Investment entspricht. Dies ist das Projekt mit dem höchsten Bestandswert dieses Unternehmens.

Auch die Aktionärsstruktur bei LDG hat sich in den letzten 8 Jahren dramatisch verändert.

LDG Investment JSC wurde 2015 durch Umbenennung von Long Dien Real Estate JSC gegründet. Sein Grundkapital stieg von 50 Milliarden VND auf 750 Milliarden VND und das Unternehmen wurde an der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt notiert.

Im Jahr 2016 trat Le Ky Phung, Vorstandsvorsitzender und Gründer von LDG, zurück. Herr Phung wurde durch Herrn Nguyen Khanh Hung ersetzt, der damals Vorstandsmitglied und stellvertretender Generaldirektor der Dat Xanh Real Estate Services and Construction Joint Stock Company (heute Dat Xanh Group) war.

Seitdem ist Dat Xanh die größte Aktionärsgruppe der LDG Group. Die LDG Group galt seither als Schatten der Dat Xanh Group. Seit 2017 ist LDG in das Wohnungssegment in Ho-Chi-Minh-Stadt eingestiegen und hat unter der Marke Intela Wohnungsprojekte wie Saigon Intela, High Intela und West Intela gestartet. Auch in den Nachbarprovinzen gibt es Projekte.

Mitte 2020 trennte sich die Dat Xanh Group (DXG) jedoch plötzlich von LDG. DXG beschloss, alle ihre knapp 63 Millionen Aktien zu verkaufen, was 26,27 % ihres LDG-Kapitals entspricht. Gleichzeitig meldete auch die DXG-Tochtergesellschaft Ha Thuan Hung Construction Trade Service Co., Ltd. den Verkauf aller ihrer über 25 Millionen LDG-Aktien an, was 10,45 % des Stammkapitals von LDG Investment entspricht. Insgesamt verkauften die Dat Xanh-Aktionäre 88 Millionen LDG-Aktien, was 36,72 % des Stammkapitals von LDG entspricht, und erlitten einen Verlust von rund 500 Milliarden VND.

Der Fehler des neuen Sekretärs führte dazu, dass der LDG-Vorsitzende Nguyen Khanh Hung mit einer Geldstrafe von über einer halben Milliarde VND belegt wurde. Herr Nguyen Khanh Hung, Vorstandsvorsitzender von LDG Investment JSC, wurde mit einer Geldstrafe von über 520 Millionen VND belegt, weil er den Verkauf von 2,6 Millionen LDG-Aktien nicht angekündigt hatte.

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