Zustellung der Anklage im Fall Truong My Lan und Komplizen, Phase 2

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Am 15. Juli hat die Oberste Volksstaatsanwaltschaft den Angeklagten in dem Fall die Anklage im Fall Truong My Lan und Komplizen Phase 2 zugestellt.

Frau Truong My Lan bei der Verhandlung im Fall Truong My Lan und Komplizen, Phase 1

Der Anklageschrift zufolge wurden 34 Angeklagte wegen dreier Straftaten angeklagt: „Betrügerische Unterschlagung von Vermögenswerten“, „Geldwäsche“ und „illegaler grenzüberschreitender Transport von Bargeld“.

Lan 2-4a.jpg — Frau Truong My Lan, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group

Insbesondere wurde die Vorstandsvorsitzende der Van Thinh Phat Group (VTP), Truong My Lan, wegen der Verbrechen „betrügerischer Eigentumsunterschlagung“, „Geldwäsche“ und „illegaler Transport von Bargeld über die Grenze“ strafrechtlich verfolgt.

Die Anklage besagt, dass Truong My Lan zwischen 2018 und 2020 die Ausgabe von Anleihen in Höhe von über 308 Millionen VND durch vier Unternehmen – An Dong, Sunny World, Quang Thuan und Setra – vorgeschlagen und angeordnet hat, um Kapital von 35.824 Anlegern zu mobilisieren und so mehr als 30.000 Milliarden VND einzunehmen. Dieser Geldbetrag wurde nicht für den vorgesehenen Zweck ausgegeben, sodass die Anleiheschuld nicht zurückgezahlt werden konnte. Komplizen sind die Angeklagten: Dinh Van Thanh (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der SCB); Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor der SCB); Nguyen Phuong Hong (stellvertretender Generaldirektor der SCB, verstorben); Nguyen Tien Thanh (Vorsitzender, Generaldirektor der TVSI Securities Joint Stock Company, verstorben) und Ho Buu Phuong (stellvertretender Generaldirektor der VTP Group).

Truong My Lan und acht weitere Personen wurden wegen des Verbrechens der „Geldwäsche“ angeklagt, weil sie sich durch „Vermögensveruntreuung“ und betrügerische Anleiheemission einen Gesamtbetrag von mehreren Hunderttausend Milliarden Vietnamesischer Dinar angeeignet und anschließend Tricks zur Geldwäsche angewandt hatten. Insbesondere wies der Angeklagte Truong My Lan Komplizen an, Geld abzuheben, aus dem SCB-System zu transferieren und für verschiedene Zwecke auszugeben sowie Geld ins Ausland zu überweisen, um gefälschte Verträge zu bezahlen.

In Bezug auf das Verbrechen des „illegalen Transports von Devisen über die Grenze“ heißt es in der Anklageschrift, dass die Angeklagte Truong My Lan und acht weitere Angeklagte mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar (entspricht mehr als 106.000 Milliarden VND) illegal transportiert hätten. Truong My Lan und ihre Komplizen schlossen gefälschte Verträge zum Kauf und Verkauf von Aktien und Kapitaleinlagen ab; durch diese Verträge wurde Geld vom Ausland nach Vietnam und von Vietnam ins Ausland transferiert.

In der Anklageschrift heißt es insbesondere, dass der Fall Lücken und Mängel in zahlreichen Rechtsdokumenten und in der staatlichen Verwaltung der Bereiche Wertpapiere, Finanzen, Bankwesen (Devisenverwaltung, Geldwäschebekämpfung, Kreditwesen) aufwies. Dies seien die Ursachen und Bedingungen gewesen, die zu den kriminellen Handlungen der Angeklagten geführt hätten.

Die staatliche Wertpapierkommission, die Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche der Bankenaufsichtsbehörde, die Staatsbank und die Abteilung für Devisenmanagement der Staatsbank haben es versäumt, Verstöße der VTP Group und der Unternehmen der VTP Group rechtzeitig zu erkennen und zu bearbeiten.

Die Volksstaatsanwaltschaft wird die Vervollständigung fehlender oder lückenhafter gesetzlicher Regelungen empfehlen und den zuständigen Behörden empfehlen, über Institutionen, Richtlinien und Lösungen zu verfügen, um Verstöße und Verbrechen zu überwinden und zu verhindern.

Am 11. April verurteilte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt im Fall Truong My Lan und Komplizen in Phase 1 86 Angeklagte. Der Angeklagte Truong My Lan erhielt die Todesstrafe wegen „Veruntreuung von Eigentum“, 20 Jahre Gefängnis wegen „Bestechung“ und 20 Jahre Gefängnis wegen „Verstoßes gegen Kreditvergabevorschriften im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Kreditinstituten“. Das Gesamturteil beträgt die Todesstrafe.

Das Richtergremium ordnete an, dass der Beklagte Truong My Lan den Schaden in Höhe von 1.243 ausstehenden Krediten bei der SCB vollständig ersetzen müsse, abzüglich der Beträge, die die Beklagten zurückgezahlt hatten. Damit war der Beklagte zu einer Entschädigung von über 673.000 Milliarden VND gezwungen.

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